经过多日的调查分析，加密货币追踪公司Chainalysis表示，向已获赦免的丝绸之路创始人捐赠的300枚比特币似乎来自与另一个已不复存在的暗网市场AlphaBay有关的人员。AlphaBay平台曾被美国联邦调查局称为“暗网上最大的交易市场”。
“暗网下/AWX”本周报道，2025年5月29日，世界上首个暗网市场丝绸之路的创始人罗斯·乌布利希在内华达州拉斯维加斯威尼斯人会展中心举行的比特币大会上发表演讲后，这位“丝绸之路”创始人收到了一笔来自未知来源的300比特币捐款（价值3100万美元），但许多观察人士认为，这不仅仅是一份丰厚的迎宾礼物。
此前不到五个月前，他刚刚获得美国总统唐纳德·特朗普的赦免，免于终身监禁。有传言称，这位“丝绸之路”创始人将自己十多年前运营暗网首个暗网市场时积累的犯罪所得全部转移给了自己。
如今，加密货币追踪调查人员表示，他们得出了一个更奇怪的解释：这些比特币原本并非乌布利希的，也不是来自“丝绸之路”。相反，他们怀疑这笔钱来自另一个早已不复存在的暗网交易市场：AlphaBay。
加密追踪公司Chainalysis表示，基于区块链分析，该公司已将周日发送给乌布利希的300枚比特币的来源与参与AlphaBay背后的某些人联系起来。据FBI称，AlphaBay是一个暗网市场，从2014年到2017年出售各种毒品和网络犯罪违禁品，最终发展成为丝绸之路规模的10倍。
Chainalysis表示，这些资金似乎是在2016年和2017年左右从AlphaBay流出的。鉴于捐款金额，Chainalysis推测这些资金可能来自市场上的大型卖家。Chainalysis调查主管、前英国国家犯罪局官员Phil Larratt表示：“我们有合理的理由怀疑这些资金来自AlphaBay。从金额来看，这表明这些资金可能来自早期AlphaBay的卖家。”
在Chainalysis发现这笔3100万美元的捐款疑似来自AlphaBay之前，名为ZachXBT的独立加密货币追踪调查员已在其X账户上发布了自己的调查结果，称这笔钱似乎并非来自丝绸之路。ZachXBT发现，尽管捐赠者使用了多个比特币“混合器”来接收用户的比特币并返回其他用户的比特币，以掩盖其在区块链上的踪迹，但他仍然能够追踪到这笔资金的地址，该地址已被Chainalysis的软件工具Reactor标记为与非法活动有关。ZachXBT称，该分析表明这笔钱是“合法捐款，但并非合法资金”。
ZachXBT还发现，控制这些资金的同一个人曾在一家交易所以小额、分散的方式交易其他加密货币，而非一次性交易，这表明他或她可能是为了防止这些资金被扣押或被标记——这再次表明这些资金可能来自犯罪分子。ZachXBT表示：“使用多个混合器，分散CEX存款等，”他用CEX来指代中心化交易所，“这通常是为了避免非法资金被冻结。”
Chainalysis拒绝提供更多关于其如何识别AlphaBay资金来源的信息。但该公司的业务重点是从数十亿个加密货币地址中识别数字黑市等非法服务。事实上，Chainalysis对AlphaBay比特币地址集群的识别，在2016年至2017年执法部门开展的“刺刀行动”中，对AlphaBay比特币地址的打击发挥了关键作用。
AlphaBay与乌布利希的“丝绸之路”类似，是一个在线交易平台，主要交易毒品和被盗数据等非法商品和服务。它运营于2014年至2017年，之后于2021年至2023年再次出现，“暗网下/AWX”曾多次报道。虽然“丝绸之路”是最早的暗网贩毒网站之一，但AlphaBay却是最大的暗网贩毒网站之一，据美国联邦调查局称，该暗网市场上的商品数量是“丝绸之路”的25倍。2017年，全球执法部门查封了AlphaBay的服务器，并逮捕了其创建者亚历山大·卡泽斯（Alexander Cazes），随后AlphaBay被下线。
AlphaBay确实培养了不少加密货币大佬，他们能拿到像乌布利希那样八位数的捐款。在2017年7月一场精心策划的诱捕行动将其关闭之前，该网站每天的交易额高达200万美元，主要交易的是非法毒品，但也提供恶意软件、被盗数据和其他网络犯罪商品。AlphaBay的创始人兼管理员亚历山大·卡泽斯被捕后在曼谷监狱中神秘身亡，但该网站的二号人物，网名Desnake，似乎仍然逍遥法外。自网站关闭以来，AlphaBay卖家或管理员保留的任何比特币，其价值都已上涨了40倍以上。2022年，泰国法院下令没收了AlphaBay创始人Cazes在泰国的资产。
然而，AlphaBay的一位加密货币大亨为何会向乌布利希捐赠3100万美元，这仍然是个谜。社交媒体上流传着各种各样的猜测，有人猜测他是为了报答黑市同行的恩情，也有人猜测他是为了感谢乌布利希开创了“丝绸之路”这种加密货币匿名交易系统，这笔捐赠意义重大。
