印度古吉拉特邦警方逮捕了2名涉嫌参与加密货币网络犯罪团伙的嫌疑人，使该案的逮捕总人数达到12人。该团伙涉嫌交易金额超过2.26亿卢比。调查人员表示，该团伙与恐怖主义融资、全球毒品走私和暗网金融活动有关。
官员称，此次逮捕行动是正在进行的利用加密货币渠道进行恐怖主义融资调查的一部分。此前，已有10名嫌疑人在该调查中被捕。这2名新被捕的嫌疑人被控使用一名叫Sabbir Ali Sarani的男子的KYC信息创建了一个币安钱包，并通过分阶段交易获得了5000USDT。
据称，该洗钱网络通过非法数字交易为也门胡塞武装和国际贩毒集团提供资金。
国际加密货币洗钱网络曝光 位于印度甘地讷格尔的网络卓越中心（Cyber Centre of Excellence）(CCOE)取得重大突破，查获了一个涉嫌价值超过22.6亿卢比的国际加密货币洗钱网络。调查人员称，该网络涉及恐怖主义融资、毒品贩运和暗网市场等“肮脏的加密货币洗钱活动”。
网络卓越中心对与正在调查的钱包相关的加密货币交易进行了详细的区块链分析。“分析揭示了一个复杂的金融转移网络，该网络与暗网毒品贩运、洗钱活动以及资助极端组织有关。”网络卓越中心的警司拉杰迪普辛·扎拉 (Rajdeepsinh Zala) 表示。
此次行动在高级刑事调查局犯罪和铁路官员的监督下进行，导致另外2名被告被捕，使该案中被捕的人数达到12人。警方表示，此次逮捕行动是根据对加密货币恐怖主义融资进行调查期间收集的技术分析和情报信息而进行的。
此次调查是加大力度打击网络金融犯罪的一部分。调查人员利用先进的区块链分析和技术情报，追踪到一个复杂的加密货币交易网络，这些交易涉嫌将资金转移至暗网非法毒品交易、洗钱活动以及被怀疑支持恐怖组织的实体。
新的突破来自一个币安钱包 调查人员表示，这一突破是在调查过程中出现的，当时一个据称与萨比尔·阿里·萨拉尼（Sabbir Ali Sarani）有关的加密货币钱包受到了审查。
调查期间，官员发现该钱包据称是在萨比尔·阿里·萨拉尼未直接参与的情况下，利用其客户身份验证（KYC）信息开设的。警方称，他23岁的儿子哈迪尔贾·沙比拉利·萨拉尼（Hadirja Shabirali Sarani）及其同伙穆罕默德·扎明·阿巴斯·阿里·吉加尔（Mohammad Zamin Abbas Ali Jigar）利用这些KYC信息在全球最大的加密货币交易所币安（Binance）创建并运营了一个加密货币账户。
“萨比尔·阿里是ST部门的退休员工，他离开了家。哈迪尔贾利用这种情况，窃取了文件，并以他父亲的名义在币安进行了KYC（了解你的客户）注册。”一位调查人员说。
据称，这两人通过多层交易从与安萨鲁拉（胡塞武装）和Garantex有关联的实体处获得了约5000美元USDT。据称，这些资金经过多个中间环节以掩盖其来源。消息人士称，印度执法局（ED）和国家调查局（NIA）已非正式地加入调查。不排除会有更多人被捕。
官员们还声称，这些资金与加密货币流动有关，其源头据称是与受制裁网络关联的钱包，涉及一些因涉嫌与恐怖主义融资和非法金融活动有关联而受到国际制裁的实体。
在最新阶段的调查中被捕的两名嫌疑人身份已确认：
