9月29日，哈萨克斯坦金融监督局（AFM）宣布关闭RAKS加密货币交易所。该平台深度参与了暗网贩毒和网络诈骗的洗钱活动。该平台运营了三年多，是该地区影子经济的核心组成部分。
本次打击预示着加密货币世界的阴暗角落遭受重创。RAKS是一个复杂的洗钱中心，为超过2.24亿美元的犯罪收益提供便利，这些收益主要来自独联体（CIS）地区的网络诈骗和贩毒。RAKS的倒闭标志着全球打击利用数字资产的金融犯罪的斗争进入关键时刻，其运营于2025年9月29日至30日突然停止。
哈萨克斯坦指控其通过暗网市场洗钱2.24亿美元，当局冻结了67个钱包，其中近1000万美元与非法资金流动有关。RAKS没有合法的合作伙伴，据称只与20个主要暗网市场有联系。
AFM成立于2021年1月，直接向哈萨克斯坦总统汇报，其职责包括防止洗钱和恐怖主义融资，以及调查经济和金融犯罪。在打击加密货币非法流通方面，该机构的工作重点包括三个方面：打击非法挖矿、非法加密货币交易以及非法数字资产交易。
今年4月，该机构报告称，已捣毁24个金融金字塔，并冻结了金字塔组织者以加密货币形式持有的犯罪收益。AFM总共成功阻止了价值420万美元的欺诈性加密货币。
RAKS交易所与暗网市场的合作被揭秘 调查显示，RAKS交易所与20个最大的暗网市场合作，用户超过500万。该平台为哈萨克斯坦、俄罗斯、乌克兰和摩尔多瓦的200多个贩毒团伙洗钱。当局估计，该平台处理的交易总额超过2.24亿美元。
AFM专家分析了4000多个加密钱包，识别出与犯罪收益相关的钱包，并将该平台与2.24亿美元的非法资金流动联系起来。最终，67个与RAKS相关的地址被冻结，共计970万USDT的资产被冻结。
🚫✴️🇰🇿 Kazakhstan just shut down the notorious crypto service Raks Exchange.
This platform was a favorite in the criminal underworld, partnering with 20 major Darknet markets with over 5M users 😈. Authorities claim it’s “financial monitoring” — others call it digital…
— Solix Trading (@Solix_Trade) September 29, 2025 哈萨克斯坦当局并未透露与RAKS合作的暗网市场的名称。然而，暗网生态系统背景表明，在Hydra被执法机构摧毁以后，一些知名的俄语平台填补了Hydra的空白，例如Mega、Blacksprut、Solaris、Kraken和OMG!OMG!。
早在执法打击行动之前，“暗网下/AWX”已经注意到该加密服务正在关闭的明显迹象，社交媒体账户被删除，客户支持被暂停，暗网论坛上出现了大量关于未履行财务义务的投诉。威胁情报专家现在将这些视为其灭亡的早期预警。
与受监管平台不同，RAKS从未披露过所有者、许可证或审计信息。也没有任何证据表明其与合法公司存在合作关系。相反，据报道，它的“附属机构”是依赖它进行洗钱和流动性的暗网市场。
该案件凸显了一个旧模式：影子加密货币交易所看似稳定，但却是非法市场的渠道。一旦暴露，它们就会在一夜之间消失，导致用户无法获得资金，监管机构也忙于追踪资金流动。
加密货币在暗网的时代可能已经结束 官员们表示，这些措施对贩毒基础设施造成了严重打击，扰乱了供应链，并降低了人们对非法平台的信任。RAKS的关闭预计将对该地区的暗网市场运营产生重大影响。
当局正在继续努力查明RAKS背后的组织者。AFM强调，打击利用数字货币洗钱仍然是重中之重。此前，当局宣布计划在哈萨克斯坦设立数字资产基金，进一步加强监管。
今年以来，执法部门已多次采取行动，关闭暗网加密货币市场。今年6月，美国司法部与欧洲刑警组织合作，关闭了最大的门罗币暗网市场之一Archetyp Market。此外，执法机构在币安的帮助下，关闭了暗网上最大的芬太尼市场之一Incognito Market。
加拿大执法部门近日对网络犯罪进行了有力打击，实施了该国历史上最大规模的数字资产扣押行动，捣毁了基于Tor的暗网加密货币交易所TradeOgre，并从该交易所没收了超过5600万加元（约合4000万美元）。
加密货币交易所TradeOgre被控洗钱超过5600万美元，涉嫌盗取超过5600万美元的数字资产。此次行动由加拿大皇家骑警（RCMP）牵头，是迄今为止最引人注目的捣毁地下加密货币市场的执法行动之一，也标志着加拿大执法部门首次有效捣毁一家数字资产交易所。
加拿大皇家骑警（RCMP）表示，此次查获是其洗钱调查小组（MLIT）历时一年调查的结果。该小组于2024年6月根据欧洲刑警组织（Europol）的举报展开调查。当局指控TradeOgre被有组织犯罪集团用作洗钱工具。加拿大皇家骑警在声明中表示，“这也是加拿大执法部门首次捣毁加密货币交易平台。”
9月18日上午，加拿大皇家骑警根据法院授权，对与TradeOgre相关的多个数据中心和服务器进行了搜查和扣押。目前该平台的暗网网站上展示了一条扣押通知，称：“该网站及其加密资产已被加拿大皇家骑警查封。”该扣押通知已经取代了交易所的交易界面，并显示了举报相关犯罪活动的联系电话。
