欧洲执法部门在一场史无前例的国际打击行动中，捣毁了暗网毒品交易市场“Archetyp Market”，这是一个规模庞大、长期存在的非法药物和合成阿片类药物暗网交易市场。此次行动由德国当局牵头，并得到了欧洲刑警组织（Europol）和欧洲司法组织的支持，逮捕了包括管理员与主要卖家在内的关键人员，查获了数百万美元资产，并摧毁了关键的数字基础设施。 欧盟范围内联合打击，终结Archetyp Market的运营 6月11日至13日期间，在欧洲刑警组织和欧洲司法组织的支持下，德国、荷兰、罗马尼亚、西班牙和瑞典等六国采取了一系列大规模协同执法行动，欧洲各地执法部门捣毁了历史最悠久的暗网市场“Archetyp Market”。执法行动主要针对该暗网平台的管理员、版主、主要供应商和技术基础设施，约300名警员被派往执行执法行动，以获取关键证据。 “Archetyp Market”作为一家运营了五年多的暗网毒品交易平台，一直不受监管地进行着毒品交易，悄然成为欧洲暗网毒品经济的支柱。该暗网平台在全球范围内积累了超过60万名用户，总交易额至少达2.5亿欧元，其中大部分是通过加密货币匿名交易的。该网站拥有超过1.7万个商品信息，是少数允许芬太尼和其他强效合成阿片类药物销售的暗网市场之一，加剧了这些药物在欧洲及其他地区日益严重的威胁。 此次调查的根源可以追溯到数年前，当局拼凑出一个由数字基础设施、匿名交易和假名供应商组成的复杂网络。德国联邦刑事警察局（Bundeskriminalamt）与法兰克福总检察长办公室（ZIT）网络犯罪中心合作，牵头开展了此次调查。欧洲刑警组织提供了关键情报并主持了协调会议，而欧洲司法组织则确保跨境法律程序的迅速执行。 调查人员追踪了加密货币的流动，渗透了供应商网络，并利用先进的数字取证技术对关键参与者进行了去匿名化处理。6月13日，超过300名警员在欧洲各地同步展开突击搜捕，最终收网。 此次行动导致该平台在荷兰的基础设施被关闭，其管理员——一名30岁的德国公民——在西班牙巴塞罗那被捕。与此同时，德国和瑞典对1名平台管理员和6名平台最高级别的卖家采取了逮捕措施，并扣押了价值780万欧元的资产。 根据德国警方提供的详细消息，嫌疑人在巴塞罗那的公寓，以及汉诺威、明登-吕贝克区和布加勒斯特各一处房产均遭到搜查。警方缴获了包括八部手机、四台电脑、34台数据存储设备以及总值 约780万欧元的资产在内的证据。荷兰国家警察局成功查封并关闭了荷兰一个数据中心用于运营犯罪平台的服务器基础设施。 此次由德国当局主导的行动标志着一个犯罪组织的终结，该组织曾帮助匿名交易大量非法毒品，包括可卡因、摇头丸、安非他明和合成阿片类药物。该平台的持久性、规模以及在犯罪界的声誉，使其与现已不复存在的暗网市场（例如梦幻市场和丝绸之路）相媲美，这两个暗网市场都因其在网络贩毒中扮演的角色而臭名昭著。 欧洲刑警组织牵头协调，并向暗网市场发出警告 欧洲刑警组织行动部副执行主任 Jean-Philippe Lecouffe 评论道： 通过此次行动，执法部门摧毁了暗网中历史最悠久的毒品交易市场之一，切断了世界上一些最危险毒品的主要供应线。通过摧毁其基础设施并逮捕其主要参与者，我们发出了一个明确的信号：那些从伤害中获利的人没有安全的避风港。 此次名为“深层哨兵行动”（Operation Deep Sentinel ）的执法行动，是多年来深入调查该平台技术架构并识别其幕后黑手的一系列工作的结果。通过追踪资金流向、分析数字取证证据以及与当地合作伙伴的密切合作，当局最终对暗网上最活跃的毒品交易市场之一进行了决定性的打击。 欧洲刑警组织为国际调查的效率和有效性做出了贡献。该机构组织了多次协调会议，使各部门能够交换调查所需的关键信息。在行动日和初步调查期间，欧洲司法组织协调了司法协助和欧洲调查令的执行。 国际合作至关重要。美国国土安全调查局（HSI）、国税局刑事调查处和司法部等机构提供了法律和技术支持，罗马尼亚、瑞典和荷兰的警察部队则进行了地面突袭和数据截获。 警方已经对现已关闭的暗网市场“Archetyp Market”张贴了查封横幅，旨在劝阻潜在的暗网创业者。执法机构目前正在仔细审查已扣押的基础设施，以期识别更多参与者，并可能摧毁其他相关网络。更多信息以及针对地下经济的视频，请访问www.operation-deepsentinel.com在线查看。 参与或协助调查的国家部门 德国：法兰克福总检察长办公室 – 网络犯罪中心 (Generalstaatsanwaltschaft法兰克福 – ZIT)、联邦刑事警察局 (Bundeskcriminalamt) 荷兰：荷兰国家警察局（Politie） 罗马尼亚：国家警察 (Polişia Română) 西班牙：国家警察（Policía Nacional） 瑞典：瑞典警察局 (Polismyndigheten) 美国：国土安全调查局（HSI）、美国国税局刑事调查局（IRS-CI）、美国司法部（USDOJ） 欧洲刑警组织 欧洲司法组织 Dread有关Archetyp Market的帖子证实了变故 暗网市场Archetyp Market从6月11起开始离线，无法正常访问，当时许多人认为这有可能是一个退出骗局，但未经证实。 6月12日，Archetyp Market的管理员在暗网论坛Dread发布最新的帖子，标题为“Archetyp Market – What’s going on?” 中使用了破折号。他在所有带有破折号的帖子和信息中都使用了普通破折号。 Hey, I got a lot of messages, I’m not going to answer everyone.

