Chainalysis报告显示，大约3.7%的加密货币大鳄是犯罪分子，他们的大部分收入似乎来自暗网，他们拥有约250亿美元的总资产。然而，随着执法变得更有效率，合法的加密货币采用仍然领先于非法使用。
区块链分析公司Chainalysis在2022的加密犯罪报告显示，网络犯罪分子占加密货币大鳄的3.7%。该区块链分析公司指出，在过去一年中，犯罪活动随着市场的增长而上升。
犯罪分子持有超过250亿美元 根据新的Chainalysis报告，通过链上的分析，大约有4068个犯罪分子控制的加密货币地址，占所有加密货币大鳄的3.7%。报告显示，这些犯罪分子持有约250亿美元的加密资产。
Chainalysis在其报告中透露了他们识别这些犯罪分子的过程。该公司指出，只有持有超过100万美元的私人加密货币地址，且其持有量的10%以上是从非法来源获得的，才被归入这一类别。
根据该报告，这些地址中有1361个从已知的犯罪地址获得了90%至100%的持有量。犯罪分子获得的资金来源的细分显示，暗网交易市场是违法资金的主要来源，占比为37.7%，其次是加密货币诈骗，占比为32.4%，而被盗资金、欺诈商店和勒索软件攻击弥补了其余部分。勒索软件攻击仅占1.9%，是列表中最小的来源。
利用从这些犯罪分子中的768个获得的数据，Chainalysis能够使用时区来尝试对其纵向位置进行强有力的估计，该公司估计，这768头犯罪分子的大部分活动可能来自南非、沙特阿拉伯和伊朗等国家。
Chainalysis还指出，尽管非法加密货币交易的数量仍处于最高水平，但2021年非法加密货币交易仅占加密货币总交易的0.15%。该公司指出，“非法活动在加密货币交易量中的份额从未如此低过。”然而，该公司承认，这些活动的庞大数量仍然令人担忧，并对无辜的个人和加密货币空间构成威胁，因为监管可能变得不利。
执法部门在处理加密犯罪方面做得越来越好 在报告中，Chainalysis赞扬了执法部门迄今为止所做的努力，并指出他们的能力正在“不断发展”。该报告引用了2021年CFTC和FBI打击加密货币犯罪活动的例子来支持这个观点。
在他们的报告中，Chainalysis试图详细说明这些加密犯罪是如何进行的以及正在蓬勃发展的新方法。他们希望执法部门能够利用这些发现，更好地打击加密货币犯罪。
需要值得注意的是，就在上周，在美国司法部查获与2016年黑客攻击相关的价值36亿美元的比特币之后，一对夫妇因涉嫌洗钱和欺诈在纽约被捕。
在每年的最后几个月，Tor项目（一个501(c)(3)的非营利组织）都会举行筹款活动，希望得到大家的支持。Tor在1月底的博客文章中表示，与上一年相比，2021年向以隐私为重点的非营利组织Tor项目的加密货币捐款激增了841%。
Tor项目指导隐私网络和网络浏览器Tor的开发，1月底，该团队公布了2021年最后几个月进行的最大筹款活动的结果。2021年筹集的资金比2020年增长了150%，高达940,361美元，而2020年仅为376,315美元。在2021年全年筹集的94万美元中，58%的捐款是加密货币，总额达到548,647美元。与2020年相比，这一比例增长了841%，当时捐助者发送了58,296美元的加密货币。
Tor项目筹款总监AlSmith称“很明显，加密货币人士非常慈善，他们非常关心在线隐私。”
在加密货币捐赠中，68%（37.3万美元）以比特币的形式捐赠，28%（15.4万美元）以以太坊形式捐赠，2%（1.1万美元）以DAI形式捐赠，1%（5千美元）以隐私币门罗币捐赠。
Tor官方在公告中感谢加密货币社区的大力支持，特别感谢Gitcoin Grants将他们纳入与本次活动相交的资助回合。在2021年12月31日之前在Gitcoin平台（https://gitcoin.co/grants/2805/the-tor-project）上进行个人捐赠的所有人都包括在这个数字中。
加密货币社区比大多数人更注重隐私，这要追溯到比特币的创造者中本聪，他在2009年推出数字货币系统时隐藏了自己的真实身份。