Hadirja Shabirali Sarani（23 岁）是来自巴夫那加尔 Khambhat 地区的自动化相关商人。 Mohammad Zamin Abbas Ali Jigar（36 岁）是巴夫那加尔 Ambachowk 地区的居民。 警方已根据《2023年印度正义法典》（Bharatiya Nyaya Sanhita，简称BNS）的条款对被告提起诉讼，罪名包括有组织犯罪活动、刑事共谋以及涉嫌危害国家安全的行为。他们还被控违反《2000年信息技术法》的相关条款，包括身份盗窃和利用计算机资源进行欺诈。
印度进一步加强网络犯罪打击 调查人员称，网络安全卓越中心的技术部门利用区块链追踪工具绘制了更广泛的国际金融生态系统图。分析结果表明，用于在暗网平台购买毒品的加密货币钱包与洗钱活动以及涉嫌为恐怖主义融资提供便利的金融渠道之间存在关联。
官员表示，调查仍在进行中，随着调查人员继续检查钱包交易、交易所账户和跨境加密货币转账，可能会有更多人被捕。
印度刑事调查局（CID）敦促公民保持警惕，并警告不要允许他人利用自己的银行账户或加密货币钱包牟利。所谓的“洗钱骡子账户”经常被用于网络诈骗、毒品走私、洗钱和恐怖主义融资活动，任何参与其中的人都可能面临严重的法律后果。
印度政府建议民众避免接受陌生人的加密货币转账，并警惕通过Telegram、WhatsApp和社交媒体推广的高回报投资计划。任何遇到可疑交易或成为网络诈骗受害者的人士，请拨打印度国家网络犯罪举报热线1930或通过国家网络犯罪举报门户网站进行举报。
印度麻醉品管制局（NCB）在印度数据安全委员会（DSCI）的支持和世界最大的加密货币交易所币安（Binance）的协助下，成功捣毁了该国最复杂的暗网贩毒集团“Ketamelon”，取得了打击毒品犯罪的重大突破。此次行动在印度执法部门进行了数周的监视和情报收集后，揭露了喀拉拉邦前工程师埃迪森·巴布（Edison Babu）的真面目，他是一个伪装成电商业务的庞大网络毒品销售帝国的幕后主谋。此次行动在印度全国范围内破获了600批毒品和价值800美元的非法加密货币，凸显了暗网卡特尔对加密货币交易的依赖。
执法部门于今年6月29日逮捕了巴布， 巴布被指控为“Ketamelon”的幕后主谋，根据NCB的调查，巴布悄悄建立了一个以数字技术为主导的毒品交易平台，当局称该集团是印度暗网生态系统中最为活跃的贩毒集团之一 。巴布以“Ketamelon”的身份在众多暗网市场接收订单，使用加密通信，并通过印度的邮政和快递网络运送毒品。
据NCB称，“Ketamelon”是暗网交易市场上的四级毒品供应商，这是五星级评级中的最高级别，评级依据其分销的毒品效果和客户服务质量。该供应商主要贩卖LSD，其原料来自国际暗网批发商。
当局估计，在巴布被捕前的14个月里，该贩毒集团利用邮政系统的漏洞实现了规模化和隐秘性，已向印度各地城市运送了约600个毒品包裹，包括班加罗尔、金奈、德里以及喜马偕尔邦和北阿坎德邦的部分地区。在资金方面，该贩毒网络通过门罗币等注重隐私的数字资产进行资金转移，同时还使用了钱包跳转和加密货币混淆技术。
该暗网集团最初涉嫌氯胺酮走私，但近年来转向LSD（迷幻药）。此次行动是NCB一系列重大打击行动中的最新一次。“暗网下/AWX”曾经报道，NCB在2023年还捣毁了当时印度唯一一家五星级暗网毒品供应商赞巴达集团（Zambada）。这些行动凸显了加密货币情报在打击暗网犯罪中日益增强的作用，以及加密平台与执法机构之间日益加强的合作。