全球交易量最大和注册用户最多的加密货币交易所币安（Binance）近日宣布，其与美国司法部（DOJ）及台湾当局合作，在协助美国和台湾执法部门的执法行动中发挥了关键作用，成功捣毁了全球最大的毒品暗网交易市场之一“隐身市场”（Incognito Market）。该暗网交易市场促成了超过1亿美元（约合30亿新台币）的非法毒品交易。 Crypto’s not the problem; it’s part of the solution. 💡#Binance helped take down Incognito Market – a notorious darknet ring hiding behind digital anonymity! Here’s how 👉 https://t.co/idSUefYkep pic.twitter.com/FWI60ojEvR — Binance (@binance) June 10, 2025 美国司法部近期公布了一项破纪录的国际执法行动的成果，该行动代号为“猛禽行动”（Operation RapTor），旨在打击暗网活动和毒品贩运，捣毁“隐身市场”是此次行动的关键成果之一。 暗网犯罪活动在加密货币领域日益猖獗，引发了政治丑闻和敏感数据泄露。尽管如此，国际机构仍在加大打击力度。币安强调了其在识别和阻止该计划方面的核心作用，并在所谓的“猛禽行动”期间与各个机构进行了合作。美国司法部称，此次行动逮捕了来自10个国家的270名涉案人员，其中包括卖家、买家和管理者。此外，还缴获了180多支枪支、144公斤芬太尼和其他掺假药物，以及超过2亿美元的现金和加密资产。 币安金融情报部门（FIU）团队提供了关键情报，帮助识别嫌疑人并追踪非法交易。币安冻结了与此案相关的超过350万美元（约合1亿新台币）的加密资产，为摧毁跨国贩毒网络提供了重要帮助。 根据美国司法部和公共记录，“隐身市场”允许用户匿名浏览和购买1000多种非法药物，包括海洛因、可卡因和甲基苯丙胺。为了简化这些交易，该暗网市场甚至拥有自己的“银行”系统，主要由加密货币驱动。 尽管该平台通过安装多层防火墙来避免被发现，调查人员还是成功追踪到该平台“银行”系统中使用的加密钱包，并将其归结于其管理员控制的钱包。凭借大量证据，当局确认该网站的幕后黑手是一位姓林的台湾人，绰号“法老”（Pharoah），“暗网下/AWX”前期报道，该林真实身份是台湾大学学霸毕业生林睿庠，他通过领导和监督该平台的非法运营获利数百万美元。 林睿庠去年在肯尼迪国际机场被美国FBI逮捕，随后在美国承认了三项联邦罪行：毒品阴谋、销售掺假和假冒药品以及洗钱。 币安金融情报部门全球负责人Nils Andersen-Röed表示： “此案有力地提醒我们，区块链并非犯罪活动的避风港。即使拥有先进的隐私工具，每笔加密货币交易都会留下数字痕迹——这在当今的执法调查中愈发重要。” Andersen-Röed强调：“跨境合作和公私伙伴关系不再是可有可无的，而是至关重要的。随着加密货币案件日益复杂，全球合作才是有效打击犯罪的解决方案。” 作为全球最大的加密货币交易所，币安打击犯罪的动机多种多样。除了提升机构声誉外，币安公司还有内部原因。3月底，黑客在暗网上泄露了大量币安用户数据，造成了潜在的安全风险。与美国司法部的合作增强了金融情报机构（FIU）打击此类威胁的力度。 此外，即使在宣布减少针对加密货币行业的公司调查数量后，美国司法部仍致力于打击涉及加密资产的重大犯罪活动。预计美国司法部将继续调动其广泛的资源，以摧毁重要的网络。 币安补充说，它一直在与其他执法机构合作打击暗网犯罪。币安披露了今年上半年其在支持欧洲刑警组织打击全球最大的儿童剥削网络之一“Kidflix”过程中发挥的关键作用。币安协助揭露了该平台的内部支付基础设施，并识别出100多名与该非法活动相关的用户。 这些成功的行动彰显了币安对安全、透明和合作的持续承诺，也体现了公司在支持全球金融犯罪调查和维护加密货币生态系统完整性方面不断增强的能力和资源。

暗网缉毒行动缴获数千药丸和价值40万美元的法拉利 加拿大安大略省警察局（OPP）表示，他们捣毁了一个在暗网上运营的毒品交易市场，缴获了27公斤非法毒品、数千美元现金和其他物品，包括一辆价值40万美元的法拉利。 安大略省警方称这是首次以情报为主导的调查，并于去年11月发起了名为“仿生计划”（Project BIONIC）的执法行动。 根据安大略省警方周二发布的新闻稿，此次行动“旨在捣毁一个利用暗网市场向加拿大各地运送大量毒品的犯罪团伙”。 3月10日，安大略省警方有组织犯罪执法局的警员在渥太华的加拿大邮政网点逮捕了两名嫌疑人，并查获了86个包裹，“内含各种毒品，准备运往加拿大各地”。 同一天，安大略省警方各部门的警员在渥太华执行搜查令，对三处住宅和一辆车辆进行了搜查，缴获了不同数量的疑似芬太尼、甲基苯丙胺、摇头丸、海洛因、可卡因和其他毒品。安大略省警方估计，这些毒品的黑市价值高达250万加元。 