加密货币追踪专家兼加密货币公司MetaMask的安全研究员泰勒·莫纳汉（Taylor Monahan）推测，这种感激之情或许也源于这样一个事实：尽管许多人在乌布利希开创的暗网市场中发了财，但他却在监狱里度过了十多年。莫纳汉说：“人们捐款是因为受到某人的深深鼓舞，或心怀感激，或对当时的情况感到某种悔恨。幸存者的内疚感真是太强烈了。”
乌布利希于2013年被联邦调查局逮捕，并因贩毒、计算机黑客和洗钱罪名被判处终身监禁。1月21日，也就是特朗普就职典礼后的第二天，他宣布赦免乌布利希。乌布利希在监狱里度过了近11年。
特朗普今年1月在Truth Social中表示： “那些试图将他定罪的败类，和那些参与利用现代手段将政府武器化来对付我的疯子是一样的。”
在被特朗普总统赦免几个月后，臭名昭著的暗网市场丝绸之路的创始人罗斯·乌布利希（Ross Ulbricht）获得了300比特币，并在比特币2025大会上发表了一场激情澎湃的演讲。乌布利希因参与创建与运营丝绸之路暗网市场而被判处两个无期徒刑外加40年监禁。在服刑期间，世界、比特币以及科技的巨变令他震撼不已。
罗斯·乌布利希收到了数百万美元的比特币捐款 据区块链追踪公司Lookonchain称，暗网市场先驱和比特币支付创始人罗斯·乌布利希周日早些时候收到了300个比特币（价值约3140万美元），这些比特币已存入他提供的捐赠钱包。Arkham数据显示，大多数比特币最终在收到捐款后的几个小时内被发送到加密货币交易所Kraken。 乌布利希于今年早些时候获得特朗普总统的赦免，出狱后，他上周末在比特币2025会议上发表了演讲，这是他获释后首次公开露面。
与罗斯·乌布利希绑定的加密钱包仍然持有比特币 乌布利希经营的丝绸之路使用比特币进行支付，直到2013年他被捕，并于2015年被判处双重无期徒刑加40年有期徒刑。他服刑11年后，美国总统唐纳德·特朗普于1月21日赦免了他。
Coinbase董事康纳·格罗根(Conor Grogan)今年1月表示，罗斯·乌布利希因参与丝绸之路运营而入狱时留下的比特币钱包中仍存有价值数千万美元的比特币。格罗根表示，这些钱包已经闲置超过13年，从未被当局查获。
美国政府查获了数万个与丝绸之路有关的比特币，但格罗根表示，当局并没有将所有比特币全部扣押，他在罗斯·乌布利希的数十个钱包里发现了约430个比特币，这些钱包未被美国政府没收，而且13年多来一直无人动用。当时，这些钱包可能只是些灰尘钱包，现在它们加起来价值约4700万美元。欢迎回来，罗斯。
然而，格罗根对乌布利希是否能够获取钱包中的比特币表示怀疑。“不太可能，如果他仍然把钥匙藏在某个地方，我想我们很快就会知道的！”
区块链分析公司Arkham Intelligence支持康纳·格罗根的评估，该公司追踪了与丝绸之路相关的14个比特币地址，发现其中一个地址持有价值超过900万美元的比特币。
乌布利希最近举行了一次个人物品拍卖会，拍得价值超过180万美元的比特币。这些藏品包括他在2013年被捕之前的个人物品，例如睡袋、背包、鼓以及监狱纪念品，例如锁、笔记本、衣服和监禁期间创作的几幅画作。
ZachXBT称罗斯·乌布利希收到的比特币不是来自他自己 区块链追踪团队ZachXBT表示，罗斯·乌布利希最近收到的300比特币来自“可疑来源”，但他不太可能是其自己捐赠给自己。
区块链分析公司Lookonchain于6月1日在X发布的推文中表示，价值3140万美元的比特币被存入了他用于募捐的钱包。这些资金来自使用名为Jambler的集中式混合服务的钱包，这导致一些社交媒体用户在没有证据的情况下猜测，这些资金可能是来自乌布利希从丝绸之路获得的利润，他可能在被当局抓获并入狱之前将这些资金藏匿起来。
然而，ZachXBT在6月2日的X帖子中表示，他对此表示怀疑，因为“很少有实体定期使用Jambler”，并且他发现“捐赠可能存在混合”。
他说：“虽然从标记的地址来看，这笔捐款的来源可疑，但这可能不像人们所说的那样是自我捐赠。”
ZachXBT表示，最新的比特币捐赠来自使用Jambler混合服务的钱包，但“普通的隐私爱好者使用去中心化混合器”。
ZachXBT表示，其中一个涉及的地址的交易活动可以追溯到2014年底，而另一个地址在2019年活跃，之前已在合规工具中被标记。
“这两笔款项存入Jambler的时间与罗斯的捐赠者从Jambler收到的300个比特币的时间相似。从2019年11月开始，这两笔款项都处于休眠状态，直到2025年4月至5月期间通过混合器存入资金，”他说道。
他在回答一位用户的询问时补充道：“每个人都指责罗斯自我捐赠，所以如果有的话，这证明这是一笔捐赠，而不是他的秘密储藏，因为他在监狱时就有过这样的活动。”
罗斯·乌布利希在比特币2025大会上发布演讲 上周末，罗斯·乌布利希在比特币2025会议上发表了演讲，感谢了特朗普总统以及一直支持他的比特币社区。
Ten years ago to the day, I was sentenced to die in prison. Instead I gave my first public speech in freedom.