此次行动中发现的证据包括一个存放价值约800美元的USDT的硬件钱包，以及币安等平台上的托管钱包。NCB指出，币安在追踪和分析加密货币活动方面提供了帮助，这在识别和冻结非法资金方面发挥了关键作用。前期“暗网下/AWX”报道，币安与美国和台湾执法部门合作，在摧毁臭名昭著的暗网毒品市场Incognito Market中发挥关键作用。
据了解，币安在整个打击行动中提供的关键调查支持，包括协助进行交易分析，识别与此次行动相关的钱包，识别嫌疑人，并根据适用法律冻结非法数字资产。此次警企合作展示了区块链情报与交易所合作如何将数字痕迹转化为可操作的执法结果。 尽管犯罪嫌疑人采取了许多匿名保护措施，调查人员仍然能够绘制和分析链上活动，这表明区块链的开放性与行业合作相结合，可以打破匿名的假象。
币安的合规和调查团队在将区块链透明度转化为执法过程中发挥了关键作用。币安的情报弥合了数字线索与实地执法之间的巨大差距。这项协助不仅有助于识别嫌疑人，还展示了执法部门和行业如何携手打击科技犯罪活动。
币安金融情报部门（FIU）全球负责人Nils Andersen-Röed表示：“犯罪分子可能在暗网的阴影下活动，并使用隐私币，以为自己是隐形的，但他们不可避免地会留下数字痕迹。通过利用先进的分析技术，并与调查人员和其他利益相关者携手合作，我们帮助追踪并冻结了这些非法资金。币安始终致力于积极支持此类行动，确保将不法分子绳之以法，维护加密货币生态系统的安全，造福所有人。”
Nils Andersen-Röed强调，虽然暗网毒贩经常试图使用隐私币和加密货币混币工具来掩盖交易，但他们最终必须将其数字资产兑换成法定货币。他指出，这一过程会留下数字痕迹，只要使用正确的工具并配合，就可以追踪。
NCB成功追踪“Ketamelon”的行动体现了印度新的执法策略，凸显了当局在监控和打击加密货币非法交易方面能力的不断提升。NCB的域名领导力、DSCI的网络知识以及币安的区块链取证技术携手合作，捣毁了印度最复杂的暗网毒品网络之一。
随着加密货币使用量的不断增长，币安始终致力于保护用户，严格合规，并通过现有渠道和授权需求积极参与执法工作。“暗网下/AWX”认为，币安参与此案表明，各大加密货币交易所正在加强其合规和金融情报能力，这不仅是为了满足监管要求，也是为了积极支持执法部门打击加密货币领域的犯罪活动。
全球交易量最大和注册用户最多的加密货币交易所币安（Binance）近日宣布，其与美国司法部（DOJ）及台湾当局合作，在协助美国和台湾执法部门的执法行动中发挥了关键作用，成功捣毁了全球最大的毒品暗网交易市场之一“隐身市场”（Incognito Market）。该暗网交易市场促成了超过1亿美元（约合30亿新台币）的非法毒品交易。
Crypto’s not the problem; it’s part of the solution. 💡#Binance helped take down Incognito Market – a notorious darknet ring hiding behind digital anonymity!