加拿大皇家骑警在一份声明中表示：“TradeOgre未能向加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）注册为货币服务公司，也未披露其客户的身份。这种平台不需要用户身份识别，通常被用来掩盖非法资金的来源。”
暗网加密货币交易所TradeOgre的崛起 暗网加密货币交易所TradeOgre于2021年以来一直作为未注册的“隐私优先”加密货币交易所运营，允许用户无需提供个人身份信息即可进行交易，TradeOgre定位为注重隐私的交易者的天堂，提供比特币、门罗币、以太坊以及一系列山寨币的匿名交易服务。由于完全在Tor网络上运营，该交易平台避开了监管和传统的反洗钱检查。至关重要的是，它避开了所有“了解你的客户”（KYC）要求，使用户无需透露任何身份信息即可进行交易。
TradeOgre虽然标榜自己是一个“去中心化”交易平台，但却迅速吸引了犯罪分子客户。调查人员发现，它已成为清洗勒索软件资金、暗网市场收益以及被黑客入侵的加密货币钱包的主要场所。其专有的基于API的交易界面（只能通过.onion地址访问）进一步巩固了其作为网络犯罪工具的地位。
加拿大皇家骑警缴获4000万美元赃款 经过数月的区块链交易监控，加拿大皇家骑警发现了异常流量和聚类分析指标，这些指标将TradeOgre与多个司法管辖区的高价值盗窃案联系起来。2025年9月18日，加拿大当局果断采取行动，查获了超过4000万美元的非法加密资产。
此次执法行动是协调情报收集工作的成果，涉及区块链追踪取证以及跨多个Tor网络链路的流量分析。当局强调，此次扣押行动不仅破坏了地下非法金融秩序，更是在降低人们对网络犯罪滋生的匿名交易所的信任方面取得的象征性胜利。
TradeOgre平台的复杂代码与逃避检测的技术手段 调查发现，TradeOgre的运营者故意构建服务器位置和通信协议以逃避检测，通过将网络流量路由到多个司法管辖区并拒绝了解您的客户（KYC）程序，他们使源源不断的犯罪收益收入该平台。
对TradeOgre后端的取证检查揭示了其混合基础设施，该基础设施由开源组件和自定义脚本组成，依赖于一套使用专有脚本修补的开源组件来自动化订单匹配和存款处理。调查人员恢复了用于自动订单匹配、管理存款和协调热钱包转账的Shell和Python代码片段。
为了保持匿名和逃避检测，该交易所使用了基于Tor线路的多跳代理链，并将操作托管在所谓的“防弹”托管服务提供商的虚拟机集群上。这种设置使该平台能够逃避数月的常规检测，同时继续从全球网络犯罪网络吸引非法资金。
调查人员恢复了代理设置脚本的片段，该脚本演示了TradeOgre如何维护其隐藏服务：
# Proxy chaining for TradeOgre hidden service sudo apt-get install tor privoxy cat << EOF > /etc/privoxy/config listen-address 127.0.0.1:8118 forward-socks5t / 127.0.0.1:9050 . EOF systemctl restart privoxy # Access API through Tor proxy curl --socks5-hostname 127.0.0.1:9050 http://tradeogrehidden.onion/api/v1/markets 这种多层次的方法阻碍了归因并使传统的威胁情报追踪变得复杂，凸显了打击暗网金融犯罪的挑战。
加拿大皇家骑警与国际执法伙伴携手合作，在欧洲和亚洲采取了多次同步行动，破坏了运营商的防御能力，最终导致上周该平台的基础设施被查封。
从TradeOgre数据库中提取的交易数据目前正在接受进一步分析。加拿大皇家骑警专家正在将钱包地址与犯罪分子档案进行匹配，旨在识别嫌疑人并建立可起诉的案件。
本案对加密货币监管的更广泛影响 TradeOgre的解散凸显了监管机构和执法部门在平衡隐私、金融创新和安全方面面临的日益严峻的挑战。虽然以隐私为中心的技术本身并非犯罪，但像TradeOgre这样的平台却表明，匿名工具可能会被威胁行为者利用，用于洗钱和非法贸易。
当局称此次查获是全球打击加密货币犯罪的关键里程碑，并警告称类似的暗网市场仍在继续运作。他们强调，国际合作对于打击跨境金融犯罪仍然至关重要。
加拿大皇家骑警尚未透露是否逮捕了嫌疑人，但其表示，一旦证据收集和法律审查结束，将对TradeOgre的管理人员和同谋参与者提出刑事指控。在更广泛的行动呼吁中，加拿大皇家骑警敦促公众提供与洗钱、加密货币欺诈或金融犯罪相关的信息。
此次行动凸显了加拿大打击数字资产犯罪和维护金融体系完整性的决心。通过摧毁TradeOgre，加拿大皇家骑警展示了其在去中心化网络中追捕非法行为者的能力，为未来在快速发展的加密货币领域中的执法树立了先例。对于全球执法部门而言，此案件堪称摧毁助长网络犯罪的匿名金融生态系统的典范。
稍早前，“暗网下/AWX”曾报道，暗网勒索软件团伙BlackSuit的暗网网站在国际联合执法行动中被查封，这次名为“Operation Checkmate”的执法行动是由美国司法部、联邦调查局（FBI）、美国外国资产控制办公室（OFAC）、欧洲刑警组织（Europol）、英国国家打击犯罪局以及加拿大、德国、乌克兰、立陶宛、爱尔兰和法国的执法机构联合开展的，并得到了网络安全公司Bitdefender的支持。