I wore a red tie as an homage to @realDonaldTrump, the man who saved my life. pic.twitter.com/WWp0vL3C9T
— Ross Ulbricht (@RealRossU) May 30, 2025 “就在几个月前，我还被困在监狱高墙内，不知道自己是否还能逃脱，”乌布利希向一群深情的听众说道。“现在我自由了，这都归功于你们——比特币社区。”
美国总统唐纳德·特朗普赦免了被监禁的暗网交易市场”丝绸之路“（Silk Road）创始人罗斯·乌布利希（Ross Ulbricht）。罗斯·乌布利希因经营地下暗网市场而被判处终身监禁，已经在监狱服刑了11年。
罗斯是宾夕法尼亚州立大学前研究生，于2013年被捕，并在2015年被判刑，这是美国在比特币这种流行的加密货币出现仅几年后发起的具有里程碑意义的起诉。
乌布利希因运营该网站而被判处两次终身监禁，外加40年有期徒刑，据称该网站促成了价值1.83亿美元的毒品交易。
特朗普周二表示，他已致电乌布利希的母亲，告知她已经为她的儿子签署了“完全和无条件的赦免令”。2015年，乌布利希因参与创建和运营臭名昭著的暗网市场（从事毒品、枪支和非法服务交易）而被判处终身监禁，不得假释。
特朗普在其社交媒体平台Truth Social上表示：“那些试图将他定罪的败类，就是参与利用现代政府武器来对付我的那些疯子。”
“他被判了两次无期徒刑，外加40年监禁。太荒谬了！”
罗斯·乌布利希于2013年被捕，已经服刑11年多 现年40岁的乌布利希因其经营暗网市场”丝绸之路“而被判七项罪名成立，该暗网网站利用比特币协助销售非法毒品和其他非法商品，包括分销毒品和从事犯罪活动。”丝绸之路“的名字来自横跨欧洲、亚洲和非洲部分地区的历史贸易路线。
”丝绸之路“暗网市场上销售的绝大多数物品都是管制物质，包括海洛因、可卡因、摇头丸和迷幻药等；另外还买卖其他非法商品和服务，例如计算机黑客服务、盗版媒体内容以及制作假驾照、护照和社会保障卡等。
美国检察官指控，乌布利希在网上以“可怕的海盗罗伯茨”（Dread Pirate Roberts）为网上昵称，他于2011年1月创立了”丝绸之路“。在2013年10月被执法部门关闭之前，该暗网网站已促成超过150万笔交易，价值约2.13亿美元，其中包括超过1.83亿美元的毒品交易。
”丝绸之路“当时被美国检察官普里特·巴拉拉（Preet Bharara）描述为“互联网上最复杂、最广泛的犯罪市场”，并被认为是犯罪分子在执法部门视线之外匿名买卖非法毒品和其他非法商品的场所。
检察官还指控乌布利希曾教唆谋杀他认为对其网站构成威胁的人，尽管他并未因所谓的雇凶谋杀罪被定罪，也没有证据表明确实有人被杀。
31岁时，乌布利希因贩卖毒品、持续犯罪活动、密谋实施计算机黑客攻击、密谋创建虚假身份以及洗钱等罪名被判处终身监禁，不得假释——执法部门坚称这一严厉的判决是为了对其他人起到震慑作用。
美国地区法官凯瑟琳·福雷斯特（Katherine Forrest）在宣判乌布利希时表示，这名加利福尼亚男子的行为是他“精心策划的毕生事业”，并且他“并不比任何其他毒贩更好”。
尽管乌布利希承认创建了”丝绸之路“，但他的律师辩称，几个月后，他就将其“经济实验”的控制权转交给了其他人，并在当局步步紧逼时被引诱回来为真正的运营者承担责任。
乌布利希目前被关押在亚利桑那州的一所联邦监狱，他的律师表示希望乌布利希能很快获释。
乌布利希的律师布兰登·桑普尔（Brandon Sample）在一份声明中表示：“在经历了十多年的监禁之后，这一判决让罗斯有机会重新开始，重建生活，为社会做出积极贡献。”
预计特朗普政府将大幅扭转前民主党总统乔·拜登任期内监管机构对加密货币领域采取的打击措施。
自由主义者和加密货币爱好者赞扬特朗普 自由主义者和加密货币爱好者将乌布利希的案件视为政府越权的一个例子，他们认为乌布利希受到了不公平的起诉，因为他自己并没有销售非法商品，却还要为使用该网站的人的交易负责。
今年5月，特朗普在美国国会中没有代表的边缘党派自由党全国大会上表示，如果当选，他将在执政“第一天”就减轻乌布利希的刑罚。
11月特朗普当选后，乌布利希对那些为他投票给共和党的人表示感谢。
“我相信他会履行承诺，再给我一次机会。在经历了11年多的黑暗之后，我终于在隧道的尽头看到了自由的曙光，”他在X上的一篇帖子中说道。
托马斯·马西（Thomas Massie）是一位以倡导自由主义事业而闻名的共和党国会议员，他与其他一些乌尔布利特的支持者一起对特赦消息表示欢迎。
“罗斯·乌布利希已被特朗普总统完全赦免！总统先生，感谢您信守对我和其他一直为罗斯争取自由的人的诺言！”代表肯塔基州一个选区的马西在X上的一篇帖子中说道。
美国司法部（DOJ）已获准出售与已关闭的暗网市场丝绸之路（Silk Road）有关的约69370枚比特币（BTC），这些比特币目前价值约65亿美元。该决定将结束围绕这些比特币所有权长达数年的法律纠纷。
此前，美国最高法院拒绝受理去年10月BattleBorn提出的比特币储备扣押上诉。这一决定可能为美国政府出售当时价值44亿美元的比特币铺平了道路。美国法警局预计将管理清算过程，如果得到确认，这将是历史上最大的加密货币扣押案之一。