Here’s how 👉 https://t.co/idSUefYkep pic.twitter.com/FWI60ojEvR
— Binance (@binance) June 10, 2025 美国司法部近期公布了一项破纪录的国际执法行动的成果，该行动代号为“猛禽行动”（Operation RapTor），旨在打击暗网活动和毒品贩运，捣毁“隐身市场”是此次行动的关键成果之一。
暗网犯罪活动在加密货币领域日益猖獗，引发了政治丑闻和敏感数据泄露。尽管如此，国际机构仍在加大打击力度。币安强调了其在识别和阻止该计划方面的核心作用，并在所谓的“猛禽行动”期间与各个机构进行了合作。美国司法部称，此次行动逮捕了来自10个国家的270名涉案人员，其中包括卖家、买家和管理者。此外，还缴获了180多支枪支、144公斤芬太尼和其他掺假药物，以及超过2亿美元的现金和加密资产。
币安金融情报部门（FIU）团队提供了关键情报，帮助识别嫌疑人并追踪非法交易。币安冻结了与此案相关的超过350万美元（约合1亿新台币）的加密资产，为摧毁跨国贩毒网络提供了重要帮助。
根据美国司法部和公共记录，“隐身市场”允许用户匿名浏览和购买1000多种非法药物，包括海洛因、可卡因和甲基苯丙胺。为了简化这些交易，该暗网市场甚至拥有自己的“银行”系统，主要由加密货币驱动。
尽管该平台通过安装多层防火墙来避免被发现，调查人员还是成功追踪到该平台“银行”系统中使用的加密钱包，并将其归结于其管理员控制的钱包。凭借大量证据，当局确认该网站的幕后黑手是一位姓林的台湾人，绰号“法老”（Pharoah），“暗网下/AWX”前期报道，该林真实身份是台湾大学学霸毕业生林睿庠，他通过领导和监督该平台的非法运营获利数百万美元。
林睿庠去年在肯尼迪国际机场被美国FBI逮捕，随后在美国承认了三项联邦罪行：毒品阴谋、销售掺假和假冒药品以及洗钱。
币安金融情报部门全球负责人Nils Andersen-Röed表示： “此案有力地提醒我们，区块链并非犯罪活动的避风港。即使拥有先进的隐私工具，每笔加密货币交易都会留下数字痕迹——这在当今的执法调查中愈发重要。”
Andersen-Röed强调：“跨境合作和公私伙伴关系不再是可有可无的，而是至关重要的。随着加密货币案件日益复杂，全球合作才是有效打击犯罪的解决方案。”
作为全球最大的加密货币交易所，币安打击犯罪的动机多种多样。除了提升机构声誉外，币安公司还有内部原因。3月底，黑客在暗网上泄露了大量币安用户数据，造成了潜在的安全风险。与美国司法部的合作增强了金融情报机构（FIU）打击此类威胁的力度。
此外，即使在宣布减少针对加密货币行业的公司调查数量后，美国司法部仍致力于打击涉及加密资产的重大犯罪活动。预计美国司法部将继续调动其广泛的资源，以摧毁重要的网络。
币安补充说，它一直在与其他执法机构合作打击暗网犯罪。币安披露了今年上半年其在支持欧洲刑警组织打击全球最大的儿童剥削网络之一“Kidflix”过程中发挥的关键作用。币安协助揭露了该平台的内部支付基础设施，并识别出100多名与该非法活动相关的用户。
这些成功的行动彰显了币安对安全、透明和合作的持续承诺，也体现了公司在支持全球金融犯罪调查和维护加密货币生态系统完整性方面不断增强的能力和资源。
知名加密货币交易所币安（Binance）因威胁行为者在暗网上发布帖子称其可能存在KYC数据泄露，而陷入争议，但币安强烈反驳了有关其用户KYC数据在暗网上遭到泄露的指控。
Remember when Binance told us a few days ago that their Github leak posed only a 'negligible risk'?
Somebody is selling Binance customer data (full name, country, phone number) since two days ago: pic.twitter.com/b6J9E3SW0s
— CR1337 (@cryptonator1337) February 4, 2024 过去两天出现的猜测表明，据称有人在出售币安客户数据，包括全名、国家/地区和电话号码。
据称的数据泄露行为还暗示黑客可能会访问主要组织的执法系统，使他们能够合法地索取用户的个人详细信息，包括币安和Coinbase的用户。
然而，币安很快做出了回应，向用户保证其安全团队已经彻底评估了情况，并确认币安的内部系统不存在任何漏洞，也没有发生此类数据泄露。
Binance users KYC data seems to be on sale on the dark web now
alleged github hack leak pic.twitter.com/SPjGQPsIlS
— otteroooo (@otteroooo) February 4, 2024 该交易所强调，用户帐户保持安全并受到多层防御机制的保护，包括多重身份验证（MFA）、生物识别技术和身份验证器。