昨天，美国司法部透露，他们除了捣毁了BlackSuit勒索软件团伙的服务器、域名和暗网勒索网站，还缴获了价值超过一百万美元的加密货币。此举挫败了该勒索软件团伙从美国公司勒索超过3.7亿美元的计划，标志着网络犯罪分子逍遥法外的局面正在逐渐消退。
根据美国司法部2025年8月12日的新闻稿，美国司法部宣布查获了与臭名昭著的BlackSuit勒索软件团伙相关的超过100万美元的加密货币，对网络犯罪网络进行了一次重大打击。此次行动是更广泛的国际行动的一部分，旨在摧毁该勒索软件团伙用于在美国关键行业勒索受害者的关键基础设施。世界各地的执法机构（包括美国、英国、加拿大、德国、爱尔兰和法国）于7月24日联合行动，缴获的资产包括价值1,091,453美元的数字资产、四台服务器和九个域名，有效削弱了该勒索软件团伙的运营和洗钱能力。
BlackSuit勒索软件团伙勒索了超过5亿美元的赎金 根据“暗网下/AWX”所解释的那样，BlackSuit犯罪组织于2023年5月首次出现，与对美国医疗保健发起攻击的Royal勒索软件团伙有着密切的联系，而Royal团伙就是臭名昭著的俄罗斯Conti勒索软件团伙的另辟的分支。仅在美国，BlackSuit勒索软件团伙就攻击了450多名已知受害者，这些受害者来自政府部门、公共安全、医疗保健、制造业、建筑业、能源、教育等领域。
去年， CISA和FBI联合发布警告称，BlackSuit勒索软件团伙在不到两年的时间内向受害者勒索了超过5亿美元的赎金，该团伙对入侵的系统进行加密，并威胁称若不付款，就会将文件发布到暗网上。BlackSuit勒索软件攻击通常要求受害者支付约一百万至一千万美元的赎金，并以比特币支付。已知最大的一笔个人赎金要求高达令人咋舌的6000万美元。
多国联手共同参与了此次打击勒索软件的行动 此次行动被称为“Checkmate行动”，由美国联邦调查局（FBI）、国土安全调查局（HSI）、美国特勤局（US Secret Service）、美国国税局（IRS）刑事调查局以及来自英国、德国、爱尔兰、法国、加拿大、乌克兰和立陶宛的国际合作伙伴共同参与。2025年7月24日，当局实施了此次行动，查封了托管勒索网站和通讯渠道的服务器。此举不仅阻止了正在进行的攻击，还阻止了该团伙迅速重建。
业内人士指出，BlackSuit 的模式严重依赖关联方——即部署勒索软件以赚取一定利润的独立黑客。通过扣押加密货币收益（通常以比特币支付），执法部门打破了这种经济诱因。根据Cybernews分析报告，该组织的全部勒索行为估计已从 450 多家美国公司勒索了超过 3.7 亿美元。
区块链取证在追踪非法资金中发挥关键作用 此次缉获行动的一个关键要素是使用了先进的区块链追踪工具，使调查人员能够通过复杂的数字钱包追踪赎金的流向。美国司法部在新闻稿中分享了如何查获勒索软件受害者勒索的价值1,091,453美元的加密货币的一些细节。
报告解释称，2023年4月4日左右，一名受害者的数据遭到勒索软件攻击加密，并支付了49.3120227比特币（BTC）。交易时，这些比特币价值1,445,454.86美元。美国司法部称，这笔款项的一部分（1,091,453美元）被反复存入和提取到一个加密货币交易所账户，直到2024年1月该交易所冻结了这笔资金。
对于受害者来说，对勒索软件的查封只解决了第一步，但全面获得赔偿仍然任重道远充满挑战。而Bitdefender的专家也补充称，虽然查封勒索软件会切断直接的收入来源，但勒索软件团伙往往会以新的名字重新出现，因此需要持续保持警惕。
比特币（BTC）曾是暗网非法交易无可争议的王者，其去中心化和匿名性一度让它成为地下经济的象征。然而，随着技术进步和用户需求的演变，其主导地位正迅速瓦解。
根据TRM Labs的最新报告，比特币在非法加密货币交易中的占比从2016年的97%骤降至2024年的12%。取而代之的是注重隐私的加密货币，如门罗币（XMR）、Zcash（ZEC）和达世币（DASH），以及各类稳定币，其中稳定币在非法交易中的占比已高达63%（Chainalysis数据）。
隐私币凭借其强大的匿名性逐渐占据主导，而比特币因其区块链的透明性在暗网中的吸引力大幅下降。例如，2023年Chainalysis的分析显示，暗网市场中超过70%的交易已不再依赖比特币，这一转变标志着加密货币地下生态的深刻变革。
从比特币转向隐私币的原因 比特币的暗网传奇始于2011年的丝绸之路（Silk Road），这一臭名昭著的市场首次将比特币作为非法交易的首选货币。随后，Nucleus Market、Brian’s Club等后续市场延续了这一趋势，推动比特币在暗网的普及。TRM Labs的数据显示，2016年比特币几乎垄断了暗网非法活动，占比高达97%，涵盖毒品交易、黑客服务和非法武器销售等领域。然而，随着区块链分析技术的成熟，其使用率显著下滑，至2022年仅剩19%，并预计到2024年进一步降至12%。这一转变并非一夜之间发生，而是暗网用户逐渐意识到比特币的局限性所致。