据CoinGecko数据显示，美国司法部批准出售被扣押的比特币的消息一度给市场带来压力，比特币价格从约95,000美元跌至93,800美元。目前比特币交易价格约为94,300美元，在过去24小时内下跌了近3%。
美国法官批准65亿美元出售 裁决此前，该部门与Battle Born Investments发生了长达一年的纠纷，后者曾通过破产财产宣称拥有比特币的所有权。
The US Govt has been given the greenlight to liquidate 69,000 BTC ($6.5B) from Silk Road, an official confirmed to DB News today
Interesting situation less than 2 weeks away from the new admin who vowed to not sell https://t.co/HqD1KnhJK3 pic.twitter.com/xn8ATSEL7H
— db (@tier10k) January 9, 2025 根据法庭文件，2024年12月30日，美国首席地区法官理查德·西伯格 (Richard Seeborg) 裁定支持美国司法部清算加密资产的请求。Battle Born Investments曾通过破产财产声称拥有比特币储备，但最终未能推迟出售。
由于Battle Born Investments未能透露交出比特币的人的身份，其案件陷入僵局，导致法庭授予司法部完全所有权。尽管存在争议，但由于比特币的波动性，美国司法部仍要求立即出售，法院于12月30日批准了这一请求，这符合“暗网下/AWX”之前的猜测。
该组织曾根据《信息自由法》（FOIA）请求确定最初交出比特币的“个人X”的身份，但这一努力也未能成功。
巴特尔·博恩的法律顾问批评了美国司法部对此案的处理，指控该部门在使用民事资产没收来逃避审查时使用了“程序欺骗”。
美国司法部在法庭辩论中表示，比特币的价格波动是其寻求快速出售被扣押资产的动机。司法部发言人在接受采访时表示：“政府将根据本案判决采取进一步行动。”
这一决定引发了加密货币市场的焦虑，人们担心价格可能会下跌。
然而，CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju试图平息事态，强调去年3790亿美元的市场流入证明了该行业吸收大量销售的能力。
世界上第一个暗网交易市场丝绸之路的创始人——罗斯·乌布利希（Ross Ulbricht）目前正在美国联邦监狱服终身监禁。“暗网下/AWX”看到，他自美国大选以来首次在X上发帖，表达希望当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）能够兑现竞选承诺，减刑。
乌布利希在11月12日的X帖子中表示，特朗普胜选后，他终于可以“看到隧道尽头自由的曙光”。丝绸之路创始人因2015年洗钱、电脑黑客和贩毒阴谋罪被判处终身监禁，不得假释。
Immense gratitude to everyone who voted for President Trump on my behalf. I trust him to honor his pledge and give me a second chance.
After 11+ years in darkness, I can finally see the light of freedom at the end of the tunnel. Thank you so much, @realDonaldTrump 🙏
— Ross Ulbricht (@RealRossU) November 12, 2024 乌布利希于2011年推出了丝绸之路市场，但很快因协助贩卖毒品和其他非法产品而引起美国当局的关注。联邦调查局于2013年逮捕了丝绸之路创始人并下线了该平台。他目前被关押在亚利桑那州图森的美国监狱。
2022年，曾经有超过55万人为乌布利希请愿，希望其得到美国总统拜登的特赦，但拜登政府并没有回应。今年3月，乌布利希在监狱里庆祝自己的40岁生日。这位暗网创造者、比特币使用的推动者自29岁起在美国被监禁了近11年，一直备受争议。
在2017年至2021年担任美国总统的第一任期内，特朗普并没有减轻乌布利希的刑罚，尽管这位丝绸之路创始人的支持者在2020年大选中败给乔·拜登后恳求他减刑。然而，在5月自由党全国代表大会上，当时的候选人特朗普作出承诺，如果当选，他将确保乌布利希“第一天”就获得自由。在7月份的比特币2024大会上，特朗普再次表达了相同的意思。
一些加密货币用户对特朗普的意图表示怀疑 自Ulbricht被定罪以来，许多加密货币和区块链倡导者一直呼吁美国总统赦免他，但一些人怀疑特朗普是否会信守对丝绸之路创始人的承诺。这位共和党人在选举前的社交媒体帖子中重申了他的承诺，但PolitiFact在2020年报道称，特朗普在入主白宫的头三年里只兑现或部分兑现了大约27%的竞选承诺。
I don’t trust Trump.