Tor网络在改善加密货币隐私方面也发挥着重要作用。比特币核心节点提供通过加密隐私网络发送流量的选项，以隐藏节点的IP地址，从而屏蔽节点的位置。根据比特币网络跟踪网站Bitnodes的数据，超过51%的节点运行在Tor网络上。
Tor项目于2013年开始接受比特币捐赠，然后在2019年扩展到接受其他九种加密货币。Tor官方公告称：“通过2021年和过去几年的捐赠，Tor项目已经做到将雪花桥添加到Tor浏览器稳定版中；建立了一个Tor 论坛，可以直接与经历审查和封堵的用户联系；聘请翻译人员将指南本地化，以便将绕过审查制度的路线指南本地化为俄语；保持所有这些基础设施的后端健康，并且您使Tor能够以灵活的方式工作，立即对审查的紧急情况作出反应。”
Tor公告表示，2021年底，俄罗斯政府开始加强对Tor的审查，从封锁www.torproject.org开始，逐步升级为使用各种方法封锁Tor网络。每个ISP对该指令的反应都不同，但看到审查制度以各种形式在俄罗斯全国范围内展开。Tor项目迅速采取了行动，并动员他们的社区成员来建造数百座新桥梁，使得俄罗斯的用户保持在线、成功访问暗网成为可能。
加密货币的使用 印度网络专家表示，激进组织在暗网中使用加密货币进行恐怖活动和贩毒，对国家安全构成严重威胁，对印度的安全机构也是一个巨大的挑战。
加密货币已成为最先进的恐怖融资方法，当它在TOR、Freenet、Zeronet和Perfect dark等暗网上进行交易时，安全机构就无法追踪它。
洗钱者、网络犯罪分子和恐怖分子发现比特币、门罗币、瑞波币和Zcash等加密货币非常方便，因为它们具有匿名性和不可追踪性。
暗网是互联网领域的一个深层可变链接，人们无法找到用户的身份，因为路由器浏览器对用户的身份保持完全匿名。网络专家Pawan Duggal说，由于端到端加密，它使用户与谁互动都是匿名的。
他补充说，在这两种情况下，匿名都给印度的执法机构带来了真正的挑战，它在暗网上创造了一个独特的“网络犯罪经济”，现在越来越多地提供各种网络犯罪和服务。
Duggal进一步说，安全机构需要接受培训，以渗透这些在线系统，追踪资金来源和目的，以便采取预防措施。
禁毒局（NCB）的一名高级官员表示，暗网平台的使用不仅限于贩毒或毒品交易，而且最近被世界各地的许多恐怖组织使用。
NCB一直在不断打击选择暗网的毒品贩子，并与国际机构合作，控制这一威胁。
暗网还提供自毁的邮箱和代理服务器，人们可以使用假身份证。Duggal进一步表示，这无疑使证明某项指控变得困难，需要对《信息技术法》和《证据法》进行修订。
TOR软件、Freenet、Zeronet、Perfect dark是一些流行的暗网浏览器，这些都只能通过专门的软件访问。
TOR是最受欢迎的，每天有超过两百万的用户，它使用洋葱路由方法，这是一种分层技术，通过建立的层路由流量来隐藏用户的身份。
尽管如此，深网的加密和隐藏身份，网络专家表示，执法机构现在能够通过社工方法（在暗网上冒充卖家或买家）渗透到这些交易中。
反恐专家Rituraj Mate说：“在大多数情况下，加密货币被用于毒品贸易和洗钱，恐怖分子不会使用这种虚拟货币，因为机构可以追踪它。”
他还表示，一旦加密货币在印度合法化，恐怖组织就可以使用它。一旦获得官方许可，极端分子可能会使用某人的账户来资助恐怖活动。
就暗网而言，Mate还表示，像TOR这样的浏览器也很容易上手，美国中央情报局（CIA）掌握了渗透暗网组织和收集信息、证据以起诉网络犯罪的方法。他补充说，国际刑警组织还为世界各地的执法机构启动了有关打击暗网犯罪的培训计划。
Mate进一步补充说，印度执法机构与中央情报局、联邦调查局和国际刑警组织等国际机构建立了合作关系，定期交换信息，而印度执法机构也有能力跟踪这些暗网上用户的身份。
11月13日，总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)主持的高级别会议与所有利益相关者全面讨论了这个问题，据悉，政府正酝酿在议会冬季会议上提出一项法案，以规范印度的加密货币交易。
会上，官员们表示，印度执法机构在渗透到暗网方面的技术和技能都非常成熟，并且他们已经成功地追踪了许多毒品交易案件。