推动这一转变的关键因素是隐私币的崛起。门罗币利用环签名和隐秘地址技术，确保交易双方的身份和金额完全隐藏；Zcash则通过零知识证明（zk-SNARKs）提供可选的隐私保护；达世币虽匿名性稍逊，但凭借快速交易和低费用仍占有一席之地。2020年，当时最大的暗网市场之一白宫市场（White House Market）宣布停止接受比特币，转而专注于门罗币，并公开声明：“比特币只是过渡工具，如今我们全面转向XMR，正如计划的那样。”2021年，该非法暗网市场的管理员选择全身而退。此外，稳定币如USDT和Tron（TRX）因其价值稳定和跨境便利性，也在暗网中迅速普及，成为非法资金流动的新宠。
比特币为何在暗网失宠 比特币的衰落并非偶然，而是其固有局限性的必然结果。首先，其区块链是一个公开账本，所有交易记录永久存储且可供任何人查看。一旦与IP地址、交易所记录或链下数据结合，每笔交易的来源和去向都可能暴露。这种透明度为执法机构提供了可乘之机。FBI等机构利用Chainalysis和Elliptic等区块链分析工具，成功关闭了多个暗网巨头：2013年的丝绸之路（Silk Road）因创始人罗斯·乌布利希（Ross Ulbricht）的失误被摧毁；2017年的AlphaBay因服务器漏洞暴露；2022年的Hydra被德国警方主导的国际联合执法行动而覆灭；2024年的Incognito Market则因多国联合行动告终。这些案例表明，比特币的透明性已成为其致命弱点。
其次，比特币的技术短板进一步削弱了其竞争力。网络拥堵时，高达数十美元的交易费用和长达数小时的确认时间让暗网用户望而却步。相比之下，隐私币不仅提供更高的匿名性，还在性能上占据优势。例如，门罗币的交易费用通常低于0.01美元，且确认速度远超比特币。ScienceDirect的一项研究进一步指出，隐私币的使用与暗网流量高度正相关，尤其是在毒品和数据泄露交易中，其占比自2020年起持续攀升。这表明，隐私币的技术优势正逐步取代比特币的传统地位。
转向隐私币的双重影响 比特币在暗网中的角色减弱并非全然负面。从积极角度看，这可能有助于洗刷其“犯罪货币”的污名，提升其作为合法金融工具的声誉。例如，2023年多家金融机构开始探索比特币ETF的可能性，而其在暗网中的淡出或将加速这一进程，从而吸引更多主流用户和投资者。此外，比特币社区也在推动闪电网络（Lightning Network）等解决方案，以改善其隐私性和交易效率，试图重塑其市场形象。
然而，这一趋势也为执法机构带来了前所未有的挑战。隐私币的高匿名性使得传统追踪手段几乎失效。例如，门罗币的交易混淆技术让链上分析无从下手，即使先进的区块链工具能通过加密货币混合器（mixers）和翻转器（tumblers）检测部分比特币交易痕迹，对隐私币仍束手无策。2024年7月，Elliptic在柬埔寨汇旺（Huione Guarantee）市场发现110亿美元的USDT非法交易，而日本警方首次因门罗币交易逮捕嫌疑人，凸显了追踪难度。此外，稳定币因其与法币挂钩的特性，成为洗钱和非法跨境支付的理想工具，进一步复杂化了监管局面。目前，全球监管机构已对此作出反应：韩国和俄罗斯等国已禁止隐私币交易，美国则对稳定币发行商施加更严格的KYC（了解你的客户）要求。
暗网加密货币的未来 从比特币转向隐私币和稳定币是大势所趋，反映了暗网非法交易对匿名性、效率和稳定性的迫切需求。尽管比特币在某些加密犯罪（如勒索软件支付）中仍有一席之地，其透明性已使其逐渐退出暗网核心舞台。匿名加密货币门罗币、Zcash、Dash和稳定币凭借增强的隐私性和安全性正逐渐成为暗网新的主导者。例如，2024年暗网市场Nemesis公开表示，其90%的交易通过门罗币和USDT完成，比特币仅占边缘角色。
这一趋势不仅给执法机构带来了巨大挑战，也推动了区块链分析技术的进步。Chainalysis已开发针对隐私币的初步工具，但效果有限。与此同时，暗网的加密货币使用也引发了更广泛的社会担忧：从人口贩卖到恐怖主义融资，隐私币的匿名性可能为犯罪提供庇护。如何在技术创新与监管监督之间找到平衡，成为数字金融生态系统未来发展的核心议题。2024年10月，联合国发布报告呼吁全球合作，制定针对隐私币的统一监管框架，以遏制其非法使用。只有在透明度与安全性并存的前提下，加密货币才能摆脱阴影，迈向更成熟的合法化道路。
美国司法部（DOJ）指控前加密货币交易所AurumXchange背后的运营者马克西米利亚诺·皮利皮斯（Maximiliano Pilipis）涉嫌给著名的暗网市场丝绸之路（Silk Road）洗钱。该部门于10月28日发布了一份新闻声明，披露了这一消息。
联邦检察官指控Pilipis在2009年至2013年期间管理这家无牌交易所AurumXchange，处理了据称与丝绸之路销售有关的资金，但没有获得处理支付业务的许可证。根据司法部的指控，他可能面临长达10年的监禁。
AurumXchange与丝绸之路的联系及涉嫌逃避联邦法规 检察官声称，现年53岁的Pilipis通过其运营的无牌加密货币交易所AurumXchange促成了超过3000万美元的交易，其中包括10000枚比特币——交易时价值约为120万美元。
美国司法部的声明声称，Pilipis并没有向美国财政部注册AurumXchange，从而绕过了反洗钱（AML）和反恐怖主义融资（CTF）合规规定。当局指控，Pilipis还忽视了执行标准的“了解你的客户（KYC）”协议，这是防止通过金融渠道进行犯罪活动的关键措施。