安大略省警方在执行“仿生计划”期间，还缴获了一把带扩容弹匣的手枪、约95000美元现金、包括可重新编程钥匙扣在内的电子设备，以及一辆“价值超过40万美元”的2018年法拉利 488 Spider。此次行动还缴获了27公斤非法毒品、现金及其他物品。 3月27日的后续突袭行动中，警方缴获了11辆被盗车辆，包括丰田汉兰达、红杉和坦途，以及一辆雷克萨斯RX。安大略省警方估计这些车辆的总价值为73万美元。 四名嫌疑人均来自渥太华，年龄都在20多岁或30岁出头，面临总计85项刑事和毒品指控，包括贩卖、持有和枪支罪名。 安大略省警方将暗网描述为“互联网的隐藏部分……需要特殊软件才能访问”，并表示暗网市场“可以交换各种非法物品，包括被盗凭证、毒品和黑客工具”。 在新闻稿中，安大略省警方专员托马斯·卡里克称赞此次行动揭露了“通过暗网市场销售的危险药物数量惊人，包裹运往全国各地”。 卡里克表示，这些逮捕行动“表明执法部门可以追踪并阻止最复杂的暗网毒品贩运活动”，调查“清楚地表明了贩毒与其他犯罪行为（如汽车盗窃和非法枪支）之间的联系”。 除了“仿生计划”（Project BIONIC），安大略省警方周二还宣布了一项名为“黄金计划”（Project GOLDEN）的独立调查。据警方称，这项在安大略省西南部的调查耗时11个月，缴获了包括38公斤疑似芬太尼在内的毒品，并对15人提出了140项指控。 “仿生计划” “仿生计划”（Project BIONIC）历时五个月，旨在捣毁一个利用所谓的“暗网市场”在加拿大境内运送毒品的行动。经“暗网下/AWX”查询，加拿大警方并未透露其捣毁的暗网市场的具体名称。 More than 27 kgs and 64,000 tablets of 37 different illegal drugs and prescription medication seized as a result of Project Bionic. In November 2024, OPP Covert Internet Intelligence Unit initiated Project Bionic. The first-of-its kind intelligence-led OPP investigation aimed… pic.twitter.com/0G9UYivVPH — Ontario Provincial Police (@OPP_News) June 11, 2025 卡里克表示：“安大略省警方首次对利用暗网贩毒的情况进行调查。”

近期，“暗网下/AWX”注意到，台湾媒体正在集中报道台湾大学学霸林睿庠开设暗网市场贩毒案件，林睿庠因开设全球最大毒品交易平台之一“Incognito Market”（隐身市场），去年被美国联邦调查局逮捕。 台湾媒体称，年仅24岁的林睿庠曾是台湾大学资讯管理系的学生，毕业后却选择利用加密技术与虚拟货币创办暗网平台，从而走上暗网贩毒的不归路，短短3年他从中赚取了超过1亿美元的不法财富，现却面临终身监禁的刑期，令人唏嘘。 “Incognito Market”（隐身市场）是一个专门在暗网上贩售毒品的平台，被喻为“地下亚马逊”，运营长达3年，业绩最高峰时月营收高达500万美元（约新台币1.6亿元），吸引了来自世界各地的毒贩与买家。根据美国司法部资料，这个平台是由一名代号“Pharoah”（法老）的人主导经营，而他真实身份正是来自台湾的林睿庠。 这位原本以为能隐身于数字世界的毒枭，去年在美国转机时落网，遭美国联邦调查局逮捕。台北地检署查扣了林睿庠在台湾的豪宅、银行帐户等超过上亿元的资产，同时正在调查林睿庠的母亲施某某，其涉嫌洗钱罪，案件仍侦办中。 林睿庠通过精密的加密技术设计出完善的匿名交易机制，在其暗网平台上可以交易买卖大麻、安非他命、迷幻药等各种各样的毒品，且完全使用虚拟货币结帐，不仅难以追查，还能跨国进行贩运，甚至出现台湾吸毒者通过比特币从欧洲邮购大麻种子的案例。 台湾查扣了林睿庠逾2亿资产，传林选择与美方合作以求减刑 林睿庠通过该暗网市场在3年内赚取了超过30亿新台币的非法利润，这些资金有部分已经洗进了台湾。 联邦调查局逮捕林睿庠后，台湾检警展开资产追查行动，至今已查扣超过新台币2亿元，包括其名下的豪宅、银行帐户与加密货币资产。有媒体报导，林睿庠近期与美国检方达成合作协议，愿意供出尚未曝光的同犯，条件是避免被判处终身监禁。 为此，美国纽约法院罕见决定延后原定的判刑日期至今年9 月，只要美方能顺利逮捕林所供出的其他同犯，他未来可能面临的刑期将大幅减轻。 暗网毒品市场新挑战：虚拟货币成毒贩新宠 有上千名毒贩在“Incognito Market”（隐身市场）上贩售冰毒、海洛因、LSD等毒品，该暗网市场全球累积了超过20万用户，支持多国语言与加密货币支付。虚拟货币因其匿名性、去中心化与难以追踪等特性，成为现代毒贩最爱使用的交易工具。 该毒品市场的成功，暴露出全球打击毒品犯罪的新难题。据悉，台湾高雄已有毒品使用者通过比特币从荷兰、西班牙订购大麻种子寄回台湾，让执法机关疲于奔命。 