美国司法部（DOJ）指控前加密货币交易所AurumXchange背后的运营者马克西米利亚诺·皮利皮斯（Maximiliano Pilipis）涉嫌给著名的暗网市场丝绸之路（Silk Road）洗钱。该部门于10月28日发布了一份新闻声明，披露了这一消息。
联邦检察官指控Pilipis在2009年至2013年期间管理这家无牌交易所AurumXchange，处理了据称与丝绸之路销售有关的资金，但没有获得处理支付业务的许可证。根据司法部的指控，他可能面临长达10年的监禁。
AurumXchange与丝绸之路的联系及涉嫌逃避联邦法规 检察官声称，现年53岁的Pilipis通过其运营的无牌加密货币交易所AurumXchange促成了超过3000万美元的交易，其中包括10000枚比特币——交易时价值约为120万美元。
美国司法部的声明声称，Pilipis并没有向美国财政部注册AurumXchange，从而绕过了反洗钱（AML）和反恐怖主义融资（CTF）合规规定。当局指控，Pilipis还忽视了执行标准的“了解你的客户（KYC）”协议，这是防止通过金融渠道进行犯罪活动的关键措施。
AurumXchange于2011年至2013年期间运营，当时暗网交易市场丝绸之路最为活跃，直到其关闭。2011年至2013年期间，丝绸之路在Tor网络上运营，允许用户匿名交易毒品和其他产品。罗斯·乌布利希（Ross Ulbricht）创建丝绸之路的主要目的是在暗网上创建一个立黑市，而这个黑市一直与销售非法商品，特别是毒品。AurumXchange在2013年丝绸之路关闭后突然解散。这一巧合引发了司法部对这两个平台之间联系的怀疑。美国司法部表示，通过AurumXchange进行的交易包括可追溯到与丝绸之路相关的账户的资金，这说明Pilipis的交易所与暗网活动有关。
AurumXchange关闭后的资产隐匿和房地产购买 司法部称，在AurumXchange关闭后，Pilipis采取了一些措施来隐藏自己的经济收益，通过各种账户转移加密货币资产。法庭文件称，他将比特币兑换成美元，并利用这些资金在印第安纳州进行了大量的房地产投资，购买了阿卡迪亚和诺布尔斯维尔的房产。
此外，美国司法部声称，在AurumXchange关闭后的几年里，Pilipis也获得了可观的收入，尤其是在2019年和2020年。然而，尽管有这些收入，据称他却未能提交纳税申报表，这是目前对他提出指控的另一个依据。联邦大陪审团以洗钱罪5次传讯了Pilipis，并以故意不报税罪2次传讯了Pilipis。
司法部进一步表示，对非法使用加密资产的行为零容忍，并称违约者将面临严重后果。
印第安纳州南区联邦检察官扎卡里·迈尔斯（Zachary A. Myers）说： “打击非法滥用加密货币和其他数字资产是司法部的一个重要优先事项”。
迈尔斯还指出，司法部正在与其他联邦执法部门合作，调查和起诉罪犯。
同时，如果被判有罪，Pilipis将面临长达10年的联邦监禁和约25万美元的罚款。联邦地区法院法官将根据美国量刑指南和其他相关因素决定量刑。
美国最高法院拒绝就丝绸之路扣押的比特币举行听证会 此案是与丝绸之路相关的一系列法律诉讼中的最新一起，最高法院最近间接解决了这一问题。10月初，美国最高法院拒绝审理一起涉及从丝绸之路扣押的69370枚比特币的案件，这些比特币价值约为43.8亿美元。
Battle Born Investments是一家私人实体，声称拥有这些比特币的所有权，并寻求法院审查以获得这些资产，理由是它通过破产财产获得了这些比特币的权利。然而，最高法院的拒绝使政府对加密货币的控制权没有受到质疑，为今后销售被扣押的比特币开辟了道路。
“丝绸之路”（Silk Road）是首个支持加密货币的暗网市场，于2013年被美国当局执法机构关闭。当局累计从“丝绸之路”相关的加密货币钱包扣押缴获了近14.4万枚比特币，其中2020年查获了6.9万余枚。”暗网下/AWX“之前报道，8月初，美国政府曾转移走29800个从暗网市场丝绸之路缴获的比特币，并准备通过交易所出售。
这笔价值44亿美元的加密货币将成为美国有史以来出售的最大一笔犯罪收益。与此同时，查获这笔创纪录金额比特币的前美国国税局特工却在尼日利亚监狱里备受煎熬。
2024年4月4日，在尼日利亚阿布贾联邦高等法院，全球最大加密货币交易所币安的高管Tigran Gambaryan坐在那里，等待因逃税和洗钱而受到起诉。
2020年11月，一名被美国司法部确认为“个人X”的人与一位名叫Tigran Gambaryan的美国国税局特工和检察官在旧金山的美国检察官办公室坐了下来。这位匿名人士在Gambaryan的笔记本电脑上输入了一串长长的比特币私钥字符，Gambaryan得以将69370枚比特币从”个人X“的比特币地址转移到美国政府控制的地址。