AurumXchange于2011年至2013年期间运营，当时暗网交易市场丝绸之路最为活跃，直到其关闭。2011年至2013年期间，丝绸之路在Tor网络上运营，允许用户匿名交易毒品和其他产品。罗斯·乌布利希（Ross Ulbricht）创建丝绸之路的主要目的是在暗网上创建一个立黑市，而这个黑市一直与销售非法商品，特别是毒品。AurumXchange在2013年丝绸之路关闭后突然解散。这一巧合引发了司法部对这两个平台之间联系的怀疑。美国司法部表示，通过AurumXchange进行的交易包括可追溯到与丝绸之路相关的账户的资金，这说明Pilipis的交易所与暗网活动有关。
AurumXchange关闭后的资产隐匿和房地产购买 司法部称，在AurumXchange关闭后，Pilipis采取了一些措施来隐藏自己的经济收益，通过各种账户转移加密货币资产。法庭文件称，他将比特币兑换成美元，并利用这些资金在印第安纳州进行了大量的房地产投资，购买了阿卡迪亚和诺布尔斯维尔的房产。
此外，美国司法部声称，在AurumXchange关闭后的几年里，Pilipis也获得了可观的收入，尤其是在2019年和2020年。然而，尽管有这些收入，据称他却未能提交纳税申报表，这是目前对他提出指控的另一个依据。联邦大陪审团以洗钱罪5次传讯了Pilipis，并以故意不报税罪2次传讯了Pilipis。
司法部进一步表示，对非法使用加密资产的行为零容忍，并称违约者将面临严重后果。
印第安纳州南区联邦检察官扎卡里·迈尔斯（Zachary A. Myers）说： “打击非法滥用加密货币和其他数字资产是司法部的一个重要优先事项”。
迈尔斯还指出，司法部正在与其他联邦执法部门合作，调查和起诉罪犯。
同时，如果被判有罪，Pilipis将面临长达10年的联邦监禁和约25万美元的罚款。联邦地区法院法官将根据美国量刑指南和其他相关因素决定量刑。
美国最高法院拒绝就丝绸之路扣押的比特币举行听证会 此案是与丝绸之路相关的一系列法律诉讼中的最新一起，最高法院最近间接解决了这一问题。10月初，美国最高法院拒绝审理一起涉及从丝绸之路扣押的69370枚比特币的案件，这些比特币价值约为43.8亿美元。
Battle Born Investments是一家私人实体，声称拥有这些比特币的所有权，并寻求法院审查以获得这些资产，理由是它通过破产财产获得了这些比特币的权利。然而，最高法院的拒绝使政府对加密货币的控制权没有受到质疑，为今后销售被扣押的比特币开辟了道路。
在美国和德国当局的一次联合执法行动中，数字钱包和在线加密货币交易所Cryptonator被查封，其背后运营者Roman Boss也受到指控，罪名是经营无照货币服务业务和国际洗钱。
目前访问Cryptonator主域名“cryptonator.com”，立即跳转显示扣押通知。此次联合行动由美国司法部（DoJ）、国家加密货币执法小组、美国国税局（IRS）、联邦调查局、德国联邦刑警局（BKA）和法兰克福总检察长办公室共同完成。
Cryptonator于2014年成立，用于存储加密货币并从个人或商家的钱包中兑换加密代币，有时还用于邪恶目的。当局称，Cryptonator被勒索软件团体、暗网市场和其他非法服务使用，不断收到大量黑客事件、勒索软件、诈骗、欺诈和身份盗窃计划的犯罪收益。
美国国税局表示，Cryptonator控制的比特币钱包地址处理了超过14亿美元的资金，其中与美国当局制裁的实体进行7100万美元的交易，5400万美元来自黑客攻击或被盗资金，2500万美元来自暗网市场或诈骗团伙，以及超过800万美元来自勒索软件活动，而该交易所保留了0.9%的商家交易费用。
区块链情报公司TRM确实将其中一些交易与暗网市场Hydra Market、Blender.io、Finiko、Bitzlato、Garantex、Nobitex以及一个身份不明的恐怖组织等实体联系起来，而美国政府此前曾对Hydra Market、Bitzlato、Garantex和Blender.io实施制裁。据TRM称，Cryptonator并未实施必要的反洗钱控制措施，从而使匿名或假名用户得以进行非法活动。
据称，Cryptonator只需要一个电子邮件地址和密码就可以建立用户账户，这违反了反洗钱法的“了解你的客户”（KYC）标准。
美国国税局的报告称，该网站的首席执行官罗曼·博斯（Roman Boss，又名Pikulev）被指控在知情的情况下为Cryptonator平台上的非法活动提供便利，并提供了相关证据，例如讨论添加暗网市场上流行的加密货币——门罗币（XMR），以及为非法平台提供API密钥集成。
报道称，这名居住在德国的俄罗斯公民于2013年12月使用电子邮件地址[email protected]创建了Cryptonator，曾使用过邮箱[email protected]以及[email protected]。
具体而言，2014年至2023年期间，Cryptonator钱包地址参与了超过400万笔重大交易，涉及金额数亿美元，包括：
– 暗网市场和欺诈商店，2500万美元 – 诈骗地址，3450万美元 – 高风险交易（无KYC信息），8000万美元 – 勒索软件相关地址，800万美元 – 被黑或者被盗资金，5400万美元 – 非法加密货币混合器，3400万美元 – 已知的犯罪行为者，200万美元 – 美国当局（OFAC）制裁的实体，7100万美元
