Chainalysis怀疑罗斯·乌布利希收到的300BTC捐赠与已关闭的暗网市场AlphaBay有关

经过多日的调查分析，加密货币追踪公司Chainalysis表示，向已获赦免的丝绸之路创始人捐赠的300枚比特币似乎来自与另一个已不复存在的暗网市场AlphaBay有关的人员。AlphaBay平台曾被美国联邦调查局称为“暗网上最大的交易市场”。

“暗网下/AWX”本周报道，2025年5月29日，世界上首个暗网市场丝绸之路的创始人罗斯·乌布利希在内华达州拉斯维加斯威尼斯人会展中心举行的比特币大会上发表演讲后，这位“丝绸之路”创始人收到了一笔来自未知来源的300比特币捐款（价值3100万美元），但许多观察人士认为，这不仅仅是一份丰厚的迎宾礼物。

此前不到五个月前，他刚刚获得美国总统唐纳德·特朗普的赦免，免于终身监禁。有传言称，这位“丝绸之路”创始人将自己十多年前运营暗网首个暗网市场时积累的犯罪所得全部转移给了自己。

如今，加密货币追踪调查人员表示，他们得出了一个更奇怪的解释：这些比特币原本并非乌布利希的，也不是来自“丝绸之路”。相反，他们怀疑这笔钱来自另一个早已不复存在的暗网交易市场：AlphaBay。

加密追踪公司Chainalysis表示，基于区块链分析，该公司已将周日发送给乌布利希的300枚比特币的来源与参与AlphaBay背后的某些人联系起来。据FBI称，AlphaBay是一个暗网市场，从2014年到2017年出售各种毒品和网络犯罪违禁品，最终发展成为丝绸之路规模的10倍。

Chainalysis表示，这些资金似乎是在2016年和2017年左右从AlphaBay流出的。鉴于捐款金额，Chainalysis推测这些资金可能来自市场上的大型卖家。Chainalysis调查主管、前英国国家犯罪局官员Phil Larratt表示：“我们有合理的理由怀疑这些资金来自AlphaBay。从金额来看，这表明这些资金可能来自早期AlphaBay的卖家。”

在Chainalysis发现这笔3100万美元的捐款疑似来自AlphaBay之前，名为ZachXBT的独立加密货币追踪调查员已在其X账户上发布了自己的调查结果，称这笔钱似乎并非来自丝绸之路。ZachXBT发现，尽管捐赠者使用了多个比特币“混合器”来接收用户的比特币并返回其他用户的比特币，以掩盖其在区块链上的踪迹，但他仍然能够追踪到这笔资金的地址，该地址已被Chainalysis的软件工具Reactor标记为与非法活动有关。ZachXBT称，该分析表明这笔钱是“合法捐款，但并非合法资金”。

ZachXBT还发现，控制这些资金的同一个人曾在一家交易所以小额、分散的方式交易其他加密货币，而非一次性交易，这表明他或她可能是为了防止这些资金被扣押或被标记——这再次表明这些资金可能来自犯罪分子。ZachXBT表示：“使用多个混合器，分散CEX存款等，”他用CEX来指代中心化交易所，“这通常是为了避免非法资金被冻结。”

Chainalysis拒绝提供更多关于其如何识别AlphaBay资金来源的信息。但该公司的业务重点是从数十亿个加密货币地址中识别数字黑市等非法服务。事实上，Chainalysis对AlphaBay比特币地址集群的识别，在2016年至2017年执法部门开展的“刺刀行动”中，对AlphaBay比特币地址的打击发挥了关键作用。

AlphaBay与乌布利希的“丝绸之路”类似，是一个在线交易平台，主要交易毒品和被盗数据等非法商品和服务。它运营于2014年至2017年，之后于2021年至2023年再次出现，“暗网下/AWX”曾多次报道。虽然“丝绸之路”是最早的暗网贩毒网站之一，但AlphaBay却是最大的暗网贩毒网站之一，据美国联邦调查局称，该暗网市场上的商品数量是“丝绸之路”的25倍。2017年，全球执法部门查封了AlphaBay的服务器，并逮捕了其创建者亚历山大·卡泽斯（Alexander Cazes），随后AlphaBay被下线。

AlphaBay确实培养了不少加密货币大佬，他们能拿到像乌布利希那样八位数的捐款。在2017年7月一场精心策划的诱捕行动将其关闭之前，该网站每天的交易额高达200万美元，主要交易的是非法毒品，但也提供恶意软件、被盗数据和其他网络犯罪商品。AlphaBay的创始人兼管理员亚历山大·卡泽斯被捕后在曼谷监狱中神秘身亡，但该网站的二号人物，网名Desnake，似乎仍然逍遥法外。自网站关闭以来，AlphaBay卖家或管理员保留的任何比特币，其价值都已上涨了40倍以上。2022年，泰国法院下令没收了AlphaBay创始人Cazes在泰国的资产。

然而，AlphaBay的一位加密货币大亨为何会向乌布利希捐赠3100万美元，这仍然是个谜。社交媒体上流传着各种各样的猜测，有人猜测他是为了报答黑市同行的恩情，也有人猜测他是为了感谢乌布利希开创了“丝绸之路”这种加密货币匿名交易系统，这笔捐赠意义重大。

加密货币追踪专家兼加密货币公司MetaMask的安全研究员泰勒·莫纳汉（Taylor Monahan）推测，这种感激之情或许也源于这样一个事实：尽管许多人在乌布利希开创的暗网市场中发了财，但他却在监狱里度过了十多年。莫纳汉说：“人们捐款是因为受到某人的深深鼓舞，或心怀感激，或对当时的情况感到某种悔恨。幸存者的内疚感真是太强烈了。”

乌布利希于2013年被联邦调查局逮捕，并因贩毒、计算机黑客和洗钱罪名被判处终身监禁。1月21日，也就是特朗普就职典礼后的第二天，他宣布赦免乌布利希。乌布利希在监狱里度过了近11年。

特朗普今年1月在Truth Social中表示： “那些试图将他定罪的败类，和那些参与利用现代手段将政府武器化来对付我的疯子是一样的。”