一位不愿透露姓名的高级官员说：“我们有能力在暗网上追踪和抓捕犯罪分子，并有足够的人力来处理这个问题，但我们需要增加我们的基础设施，如高配置服务器和更好地协调与外国执法机构共享信息。”
由DarkLeaks泄露的Chainalysis演示文稿显示，Chainalysis宣传其使用附属的区块链浏览器作为收集IP信息的手段以协助警方调查。DarkLeaks是一个暗网网站，只能通过Tor等匿名浏览器访问，CoinDesk已验证了该文件的真实性。
根据泄露文件，最大的区块链追踪公司Chainalysis拥有并运营walletexplorer.com。与其他区块浏览器一样，该服务允许任何人查看公共加密货币钱包地址的历史记录。文件称，Chainalysis认为，恶意攻击人员会使用其网站来检查交易，而不必担心在加密货币交易所“留下足迹”。
据称来自意大利执法部门的介绍，指出该公司使用WalletExplorer.com收集有关访问该网站的加密货币用户的有用IP信息：
“使用此数据集，我们能够向执法部门提供与相关加密货币地址相关的IP数据的有意义的线索。还可以对任何已知的IP地址进行反向查询，以确定其他BTC地址。它还可以收集数据来自尚未通过区块链的数据表单地址——即作为绑架或危及生命调查的一部分提供的BTC地址——如果嫌疑人检查他们的地址。”
目前尚无演示日期，也没有创建材料的时间。最初的泄漏涉及据称从意大利金融管理局的Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche的暗网团队获得的文件缓存。
泄露的材料表明，该演示文稿是对Berlusconi Market进行调查的一个组成部分。贝卢斯科尼市场是一个暗网市场，意大利当局在2019年将其取缔。
Chainalysis引用了2020年6月的一个案例，其中walletexplorer.com截获了勒索软件嫌疑人的IP地址——在他们涉嫌通过加密货币交易所火币的场外交易 (OTC) 平台存入资金数小时后。
文件还显示，Chainalysis认为它可以追踪门罗币 (XMR) 中的交易，许多人认为门罗币是具有最强隐私防御的加密货币。
“在Chainalysis与执法部门合作处理的案件中，我们能够在大约65%的涉及门罗币（monero）的案件中提供可用的线索。”文件说。
Chainalysis拒绝发表评论或确认其真实性。
虽然Chainalysis没有做广告，但该网站本身在其开发商Aleš Janda和分析公司之间建立了联系，这家分析公司长期以来一直在加密社区的某些方面引发争议。据LinkedIn称，Janda于2015年加入Chainalysis，担任开发人员和研究员，WalletExplorer.com底部发布的一条说明为区块链分析服务做广告。
The Wayback Machine存档的快照表明，提及Chainalysis的文本早在2016年1月就已上线。
Janda在该公司的工作在探索者的信息页面上也有讨论：“自2016年以来，名称数据库没有更新（除了一些非常罕见的情况），所以现在已经很长时间了。原因是我在空闲时间创建了WalletExplorer及其数据库。然后我加入了Chainalysis.com，基本上是这样相同的产品（但更先进），我因发现名称而获得报酬。虽然我为此付费，但我不能公开披露名称。如果您想要具有更新名称的数据，请询问Chainalysis。”
然而，该网站的内容并未提及其作为Chainalysis服务的一部分的用途，更不用说其对警方执法调查的所谓贡献。
Chainalysis是主要区块链分析公司中最大的一家，政府客户求助于Chainalysis来帮助追踪节点。美国财政部的外国资产控制办公室 (OFAC) 就是这样的合作伙伴之一：它在2021年初申请许可，以利用Chainalysis的“Rumker”技术来制裁加密货币参与者。美国财政部宣布对一家位于俄罗斯的加密货币交易所进行制裁，将Chainalysis帮助识别的钱包地址列入黑名单。
完整泄露的文档地址：