为了应对日益严重的数字贩毒问题，印度中央政府成立了暗网和加密货币特别工作组。该工作组将专门监控暗网上的可疑毒品交易。印度主要禁毒执法机构麻醉品管制局（NCB）是这项举措的先行者。
作为该国遏制毒品贩运的更广泛战略的一部分，NCB一直在密切追踪与购买毒品有关的加密货币支付情况。
2020年以来查处92起暗网相关案件 印度内政部国务部长尼蒂亚南德·拉伊（Nityanand Rai）表示，自2020年以来，印度已查处了92起使用暗网和加密货币进行毒品交易的案件。这些数据是在回答反对党议员何塞·K·马尼的议会质询时提出的，马尼询问了贩毒活动中越来越多地使用技术的情况。
年份涉及暗网和加密货币的案件数量涉及快递/包裹的案件数量2020032592021492502022082402023212412024 (截至 4 月)1135全部的921025资料来源：NCB 分数据来看，NCB在2020年报告了3起案件，2021年报告了49起，2022年报告了8起，2023年报告了21起，截至2024年4月报告了11起。但是，数据并未具体说明与暗网或加密货币有关的案件的具体数量。
在同一时期，还记录了1025起涉及包裹或快递员贩毒的事件。这凸显了贩毒者分发非法毒品所采用的各种方法。
除了监控之外，拉伊强调，还采取了各种预防措施，新成立的工作组在监督和分析可疑交易以防止贩毒方面发挥着至关重要的作用。
拉伊提出打击暗网贩毒计划 会议期间，拉伊概述了一项包含13个可操作要点的计划，旨在解决该国日益严重的贩毒和毒品恐怖主义问题，特别注重打击数字货币的滥用。
他说：“已经成立了一个暗网和加密货币特别工作组，以监控暗网上与毒品有关的可疑交易。”
与此同时，NCB启动了以数字取证、暗网活动和加密货币为中心的培训计划，以增强其更有效打击毒品犯罪的调查能力。
尽管印度政府采取了有针对性的方法来监控加密交易，但对加密货币格局的处理却引起了褒贬不一的反应。
财政部长尼尔马拉·西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）在最近的2024年联邦预算演讲中没有提及加密货币，这导致现有的税收法规在另一个财政年度保持不变。
2024年早些时候，财政部下属的金融情报部门（FIU）就对币安等离岸交易所进行了严厉打击，原因是它们不遵守该国的《反洗钱法》。
币安曾是印度加密货币交易领域的主导者，但此次被处以罚款以恢复运营，标志着印度加密货币市场的监管发生重大转变。
尽管存在这些监管障碍，币安仍表示有意重新进入印度市场，但需获得印度金融当局的批准。
印度警方对加密货币取证技术进行培训 去年，印度透露，将在2022-2023财年为各网络犯罪和警察部门的官员提供加密货币取证和调查方面的培训。
此次培训旨在让执法人员掌握打击加密货币相关犯罪的必要技能。
在NCB的指导下，141名警官接受了专门针对暗网调查、加密货币的培训，以及关于数字足迹、从公开来源收集情报和社交媒体分析的研讨会。
此次培训是在区块链情报公司TRM Labs进行的一项调查显示的基础上开展的，该调查显示99%的执法人员需要接受更多加密方面的培训。
#Binance, in collaboration with Thai government agencies, hosted the first-ever blockchain and crypto training workshop for law enforcement in Thailand 🇹🇭
Topics:
🔸 Crypto fundamentals
🔸 Investigation techniques
🔸 Case studies
🔸 Crypto exchanges' roles in crime prevention. pic.twitter.com/ey0LDrrlpi
— Binance (@binance) December 7, 2022 印度对加密货币的立场一直有些模糊。
据报道，已倒闭的加密货币交易所Bitzlato的创始人已经可以免于进一步的牢狱之灾，此前他的交易所处理了来自俄罗斯暗网的超过7亿美元的非法收益，后于2023年初在美国被捕。
据报道，7月18日，纽约地方法院，法官埃里克·维塔里亚诺（Eric Vitaliano）判处阿纳托利·莱格科迪莫克（Anatoly Legkodymoc）服刑，在此之前，他承认了一项经营无牌汇款业务的指控。
维塔利亚诺法官表示，莱格科迪莫夫已在布鲁克林大都会拘留中心（MDC）服刑18个月，这对于他的罪行来说已经足够惩罚了。布鲁克林MDC是美国最臭名昭著的监狱之一。
维塔利亚诺表示：“这是一个可怕的地方，法庭确实考虑到了这一点。”
FTX创始人山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）在自己的欺诈案审判之前也曾在MDC服过刑，他被判七项欺诈指控全部成立，并被判处25年监禁。
莱格科迪莫夫还同意放弃对法国执法部门在2023年1月23日关闭该交易所的全球执法行动中扣押的价值2300万美元的加密货币资产的任何索赔权。
检方指控，莱格科迪莫夫通过俄罗斯暗网市场Hydra Market协助兑换了超过7亿美元的加密货币，并且没有采取足够的措施来监控谁在使用该交易所。