四年来，美国政府才确定了这笔巨额比特币的合法所有权——美国国税局认定这些比特币是”丝绸之路“暗网毒品市场被盗的赃款——其价值已增长到惊人的44亿美元。这笔钱的没收似乎是为了让”个人X“免于牢狱之灾的交易的一部分，尽管该交易的条款从未公开披露过。
相反，命运的诡异转折是，追踪并没收这笔创纪录加密货币的美国国税局刑事调查员Gambaryan却被关在尼日利亚监狱里，而这笔数十亿美元最终落入了美国国库。
上周三，美国最高法院拒绝受理对下级法院裁决的上诉，该裁决要求美国政府扣押”个人X“的近70000比特币，据称该人十多年前利用暗网市场”丝绸之路“的安全漏洞从”丝绸之路“窃取了这些比特币。此后，这笔毒品赃款被多方索要，最近一家名为 Battle Born Investments 的公司试图对扣押裁决提出上诉，并声称已通过破产程序购买了丝绸之路的比特币。直到现在，在Gambaryan领导的美国国税局（IRS）刑事调查局（IRS Criminal Investigations）调查中追查到被盗资金四年后，这一上诉才告失败，美国政府终于可以正式拥有这些被盗的比特币，它们很可能会被美国法警局（US Marshals Service）以美元的价格拍卖，就像过去被扣押的小额加密货币一样。
“最高法院决定不审理此案，这意味着这些加密货币现在将被没收归美国政府所有，”处理”个人X“案件的美国检察官之一、现任莫里森·福斯特（Morrison Foerster）律师事务所律师的威尔·弗伦岑（Will Frentzen）表示。“这是有史以来最大的加密货币没收案，将归美国财政部所有。”事实上，由于比特币近年来的疯狂升值，这似乎是美国联邦预算有史以来没收的最大一笔犯罪资金。（加密货币交易所Bitfinex被盗12万枚比特币被盗后被扣押的金额更大但很可能会被偿还给受害者和债权人，而不是由政府保管。）
然而，就在这些年里，Gambaryan走上了一条更不可能的道路：2021年，他离开了美国国税局，担任全球最大加密货币交易所币安（Binance）的调查主管。人们普遍认为，这一举动也许是币安迟迟不试图清理其自身广泛存在的洗钱行为，这导致该公司去年向美国政府支付了43亿美元的刑事罚款。当尼日利亚随后指控币安存在类似的犯罪行为，并使该国货币贬值，Gambaryan在今年早些时候被邀请到阿布贾与尼日利亚政府进行谈判。然而，尼日利亚政府拘留了Gambaryan，没收了他的护照，现在已将他监禁六个多月，指控他作为雇主的代理人洗钱和逃税。
“这简直太离奇了。“每天都像在《暮光之城》中一样，”弗伦岑说道，他目前已接手Gambaryan在尼日利亚的案件，成为Gambaryan的辩护律师之一。“作为一名联邦探员，他的影响力如此广泛，如此深远，以至于他已经离开政府三年了，但美国政府和美国公众仍在从他的辛勤工作中受益。而他却因莫须有的罪名被关在尼日利亚的监狱里。这真是令人难以置信、匪夷所思。”
近几个月来，随着立法者和美国官员越来越多地呼吁尼日利亚政府保释或以医疗为由释放Gambaryan，人们对Gambaryan案件的关注度不断上升。据弗伦岑说，Gambaryan背部椎间盘突出症正在恶化，需要立即手术以防止永久性损伤。然而，他在监狱里却得不到医疗服务，一段他拄着拐杖进入阿布贾法庭的视频似乎显示，尽管Gambaryan恳求，但一名保安拒绝帮助他行走或为他提供轮椅。
今年6月，16名美国国会议员在一封公开信中呼吁将Gambaryan的案件视为人质事件，众议院外交事务委员会7月提出的一项决议敦促白宫向尼日利亚施压，要求释放Gambaryan。“我敦促美国国务院和拜登总统：加大对尼日利亚的压力，”上个月探望了监狱中Gambaryan的阿肯色州众议员弗伦奇·希尔（French Hill）在一次听证会上说，“尊重这样一个事实：一名美国公民被一个友好国家的政府绑架，并因他不负责任的事情而被关进监狱。”
在美国国税局（IRS）刑事调查部门工作的10年期间，Gambaryan开创了联邦执法部门使用加密货币追踪作为调查技术的先河，并取得了里程碑式的成果：从2014年到2017年，Gambaryan发现了两名腐败的联邦探员，他们在调查”丝绸之路“期间利用加密货币中饱私囊；帮助追查从早期加密货币交易所Mt.Gox窃取的价值5亿美元的比特币；参与开发了一种秘密的加密货币追踪方法，定位了托管庞大的AlphaBay暗网犯罪市场的服务器；并帮助取缔了由加密货币资助的儿童性虐待视频网络Welcome to Video，此案导致全球337人被捕，并从剥削环境中救出了23名儿童。
在这一连串案件完成之后，Gambaryan和另一名美国国税局刑事调查特工杰里米·海尼（Jeremy Haynie）于2017年开始追踪69370枚比特币，这些比特币似乎是在2012年和2013年从丝绸之路被盗走，在此后的几年几乎完全没有动过。借助区块链分析和从犯罪的BTC-e加密货币交易所被扣押服务器的数据（这是Gambaryan的另一项调查成果），探员们得以确认”个人X“是盗取丝绸之路资金的黑客，并要求他们没收这些资金。