林睿庠家世背景曝光：兄弟俩由母亲抚养长大、双双考上台大 虽然林睿庠如今成为全球关注的毒品案主角，但他的家庭背景也让人唏嘘。他的父母早年离异，父亲为台大杰出校友、科技界知名人士，但林与弟弟自幼由母亲独自抚养长大，家庭经济拮据。他与弟弟努力求学，靠奖学金与书卷奖维持生活，双双考上台大。 林睿庠曾向调查人员透露，为了体恤母亲辛苦，他曾经长期吃饭团度日，只想让妈妈过上好日子。他的母亲则为了孩子，即使饿肚子也坚持送兄弟俩上私立学校，这段单亲妈妈栽培高材生的故事原是感人，如今却成为犯罪案件的主角。 林睿庠狱中家书曝光：认错但未承认贩毒盼早日回家 林睿庠于去年5月18日转机美国纽约准备到新加坡申请研究所时，在肯尼迪国际机场被美国FBI逮捕。期间他从美国写信给母亲，表示自己本想“用大学四年换一生”，让家人过上好日子，却因错误选择毁了一切。 林睿庠从监狱写了一封家书寄回台湾。他在信中坦言自己“抄了捷径，走错了路”，但并未明确承认贩毒。他声称并未在台湾贩毒，无意伤害国家，只是一心想让家人过上更好的生活，希望母亲保重身体。 信中，他提醒母亲要记得吃药看病，并对弟弟说：“你该醒来了，不要再像个孩子。”他表示自己愿意扛下过去的责任，期待有一天能平安回家。 台湾媒体称，这起案件不只是法律与犯罪的案例，更让人反思，当天赋与压力结合，缺乏价值观的导航，天才也可能走入深渊。

近期，“暗网下/AWX”注意到，台湾媒体正在集中报道台湾大学学霸林睿庠开设暗网市场贩毒案件，林睿庠因开设全球最大毒品交易平台之一“Incognito Market”（隐身市场），去年被美国联邦调查局逮捕。 台湾媒体称，年仅24岁的林睿庠曾是台湾大学资讯管理系的学生，毕业后却选择利用加密技术与虚拟货币创办暗网平台，从而走上暗网贩毒的不归路，短短3年他从中赚取了超过1亿美元的不法财富，现却面临终身监禁的刑期，令人唏嘘。 “Incognito Market”（隐身市场）是一个专门在暗网上贩售毒品的平台，被喻为“地下亚马逊”，运营长达3年，业绩最高峰时月营收高达500万美元（约新台币1.6亿元），吸引了来自世界各地的毒贩与买家。根据美国司法部资料，这个平台是由一名代号“Pharoah”（法老）的人主导经营，而他真实身份正是来自台湾的林睿庠。 这位原本以为能隐身于数字世界的毒枭，去年在美国转机时落网，遭美国联邦调查局逮捕。台北地检署查扣了林睿庠在台湾的豪宅、银行帐户等超过上亿元的资产，同时正在调查林睿庠的母亲施某某，其涉嫌洗钱罪，案件仍侦办中。 林睿庠通过精密的加密技术设计出完善的匿名交易机制，在其暗网平台上可以交易买卖大麻、安非他命、迷幻药等各种各样的毒品，且完全使用虚拟货币结帐，不仅难以追查，还能跨国进行贩运，甚至出现台湾吸毒者通过比特币从欧洲邮购大麻种子的案例。 台湾查扣了林睿庠逾2亿资产，传林选择与美方合作以求减刑 林睿庠通过该暗网市场在3年内赚取了超过30亿新台币的非法利润，这些资金有部分已经洗进了台湾。 联邦调查局逮捕林睿庠后，台湾检警展开资产追查行动，至今已查扣超过新台币2亿元，包括其名下的豪宅、银行帐户与加密货币资产。有媒体报导，林睿庠近期与美国检方达成合作协议，愿意供出尚未曝光的同犯，条件是避免被判处终身监禁。 为此，美国纽约法院罕见决定延后原定的判刑日期至今年9 月，只要美方能顺利逮捕林所供出的其他同犯，他未来可能面临的刑期将大幅减轻。 暗网毒品市场新挑战：虚拟货币成毒贩新宠 有上千名毒贩在“Incognito Market”（隐身市场）上贩售冰毒、海洛因、LSD等毒品，该暗网市场全球累积了超过20万用户，支持多国语言与加密货币支付。虚拟货币因其匿名性、去中心化与难以追踪等特性，成为现代毒贩最爱使用的交易工具。 该毒品市场的成功，暴露出全球打击毒品犯罪的新难题。据悉，台湾高雄已有毒品使用者通过比特币从荷兰、西班牙订购大麻种子寄回台湾，让执法机关疲于奔命。 林睿庠家世背景曝光：兄弟俩由母亲抚养长大、双双考上台大 虽然林睿庠如今成为全球关注的毒品案主角，但他的家庭背景也让人唏嘘。他的父母早年离异，父亲为台大杰出校友、科技界知名人士，但林与弟弟自幼由母亲独自抚养长大，家庭经济拮据。他与弟弟努力求学，靠奖学金与书卷奖维持生活，双双考上台大。 林睿庠曾向调查人员透露，为了体恤母亲辛苦，他曾经长期吃饭团度日，只想让妈妈过上好日子。他的母亲则为了孩子，即使饿肚子也坚持送兄弟俩上私立学校，这段单亲妈妈栽培高材生的故事原是感人，如今却成为犯罪案件的主角。 林睿庠狱中家书曝光：认错但未承认贩毒盼早日回家 林睿庠于去年5月18日转机美国纽约准备到新加坡申请研究所时，在肯尼迪国际机场被美国FBI逮捕。期间他从美国写信给母亲，表示自己本想“用大学四年换一生”，让家人过上好日子，却因错误选择毁了一切。 林睿庠从监狱写了一封家书寄回台湾。他在信中坦言自己“抄了捷径，走错了路”，但并未明确承认贩毒。他声称并未在台湾贩毒，无意伤害国家，只是一心想让家人过上更好的生活，希望母亲保重身体。 信中，他提醒母亲要记得吃药看病，并对弟弟说：“你该醒来了，不要再像个孩子。”他表示自己愿意扛下过去的责任，期待有一天能平安回家。 台湾媒体称，这起案件不只是法律与犯罪的案例，更让人反思，当天赋与压力结合，缺乏价值观的导航，天才也可能走入深渊。