检方还表示，Bitzlato交易所的用户定期访问该交易所的客户服务门户网站，就Hydra Market上的交易寻求帮助，并经常承认他们使用虚假身份进行交易。
他们还指出，在2019年5月的一条信息中，莱格科迪莫夫告诉Bitzlato的一名同事，该交易所的许多用户“都是众所周知的骗子”。
莱格科迪莫夫在向法庭提交的声明中表示，过去18个月他一直在反思自己在Bitzlato交易所的行为。
他说：“我现在意识到，作为公司的创始人，我本可以做得更多。”
在国际社会协调的联合执法行动关闭该交易所后，莱格科迪莫夫于2023年1月17日在迈阿密被捕。
美国、西班牙、葡萄牙、塞浦路斯和欧盟执法合作局（Europol）参与了逮捕莱格科迪莫夫并关闭交易所的执法行动。
欧洲刑警组织报告称，Bitzlato交易所处理的约46%的资产（当时相当于10.9亿美元）与非法活动有关。
欧洲刑警组织表示：“大多数可疑交易都与外国资产控制办公室（OFAC）制裁的实体有关，其他交易则与网络诈骗、洗钱、勒索软件和虐待儿童材料有关。”
唐纳德·J·特朗普（Donald J. Trump）承诺，如果他再次当选总统，将把丝绸之路创始人罗斯·乌布利希（Ross Ulbricht）的无期徒刑减刑为有期徒刑。
特朗普周六晚上在华盛顿特区举行的自由党全国代表大会上发表讲话时表示，“如果你们投票给我，我将在第一天将罗斯·乌布利希的刑期减刑为有期徒刑。”“他已经服刑11年了， 我们要送他回家。”
在发表这些言论之前几个小时，特朗普在社交媒体上赞扬了加密货币行业，并在Truth Social上写道：
“我对加密货币公司以及与这个新兴行业相关的所有事情都持非常积极和开放的态度。 我们国家必须成为该领域的领导者， 没有第二名，”特朗普写道，并补充说总统乔·拜登“希望（加密货币行业）缓慢而痛苦地死去。 这在我这里永远不会发生！”
在晚上的演讲中，特朗普承诺释放乌布利希，现场观众发出了热烈的欢呼声，其中许多人举着写有“释放罗斯”的牌子。
2015年，乌布利希因创建和经营全球首个暗网交易市场”丝绸之路“（Silk Road）而被连续两次判处终身监禁，外加40年监禁——实际上是终身监禁，不得假释。 这个现在已经不复存在的暗网市场用于匿名买卖商品，但主要用于毒品交易。 丝绸之路从2011年运营至2013年，被广泛认为是比特币在现实世界的第一个应用案例。
今年三月份，乌布利希在监狱度过了自己的40岁生日。这位暗网与加密货币的布道师自29岁起在美国被监禁了近11年，一直备受争议。
对于加密社区的许多人以及许多自由主义者来说，乌布利希已经成为他们心目中的殉道者，他们认为乌布利希的严厉判决是政府的越权和对他宪法权利的侵犯。 2018年，自由党呼吁时任总统特朗普赦免乌布利希。
在特朗普的总统任期于2021年1月结束之前，他对143人给予了宽大处理，赦免了73人，其中包括Ripple董事会成员肯·库森 (Ken Kurson)，并对另外70人减刑。但他没有赦免 乌布利希、维基解密创始人朱利安·阿桑奇（Julian Assange）和爱德华·斯诺登（Edward Snowden），后者因向美国记者格伦·格林沃尔德（Glenn Greenwald）公布了美国监控项目——棱镜门的细节而逃亡海外。
特朗普还在大会上对加密货币发表了更多积极的评论，告诉与会者他将“阻止乔·拜登粉碎加密货币的运动——我们会阻止它。”
“我将确保加密货币的未来和比特币的未来将在美国创造，而不是在海外推动。 我将支持自我监管权，”特朗普在欢呼声中说道。 “对于全国5000万加密货币持有者，我要这样说：我会让伊丽莎白·沃伦和她的暴徒远离你们的比特币，我永远不会允许创建央行数字货币。”
近几个月来，特朗普对加密货币的态度大幅升温，多次公开发表了几条支持加密货币的评论，并成为第一个接受加密货币捐赠的主要政党总统候选人。
非法售卖公民信息牵出“暗网”里的隐秘交易 日前，北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件，涉案金额超过20亿元，共涉及包括北京、上海、浙江等15个省市。值得注意的是，本案不仅犯罪手段隐蔽多样，还是“连环案”，从暗网交易到非法买卖外汇，错综复杂。
北京警方此前接到线索，称有人利用“暗网”和虚拟货币传递信息并进行虚拟货币交易，特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。
北京市公安局经侦总队办案人员 梁飞：有人在境外利用境外聊天软件组成了多个群组，在群组内公然售卖公民个人信息，涉及公民的身份证号、手机号、家庭住址等。
售卖信息的群组成员高达数百人，群组内累计贩卖公民个人信息高达上亿条，交易方式严格限定只通过虚拟货币完成。警方初步判断，在买家中，极有可能包含境外机构，一旦我国公民的隐私数据大量流向境外，被不法分子利用，将会造成严重后果。
北京市公安局经侦总队办案人员 梁飞：境外的诈骗团伙就能利用这些真实的公民个人信息对普通老百姓进行“精准”诈骗，甚至有一些网络赌博网站，它们筛选到了一些高净值人员的群体，它们会向这些人员群体的手机发送这种网站的链接，从而实施犯罪行为。
高薪诱惑 1年内疯狂洗钱超20亿 办案民警发现，犯罪嫌疑人闫某某在售卖公民信息过程中，全部通过虚拟货币进行交易结算。在虚拟货币兑换现金过程中，数额特别巨大，这也引起了警方的注意。