随着这些资金流入联邦政府账户，弗伦岑希望有能力向尼日利亚施压以释放Gambaryan的联邦官员能够记住这笔创纪录的资金来自哪里。“这应该是一个清晰的提醒，提醒人们他对美国政府和美国人民的影响。弗伦岑说：“在美国财政部因他的工作而获得44亿美元资金的同时，却将他关起来，这实在是太扭曲了。我们敦促美国政府继续努力，确保他尽快获释。我们也鼓励尼日利亚人做正确的事，释放他。”
尽管唐纳德·特朗普（Donald Trump）承诺要长期持有（HODL）美国政府拥有的比特币，但美国司法部还是转移了与丝绸之路有关的价值超过20亿美元的比特币。
美国政府已转移了超过20亿美元的比特币，这相当于两笔交易中转移了超过29000多枚比特币，此次抛售正值比特币从德国政府的抛售中复苏之际。
美国政府本周将从已关闭的暗网市场丝绸之路（Silk Road）没收的比特币中转移了价值超过20亿美元的比特币。这是近来政府转移的最大一笔比特币，此举令市场哗然。
2013年，FBI成功关闭了丝绸之路的暗网网站，逮捕了丝绸之路的创始人罗斯·乌布利希（Ross Ulbricht），扣押了“丝绸之路”用户的加密货币钱包，据称缴获超过14.4万枚比特币，当时价值2800万美元。
比特币未能摆脱政府抛售的影响 根据Arkham Intelligence的数据，此次转账与标有“美国政府：司法部从丝绸之路没收资金（bc1qj）”的钱包地址有关。该钱包分两笔转移了约29800枚BTC。
第一笔涉及向另一个地址转移27799BTC和另一笔价值0.001BTC的转移到了另一个地址。虽然链上数据显示资金流动透明，但这些转移的原因却并不清楚。值得注意的是，这并不是美国政府本月进行的第一次此类转账。
7月的第一周，正当比特币价格下跌时，美国政府转移了237枚比特币，当时价值约1400万美元。这些资金来自最初从谢尔盖·波塔彭科（Sergei Potapenko）和伊万·图罗金（Ivan Turogin）手中缴获的赃物，这两位是爱沙尼亚加密货币企业家，参与了一起大规模加密货币欺诈案。在这笔巨额转账之前，最初转移了11.84枚比特币，可能是作为测试交易。
上周，美国政府又完成了60枚比特币的转移，价值近400万美元。这些比特币首先被转移到一个被标识为“34tXj..HUXfd”的钱包地址，然后转移到Coinbase Prime。与本次转账一样，转账原因仍不得而知，但它引发了加密社区成员的不安。
美国司法部反对唐纳德·特朗普的计划 在德国政府结束抛售比特币几周后，美国政府选择采取这一举措。在德国政府抛售其缴获的比特币后，比特币价格下跌，最低跌至52000美元。市场观察家和分析师担心持续抛售会对BTC价格产生负面影响。
司法部的此次转移发生在2024年比特币大会之后，唐纳德·特朗普在会上表示，如果成功当选，他将选择持有（HODL）美国政府目前拥有的BTC，还将促成释放丝绸之路创始人罗斯·乌布利希。由于加密货币已成为即将到来的选举中的热门话题，除卡马拉·哈里斯外，几乎所有候选人都重申了他们对比特币的立场。
根据Arkham Intelligence的数据，目前关联为美国政府的各类加密货币账号中持有价值约133亿美元的加密货币，除了BTC以外，大头是ETH、USDT、WBTC、BNB等等。
美国政府缴获的来自丝绸之路的比特币 美国缉毒局（DEA）是美国司法部负责调查毒品贩运的机构，也是破获丝绸之路的机构。事实上，丝绸之路上发生的许多交易都与非法毒品和麻醉品有关。 早在2013年，就有约10000枚BTC被扣押，当时的市场价值约为一百万美元。 随后，美国联邦调查局介入，又查获了26000枚比特币。截至年底，共计查获114000枚比特币。 这些比特币在随后的几年里已被美国司法部拍卖，但2020年又有69000枚被查获。 虽然这次扣押发生在第一次扣押七年之后，为司法部金库带来的比特币数量较少，但与此同时，BTC的市场价值已大幅上升，因此在扣押时，这69000BTC的价值超过10亿美元。
唐纳德·J·特朗普（Donald J. Trump）承诺，如果他再次当选总统，将把丝绸之路创始人罗斯·乌布利希（Ross Ulbricht）的无期徒刑减刑为有期徒刑。
特朗普周六晚上在华盛顿特区举行的自由党全国代表大会上发表讲话时表示，“如果你们投票给我，我将在第一天将罗斯·乌布利希的刑期减刑为有期徒刑。”“他已经服刑11年了， 我们要送他回家。”
在发表这些言论之前几个小时，特朗普在社交媒体上赞扬了加密货币行业，并在Truth Social上写道：
“我对加密货币公司以及与这个新兴行业相关的所有事情都持非常积极和开放的态度。 我们国家必须成为该领域的领导者， 没有第二名，”特朗普写道，并补充说总统乔·拜登“希望（加密货币行业）缓慢而痛苦地死去。 这在我这里永远不会发生！”
在晚上的演讲中，特朗普承诺释放乌布利希，现场观众发出了热烈的欢呼声，其中许多人举着写有“释放罗斯”的牌子。