经过多日的调查分析，加密货币追踪公司Chainalysis表示，向已获赦免的丝绸之路创始人捐赠的300枚比特币似乎来自与另一个已不复存在的暗网市场AlphaBay有关的人员。AlphaBay平台曾被美国联邦调查局称为“暗网上最大的交易市场”。 “暗网下/AWX”本周报道，2025年5月29日，世界上首个暗网市场丝绸之路的创始人罗斯·乌布利希在内华达州拉斯维加斯威尼斯人会展中心举行的比特币大会上发表演讲后，这位“丝绸之路”创始人收到了一笔来自未知来源的300比特币捐款（价值3100万美元），但许多观察人士认为，这不仅仅是一份丰厚的迎宾礼物。 此前不到五个月前，他刚刚获得美国总统唐纳德·特朗普的赦免，免于终身监禁。有传言称，这位“丝绸之路”创始人将自己十多年前运营暗网首个暗网市场时积累的犯罪所得全部转移给了自己。 如今，加密货币追踪调查人员表示，他们得出了一个更奇怪的解释：这些比特币原本并非乌布利希的，也不是来自“丝绸之路”。相反，他们怀疑这笔钱来自另一个早已不复存在的暗网交易市场：AlphaBay。 加密追踪公司Chainalysis表示，基于区块链分析，该公司已将周日发送给乌布利希的300枚比特币的来源与参与AlphaBay背后的某些人联系起来。据FBI称，AlphaBay是一个暗网市场，从2014年到2017年出售各种毒品和网络犯罪违禁品，最终发展成为丝绸之路规模的10倍。 Chainalysis表示，这些资金似乎是在2016年和2017年左右从AlphaBay流出的。鉴于捐款金额，Chainalysis推测这些资金可能来自市场上的大型卖家。Chainalysis调查主管、前英国国家犯罪局官员Phil Larratt表示：“我们有合理的理由怀疑这些资金来自AlphaBay。从金额来看，这表明这些资金可能来自早期AlphaBay的卖家。” 在Chainalysis发现这笔3100万美元的捐款疑似来自AlphaBay之前，名为ZachXBT的独立加密货币追踪调查员已在其X账户上发布了自己的调查结果，称这笔钱似乎并非来自丝绸之路。ZachXBT发现，尽管捐赠者使用了多个比特币“混合器”来接收用户的比特币并返回其他用户的比特币，以掩盖其在区块链上的踪迹，但他仍然能够追踪到这笔资金的地址，该地址已被Chainalysis的软件工具Reactor标记为与非法活动有关。ZachXBT称，该分析表明这笔钱是“合法捐款，但并非合法资金”。 ZachXBT还发现，控制这些资金的同一个人曾在一家交易所以小额、分散的方式交易其他加密货币，而非一次性交易，这表明他或她可能是为了防止这些资金被扣押或被标记——这再次表明这些资金可能来自犯罪分子。ZachXBT表示：“使用多个混合器，分散CEX存款等，”他用CEX来指代中心化交易所，“这通常是为了避免非法资金被冻结。” Chainalysis拒绝提供更多关于其如何识别AlphaBay资金来源的信息。但该公司的业务重点是从数十亿个加密货币地址中识别数字黑市等非法服务。事实上，Chainalysis对AlphaBay比特币地址集群的识别，在2016年至2017年执法部门开展的“刺刀行动”中，对AlphaBay比特币地址的打击发挥了关键作用。 AlphaBay与乌布利希的“丝绸之路”类似，是一个在线交易平台，主要交易毒品和被盗数据等非法商品和服务。它运营于2014年至2017年，之后于2021年至2023年再次出现，“暗网下/AWX”曾多次报道。虽然“丝绸之路”是最早的暗网贩毒网站之一，但AlphaBay却是最大的暗网贩毒网站之一，据美国联邦调查局称，该暗网市场上的商品数量是“丝绸之路”的25倍。2017年，全球执法部门查封了AlphaBay的服务器，并逮捕了其创建者亚历山大·卡泽斯（Alexander Cazes），随后AlphaBay被下线。 AlphaBay确实培养了不少加密货币大佬，他们能拿到像乌布利希那样八位数的捐款。在2017年7月一场精心策划的诱捕行动将其关闭之前，该网站每天的交易额高达200万美元，主要交易的是非法毒品，但也提供恶意软件、被盗数据和其他网络犯罪商品。AlphaBay的创始人兼管理员亚历山大·卡泽斯被捕后在曼谷监狱中神秘身亡，但该网站的二号人物，网名Desnake，似乎仍然逍遥法外。自网站关闭以来，AlphaBay卖家或管理员保留的任何比特币，其价值都已上涨了40倍以上。2022年，泰国法院下令没收了AlphaBay创始人Cazes在泰国的资产。 然而，AlphaBay的一位加密货币大亨为何会向乌布利希捐赠3100万美元，这仍然是个谜。社交媒体上流传着各种各样的猜测，有人猜测他是为了报答黑市同行的恩情，也有人猜测他是为了感谢乌布利希开创了“丝绸之路”这种加密货币匿名交易系统，这笔捐赠意义重大。 加密货币追踪专家兼加密货币公司MetaMask的安全研究员泰勒·莫纳汉（Taylor Monahan）推测，这种感激之情或许也源于这样一个事实：尽管许多人在乌布利希开创的暗网市场中发了财，但他却在监狱里度过了十多年。莫纳汉说：“人们捐款是因为受到某人的深深鼓舞，或心怀感激，或对当时的情况感到某种悔恨。幸存者的内疚感真是太强烈了。” 乌布利希于2013年被联邦调查局逮捕，并因贩毒、计算机黑客和洗钱罪名被判处终身监禁。1月21日，也就是特朗普就职典礼后的第二天，他宣布赦免乌布利希。乌布利希在监狱里度过了近11年。 特朗普今年1月在Truth Social中表示： “那些试图将他定罪的败类，和那些参与利用现代手段将政府武器化来对付我的疯子是一样的。”