北京市公安局海淀分局经济犯罪侦查支队办案人员 卢楠：（经查）他（兑换者）的资金来源非常复杂，并不是单一来源，资金成分比较复杂，他与一般的炒币用户有极大的不同，他使用虚拟币的特点属于快进快出、整进整出，所以我们推断他本身不属于炒币用户，更倾向于地下钱庄的洗钱分子。
警方继续追查，给闫某某兑换资金的林某某，长期使用虚拟货币从事非法买卖外汇违法犯罪行为。可是深入调查，林某某也并不是这个犯罪团伙的真正“幕后黑手”，背后还另有“上线”，而且林某某和“上线”在此前，并不认识。
林某某供述中的“上线”，一直身处境外进行遥控。“上线”从一开始就以高额回报作为诱饵，诱惑林某某帮助其在境内从事不法行为，更恶劣的是，“上线”还怂恿林某某主动充当“犯罪帮凶”继续招募同伙。林某某在半个多月内就在当地组织了5名好友，共同参与其中。
为了更快转移赃款，更多拿到酬金，林某某和同伙共同注册了十多个虚拟货币的钱包账户，还开设了超过30个专门用于洗钱的银行账户疯狂作案。据统计，在短短一年时间内，经林某某和同伙处理的资金流水，就超过了20亿元，林某某和同伙获利200余万元。
披着“外籍身份”的“神秘黑手”浮出水面 在调查中，警方发现，犯罪分子为了隐藏自己的身份，在网络地址中都显示的是外籍，但许多不合理的迹象，又让警方对他们的身份，产生了怀疑。究竟是什么人在作案？
通过与卖方进一步接触，警方发现，在信息交易过程中，卖方要求资金必须通过虚拟货币支付。通过技术分析，警方发现，这个地址是一名越南籍人员实名注册的。
北京市公安局经侦总队办案人员 梁飞：（我们）发现嫌疑人符合境内人员的特征，但是他在群组内利用了一个越南人的身份掩饰了他（实际是）境内人员的真实身份。
继续深入追踪，警方发现，犯罪嫌疑人通过虚拟货币完成交易后，就将收到的虚拟货币在多个境外虚拟货币交易平台、以不同人名义开立的虚拟货币钱包之间腾挪，最终进入到闫某某的虚拟货币钱包中。
北京市公安局经济犯罪侦查总队办案人员 迟杨清：他所收的折合人民币1000余万虚拟币，是通过了多个虚拟币账户进行不断转移，经过多轮拆分和整合，一小时内就从三个交易所之间完成了切换，他背后存在一个专业洗钱的团队，为闫某某的非法贩卖公民信息的赃款进行洗白。
团伙作案组织严密 境内外资金“闪转腾挪” 资金的“闪转腾挪”究竟是如何实现的？又是什么人在操作？在对虚拟货币的追查中，警方发现，这个犯罪团伙试图绕开警方的视线，逃避监管。
北京市公安局经济犯罪侦查总队办案人员 迟杨清：（我们）发现这些（涉案）银行账户交易十分异常，他们平均每日的交易金额动辄上千万元，交易笔数动辄上百笔，这些大额的交易与他们从事的副业完全不符，由此我们推定，他们是以虚拟（货）币作为媒介，从事非法买卖外汇、洗钱活动。
在本案里，资金的“闪转腾挪”是如何实现的呢？办案民警告诉记者，这个地下钱庄犯罪团伙使用境内人民币资金，向境内的炒币人员和币商收购虚拟货币，然后再通过境外的不同虚拟货币平台，将虚拟货币出售给境外卖家来获取外汇，这就实现了非法买卖外汇的作案过程，也增加了案件调查取证的难度。
国家外汇管理局北京市分局外汇检查处工作人员 张艺严：闫某某的虚拟货币出售给地下钱庄，从而将他的虚拟货币和地下钱庄控制的虚拟货币实现了一种置换，从而实现了他赃款洗白的目的。
多路警力联合出动 涉案嫌疑人被全部抓获 经过深入调查，涉案的林某某地下钱庄6名成员及非法出售公民信息的闫某某，各自的犯罪事实逐步清晰。2023年12月，警方兵分四路，在温州、南京、北京、哈尔滨同时行动，将涉案犯罪嫌疑人全部抓获。警方现场缴获从事非法活动的手机等电子设备20余部、银行卡30余张。经过清点，该案件共涉及资金超过20亿元，用于非法交易的虚拟货币钱包达到十余个。
涉虚拟货币的各类犯罪在近几年呈现出高发态势，日趋猖獗，主要原因就是虚拟货币具有极强的隐蔽性。一直以来，这也是警方依法严厉打击和综合治理的重点。
虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动 北京市公安局经济犯罪侦查总队办案人员 刘嘉：我们在日常办案中发现，境外的地下钱庄和洗钱团伙常以买卖外汇在部分国家合法作为幌子，来淡化这种法律责任，诱导我国民众在国内开立银行账户和虚拟币账户，帮助其实现地下钱庄的资金转移交易，这种行为在我国是违法犯罪行为，涉嫌刑法的非法经营罪或者洗钱犯罪，是要承担法律责任的。
在我国，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。以虚拟货币为跨境交易媒介，实现外汇与人民币的非法兑换行为，均属于非法买卖外汇行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》规定，私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇，或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，并处罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
中国人民银行北京市分行副行长 姚力：广大人民群众在办理外汇业务时，一定要通过银行等正规金融机构办理业务，（大家要）远离地下钱庄等非法渠道，以免遭受资金财产损失，也避免因违反外汇管理相关法规而受到处罚。