2015年，乌布利希因创建和经营全球首个暗网交易市场”丝绸之路“（Silk Road）而被连续两次判处终身监禁，外加40年监禁——实际上是终身监禁，不得假释。 这个现在已经不复存在的暗网市场用于匿名买卖商品，但主要用于毒品交易。 丝绸之路从2011年运营至2013年，被广泛认为是比特币在现实世界的第一个应用案例。
今年三月份，乌布利希在监狱度过了自己的40岁生日。这位暗网与加密货币的布道师自29岁起在美国被监禁了近11年，一直备受争议。
对于加密社区的许多人以及许多自由主义者来说，乌布利希已经成为他们心目中的殉道者，他们认为乌布利希的严厉判决是政府的越权和对他宪法权利的侵犯。 2018年，自由党呼吁时任总统特朗普赦免乌布利希。
在特朗普的总统任期于2021年1月结束之前，他对143人给予了宽大处理，赦免了73人，其中包括Ripple董事会成员肯·库森 (Ken Kurson)，并对另外70人减刑。但他没有赦免 乌布利希、维基解密创始人朱利安·阿桑奇（Julian Assange）和爱德华·斯诺登（Edward Snowden），后者因向美国记者格伦·格林沃尔德（Glenn Greenwald）公布了美国监控项目——棱镜门的细节而逃亡海外。
特朗普还在大会上对加密货币发表了更多积极的评论，告诉与会者他将“阻止乔·拜登粉碎加密货币的运动——我们会阻止它。”
“我将确保加密货币的未来和比特币的未来将在美国创造，而不是在海外推动。 我将支持自我监管权，”特朗普在欢呼声中说道。 “对于全国5000万加密货币持有者，我要这样说：我会让伊丽莎白·沃伦和她的暴徒远离你们的比特币，我永远不会允许创建央行数字货币。”
近几个月来，特朗普对加密货币的态度大幅升温，多次公开发表了几条支持加密货币的评论，并成为第一个接受加密货币捐赠的主要政党总统候选人。
“暗网下/AWX”获悉，根据上周公布的一份起诉书，加密货币混合服务Samourai Wallet（该服务可匿名进行加密货币交易）的联合创始人已被逮捕，并被指控犯有洗钱罪。
纽约南区检察官声称，这种加密货币混合服务使价值20亿美元的交易无法追踪，并且其创始人罗德里格斯（Keonne Rodriguez）和希尔（William Lonergan Hill）知道犯罪分子正在利用该服务洗钱。
罗德里格斯和希尔被指控串谋洗钱和串谋经营未经许可的资金转移业务。
“暗网下/AWX”访问发现，Samourai Wallet的网站已被查封。据一份新闻稿称，罗德里格斯和希尔已经被捕，美国将寻求从葡萄牙引渡希尔接受审判。
检察官在起诉书中指控，Samourai Wallet执行的约1亿美元交易源自“非法暗网市场，例如“丝绸之路”（Silk Road）和“九头蛇”（Hydra Market），以及各种在线计划和其他非法活动。
检察官说，罗德里格斯和希尔都很清楚其洗钱的事实。起诉书称，他们在 X、私信以及传递给潜在投资者的营销材料中公开“公开邀请用户洗钱”。
罗德里格斯是Samourai公司的首席执行官，希尔是首席技术官。据起诉书称，他们于2015年创立了该公司，该应用程序的下载量已超过10万次。起诉书称，Samourai总共为他们净赚了450万美元的交易费。
联邦调查局助理局长詹姆斯·史密斯（James Smith）在一份声明中表示：“联邦调查局致力于揭露隐蔽的金融阴谋，确保没有人可以躲在屏幕后面实施金融不法行为。。”
罗德里格斯或希尔的律师尚未公布，如果罪名成立，他们每人将面临最高25年的监禁。
美国政府将部分比特币转移至Coinbase交易所 据区块链上一个密切监测加密货币钱包的媒体称，美国政府已将部分比特币转移到Coinbase。
据了解，该加密钱包由美国政府持有，源于其从暗网交易市场“丝绸之路”（Silk Road）扣押的比特币。正如“暗网下/AWX”报道，“丝绸之路”是第一个隐匿于暗网的全球电子商务网站，通过比特币为非法毒品、武器的交易和其他非法活动提供便利，该网站于2013年被关闭。
据Arkham Intelligence报道称，本月，美国政府首先将价值65美元的比特币转移到Coinbase的交易所钱包地址。第一次转账被视为一次测试，以确保与Coinbase的主要账户连接正常。随后，美国政府将价值约1.31亿美元的2000个比特币转移到同一个Coinbase钱包。
今年早些时候，美国政府表示，在获得马里兰州美国地方法院批准后，计划出售价值约1300万美元的比特币。 市场参与者密切关注美国政府的加密钱包交易，因为任何大额销售都可能影响比特币的价格。
美国政府因“丝绸之路”没收而获得的加密钱包仍持有3万多枚比特币，本站（anwangxia.com）按当前价格计算，价值约20亿美元。 这并不是美国政府拥有的唯一比特币。还有另一个美国政府加密钱包，其中包含从黑客手中没收的约94600个比特币，价值超过60亿美元。