美国特勤局正在积极打击涉及信用卡、洗钱、加密货币诈骗或身份盗窃行动的金融欺诈。周三，在美国和荷兰当局领导的执法行动中，执法部门查封了BidenCash的多个域名，这是一个臭名昭著的暗网市场，专门窃取信用卡、个人信息和SSH访问权限，贩卖了超过1500万张被盗信用卡。 BidenCash是一个老牌非法信用卡商店 BidenCash是一个因出售泄露的信用卡信息而臭名昭著的老牌非法信用卡商店，自2022年3月推出以来，获得了巨大的关注。 在地下暗网中，非法信用卡商店已经存在二十多年了。最初，信用卡数据通常是通过PoS恶意软件大量收集的，这些恶意软件会从销售点（PoS）终端的内存中窃取暂时未加密的信用卡数据。后来，有人使用网络盗刷器窃取了信用卡信息，网络盗刷器是一种植入在线商店的恶意软件，用于在结账时收集顾客的付款详细信息。 BidenCash盗用了美国前总统拜登（Biden）的名字和形象，于2022年3月开始运营，主要用于出售被盗的信用卡号、泄露的凭证和个人信息，旨在填补大约一年前Joker’s Stash信用卡市场关闭以及俄罗斯当局查封包括Forum、TrumpDumps和UniCC在内的多家非法信用卡商店后留下的空白。 从一开始成立，BidenCash的管理员就试图吸引人们的注意力，不仅通过其设置的商店名称BidenCash，还通过泄露大量信用卡信息来吸引关注。 他们从2022年6月的一次小规模数据库泄露事件开始，该数据库包含数百万个电子邮件地址，但仅包含6600张信用卡信息。在2022年10月，BidenCash继续泄露了120万张信用卡，以推广其服务，其中大多数信用卡来自美国，有效期在2023年至2026年之间，覆盖地域范围广泛。2023年，该暗网市场又泄露了两个数据库，累计统计了超过400万张信用卡。 虽然BidenCash主要贩卖被盗信用卡数据，但它也提供被盗登录凭证，这些凭证可能允许远程访问服务器，从而可能引发更广泛的网络攻击。据网络安全公司SOCRadar称，其中包括批量出售的SSH凭证，另外，BidenCash还为客户提供自动购买工具和忠诚度系统等功能。 据报道，BidenCash背后的管理团队对其产品非常有信心，甚至推出了一项买家保护计划，对网站上出售已使用或无法使用信息的卖家进行惩罚。 SOCRadar今年早些时候在博客中写道：“拜登现金通过这些功能扩大了网络犯罪的规模和效率，使其成为对组织和个人的重大威胁。它在暗网生态系统中的角色凸显了此类平台在打击数字欺诈和盗窃方面所面临的挑战。” BidenCash暗网域名被重定向至扣押域名 据称，近145个与BidenCash网络犯罪市场相关的暗网和明网域名被关闭。该非法商店在暗网上的域名现已重定向至美国特勤局设置的域名，该域名专门用于查封涉及非法活动的网站，其中，该信用卡交易市场在明网中的.asia后缀顶级域名也重定向到了特勤局的usssdomainseizure.com域名。 跳转后的官方查封域名显示的横幅告知访问者，作为美国特勤局（USSS）和联邦调查局领导的国际行动的一部分，美国执法部门已查封BidenCash域名。该扣押横幅展示了带有美国司法部、联邦调查局、美国特勤局和荷兰高科技犯罪部门的徽章。 此次行动得到了荷兰国家警察局（Politie）、非营利性安全组织ShadowServer基金会以及实时攻击面可视性公司Searchlight Cyber​​的支持。 美国司法部发布的一份新闻稿称，此次行动在明网和暗网上查获了与BidenCash市场相关的约145个域名，美国当局还没收了与BidenCash非法交易相关的加密货币资金，但未披露其价值。 据报道，在运营期间，BidenCash管理员对网站上进行的每笔交易都收取费用”，同时允许用户购买被盗的财务和个人信息，包括受感染服务器的访问凭据。 美国司法部（DOJ）表示，该非法暗网市场在鼎盛时期拥有超过11.7万名客户，并通过出售约1500万个支付卡号和大量个人信息，获得了1700万美元的收入。 美国司法部在一份声明中表示：“2022年10月至2023年2月期间，BidenCash市场免费公布了330万张被盗的个人信用卡，以推广其服务的使用。” 这些记录包含了犯罪分子进行欺诈性付款所需的一切信息。声明称：“被盗数据包括信用卡号、有效期、卡验证值（CVV）号码、账户持有人姓名、地址、电子邮件地址和电话号码。” 此次打击行动是在全球执法机构开展“猛禽行动”等行动之后开展的，就在上个月，“猛禽行动”在10个国家/地区逮捕了270人，并缴获了价值2亿美元的加密货币和现金，并摧毁了多个暗网贩毒平台。 不过周三下午，多个BidenCash的域名已恢复在线访问。司法部和联邦调查局尚未回应关于此次行动中是否有人被捕的置评请求。

在被特朗普总统赦免几个月后，臭名昭著的暗网市场丝绸之路的创始人罗斯·乌布利希（Ross Ulbricht）获得了300比特币，并在比特币2025大会上发表了一场激情澎湃的演讲。乌布利希因参与创建与运营丝绸之路暗网市场而被判处两个无期徒刑外加40年监禁。在服刑期间，世界、比特币以及科技的巨变令他震撼不已。 罗斯·乌布利希收到了数百万美元的比特币捐款 据区块链追踪公司Lookonchain称，暗网市场先驱和比特币支付创始人罗斯·乌布利希周日早些时候收到了300个比特币（价值约3140万美元），这些比特币已存入他提供的捐赠钱包。Arkham数据显示，大多数比特币最终在收到捐款后的几个小时内被发送到加密货币交易所Kraken。 乌布利希于今年早些时候获得特朗普总统的赦免，出狱后，他上周末在比特币2025会议上发表了演讲，这是他获释后首次公开露面。 与罗斯·乌布利希绑定的加密钱包仍然持有比特币 乌布利希经营的丝绸之路使用比特币进行支付，直到2013年他被捕，并于2015年被判处双重无期徒刑加40年有期徒刑。他服刑11年后，美国总统唐纳德·特朗普于1月21日赦免了他。 Coinbase董事康纳·格罗根(Conor Grogan)今年1月表示，罗斯·乌布利希因参与丝绸之路运营而入狱时留下的比特币钱包中仍存有价值数千万美元的比特币。格罗根表示，这些钱包已经闲置超过13年，从未被当局查获。 美国政府查获了数万个与丝绸之路有关的比特币，但格罗根表示，当局并没有将所有比特币全部扣押，他在罗斯·乌布利希的数十个钱包里发现了约430个比特币，这些钱包未被美国政府没收，而且13年多来一直无人动用。当时，这些钱包可能只是些灰尘钱包，现在它们加起来价值约4700万美元。欢迎回来，罗斯。 然而，格罗根对乌布利希是否能够获取钱包中的比特币表示怀疑。“不太可能，如果他仍然把钥匙藏在某个地方，我想我们很快就会知道的！” 区块链分析公司Arkham Intelligence支持康纳·格罗根的评估，该公司追踪了与丝绸之路相关的14个比特币地址，发现其中一个地址持有价值超过900万美元的比特币。 乌布利希最近举行了一次个人物品拍卖会，拍得价值超过180万美元的比特币。这些藏品包括他在2013年被捕之前的个人物品，例如睡袋、背包、鼓以及监狱纪念品，例如锁、笔记本、衣服和监禁期间创作的几幅画作。 ZachXBT称罗斯·乌布利希收到的比特币不是来自他自己 区块链追踪团队ZachXBT表示，罗斯·乌布利希最近收到的300比特币来自“可疑来源”，但他不太可能是其自己捐赠给自己。 区块链分析公司Lookonchain于6月1日在X发布的推文中表示，价值3140万美元的比特币被存入了他用于募捐的钱包。这些资金来自使用名为Jambler的集中式混合服务的钱包，这导致一些社交媒体用户在没有证据的情况下猜测，这些资金可能是来自乌布利希从丝绸之路获得的利润，他可能在被当局抓获并入狱之前将这些资金藏匿起来。 然而，ZachXBT在6月2日的X帖子中表示，他对此表示怀疑，因为“很少有实体定期使用Jambler”，并且他发现“捐赠可能存在混合”。 他说：“虽然从标记的地址来看，这笔捐款的来源可疑，但这可能不像人们所说的那样是自我捐赠。” ZachXBT表示，最新的比特币捐赠来自使用Jambler混合服务的钱包，但“普通的隐私爱好者使用去中心化混合器”。 ZachXBT表示，其中一个涉及的地址的交易活动可以追溯到2014年底，而另一个地址在2019年活跃，之前已在合规工具中被标记。 “这两笔款项存入Jambler的时间与罗斯的捐赠者从Jambler收到的300个比特币的时间相似。从2019年11月开始，这两笔款项都处于休眠状态，直到2025年4月至5月期间通过混合器存入资金，”他说道。 他在回答一位用户的询问时补充道：“每个人都指责罗斯自我捐赠，所以如果有的话，这证明这是一笔捐赠，而不是他的秘密储藏，因为他在监狱时就有过这样的活动。” 罗斯·乌布利希在比特币2025大会上发布演讲 上周末，罗斯·乌布利希在比特币2025会议上发表了演讲，感谢了特朗普总统以及一直支持他的比特币社区。 Ten years ago to the day, I was sentenced to die in prison. Instead I gave my first public speech in freedom. I wore a red tie as an homage to @realDonaldTrump, the man who saved my life. pic.twitter.com/WWp0vL3C9T — Ross Ulbricht (@RealRossU) May 30, 2025 “就在几个月前，我还被困在监狱高墙内，不知道自己是否还能逃脱，”乌布利希向一群深情的听众说道。“现在我自由了，这都归功于你们——比特币社区。”

一位匿名网络犯罪调查者、神秘的泄密者GangExposed近日在Telegram及X（原Twitter）上曝光了Conti和Trickbot暗网勒索软件团队背后的关键人物，公布了大量内部文件及团伙成员照片姓名，揭露了该勒索软件团伙主要人物的真实身份、行动策略和全球攻击行动。 泄露的文件包括Conti网络勒索团伙相关的数千份聊天记录、个人视频和赎金谈判记录，“暗网下/AWX”多次报道，Conti网络勒索团伙从全球的公司、医院和个人那里骗取了数十亿美元。 通过对泄露的通信、旅行记录、财务数据和公共记录进行细致分析，GangExposed揭露了核心领导人，包括Vladimir Viktorovich Kvitko（“Professor”）、难以捉摸的策划者“Target”、谈判代表Arkady Valentinovich Bondarenko和系统管理员Andrey Yuryevich Zhuykov（“Defender”）。 GangExposed泄露的资料深入探讨了该犯罪集团在迪拜的运营情况、其在新冠疫情期间对医院的攻击以及维持其全球网络犯罪帝国的关键基础设施，为执法部门提供了一个难得的机会来摧毁世界上最危险的勒索软件网络之一。 A short announcement. pic.twitter.com/fHD3MJ7KwF — GangExposed (@GangExposed) May 29, 2025 美国国务院正义奖励(RFJ)项目曾针对Conti勒索软件团伙宣布，将悬赏高达1000万美元，奖励那些能够识别或定位参与针对美国关键基础设施的恶意网络活动、违反《计算机欺诈和滥用法案》(CFAA)的个人的信息。 本站（anwangxia.com）看到，美国国务院的这个计划专门针对Conti勒索软件团伙的成员，该勒索软件团伙是一个与俄罗斯政府有关联的勒索软件即服务(RaaS)组织，以攻击美国和西方的重要基础设施而闻名。 🎁CONTI LEAK: Video they tried to bury! 6+ Conti members on a private jet. TARGET’s birthday — $10M bounty on his head. Filmed by TARGET himself. Original erased — we kept a copy. 🎥Watch and help identify him!@LawrenceAbrams @pancak3lullz @c3rb3ru5d3d53c#CyberCrime #Leak… pic.twitter.com/8eLZaFlW5F — GangExposed (@GangExposed) May 6, 2025 GangExposed自称，这是他“对抗一个举世闻名的有组织犯罪团伙”的一部分。他声称，他对联邦调查局为获取有关Conti一名关键头目（他已经点名）以及另一名即将在Telegram上公布的头目信息而提供的1000万美元赏金不感兴趣。

上周，现年39岁的克里斯托弗·梅里特（Christopher Merritt）在盐湖县第三地区法院被指控犯有10项针对未成年人的性剥削罪，全部为重罪。 该案件由犹他州互联网侵害儿童犯罪特别工作组调查，调查依据是加密货币交易平台Robinhood提供的线索。Robinhood的工作人员报告称，他们的一名客户向一些暗网网站关联的加密货币地址转移了价值超过320美元的比特币和以太坊。据信这些暗网网站涉嫌出售儿童性虐待材料。据Robinhood称，加密货币（具体来说是比特币和以太坊）已被转移到一个与儿童性虐待材料（通常称为儿童色情内容）相关联的电子钱包中。 电子钱包是加密货币投资者存储密钥的方式，密钥本质上是密码，它允许所有者可以访问他们的投资，并允许他们发送和接收加密货币。 犹他州总检察长办公室表示，这笔交易发生在暗网，暗网是互联网的一个角落，无法通过Chrome或Safari等常规浏览器访问，只能通过专门的软件（Tor浏览器）访问。虽然访问暗网并不违法，但由于暗网更容易保持匿名，它常常与犯罪活动联系在一起。 警方追踪到一个暗网网站，发现了非法内容。法庭文件显示，专案组的一名特工追踪了梅里特的加密货币交易，发现他的加密货币钱包曾向互联网观察基金会（Internet Watch Foundation）认为与儿童色情有关的另一个钱包发送资金。 根据一份可决原因陈述，梅里特向与儿童色情相关的网站支付了321美元。法庭文件显示，警方在梅里特家中执行搜查令时，他们搜查了他的手机，发现了“数百段儿童遭受性侵犯的视频和图片”。警方还在他的手机和电脑上发现了一个用于访问暗网的Tor浏览器。 犹他州总检察长办公室的一位发言人表示：“总检察长办公室致力于寻找和起诉在网上剥削儿童的个人，无论他们使用何种数字手段来逃避侦查。” 梅里特被指控对未成年人进行10项性剥削，并被关进盐湖县监狱，不得保释。