几乎每年，大家都会听到各种重大的数据泄露事件，用户信息被盗或重要的系统被黑，大量的用户数据被盗。但是，当您的个人数据被盗后，会发生什么？研究表明，被盗数据与任何产品一样，都有一个供应链，包括生产商、批发商和消费者。据透露，这条供应链连接着许多在非法地下暗网市场活动的犯罪组织。
暗网市场中的供应链 根据这项研究，这条供应链始于“生产商”，他们是利用易受攻击的系统窃取敏感信息，如信用卡号码、银行账户信息和社会安全号码。这些数据随后以广告的形式被“批发商和分销商”列出。最后，被盗数据被“消费者”购买，以实施各种欺诈活动，包括欺诈性信用卡交易、身份盗用和网络钓鱼攻击。
生产商、批发商和消费者之间的这种被盗数据的交换是由暗网市场促成的，暗网市场是类似于普通电子商务网站的网站，但只能通过特殊的浏览器或授权码才能进入。
正如发表在The Conversation上的研究论文所描述的那样，有成千上万的供应商从30个暗网市场出售数以万计的被盗数据。这些卖家在8个月的研究期间共产生了1.4亿美元以上的收入。
就像电子商务网站一样 与传统的电子商务网站一样，暗网市场为卖家提供了一个与潜在买家联系以促进交易的平台。然而，暗网市场因销售非法产品而臭名昭著。另一个重要的区别是，访问暗网市场是通过使用专有软件进行的，例如洋葱路由器或TOR浏览器，它提供安全性和匿名性。
2011年出现的丝绸之路结合了TOR和比特币，成为第一个已知的暗网市场。2013年，其创始人罗斯·乌布利希（Ross Ulbricht）被抓获，并被判处总共140年（2项无期徒刑加上40年徒刑）的监禁。然而，这些重罚似乎没有起到预期的威慑作用，只是在暗网中留下了一个需要填补的空白，丝绸之路很快被多个不同的市场所取代。丝绸之路的更替也为一个竞争性的、以利润为导向的生态系统奠定了基础。
1.4亿美元的收入 在为期八个月的调查中，专家观察了30个暗网市场中的96,672件商品列表和2,158名卖家。据观察，这些卖家和市场所有者在相关期间共进行了632,207笔交易，总收入为140,337,999美元。同样，各个暗网市场之间存在很大差异。平均而言，市场的销售额为26,342笔，收入为5,847,417美元。
暗网上最大的三个市场是Apollon、WhiteHouse和Agartha。其中最成功的是Agartha，其销售规模约为9100万美元，另外Cartel市场的销售规模约为3230万美元。
在美国，一个中型公司的年收入在1000万美元到10亿美元之间。因此，大多数暗网市场实际上可以产生中型公司规模的收入。专家研究详细介绍了由暗网市场促成的蓬勃发展的地下经济和非法供应链，结果表明，只要有被盗数据，无论有没有暗网，都会有一个市场。这一领域的解决方案被认为在于网络安全和人工智能的进步，为执法部门和金融机构提供必要的信息，以防止被盗数据被用于欺诈目的。
暗网被盗数据市场 下列表格为个别暗网被盗数据市场的主要统计数据。
暗网市场供应商商品数销售数销售收入Agartha30216238$91,582,216Amazin643––Apollon65010238$3,703Asean/ASAP59300Aurora713129$3,003,846Babylon1455––CanadaHQ12534$241,656Cartel4448762$31,280,508Corona95319$1,553,850Cypher562123Dark248920$571,512Dark0de52487––DarkBay/Lime1011072$60,076Darkfox159216$74,057DeepMart2321837$9,156,025DeepSea141412$116,962Elite5269122$147,245Icarus88557––Liberty19189––Neptune16071$23,696Royal135400Silk Road*2838490$15,053Tor2Door522207$1,796Torrez8525$145,198Versus9947$125,363ViceCity10123$57,018WhiteHouse3061157$2,146,730World24749223$3,280Yakuza484115$8,200YellowBrick39140––
上个月是AlphaBay Market重新启动一周年纪念日，这是一个暗网市场，于2017年在一次高度宣传的国际打击中被关闭，导致其创始人亚历山大·卡泽斯（Alexandre Cazes）在泰国监狱的一间牢房中神秘死亡。
凭借成功重返业务的第一年，该暗网市场在运营安全方面开创了新的创新，其最初的联合创始人DeSnake发布了一条庆祝信息，其中他们推出了“AlphaBay减少危害计划专业药物检查员”——这项服务向选定的用户付费，让他们从供应商那里购买产品，进行两项测定强度和纯度的测试。然后将结果添加到供应商的资料中，并对含有掺假或贴错标签的药品的供应商实施严格的处罚。这一发展是首创的、史无前例的，也是暗网市场开创的创新的方法来降低毒品伤害举措的最新例子。
过去十年见证了暗网市场生态系统的演变，包括亚马逊式的各种毒品市场，以及围绕这些市场的论坛和留言板。这培养了一个由供应商和用户组成的在线社区，他们在这个“美丽的新世界”的架构中建立了一种减少伤害的机制。
这体现在客户评论、药物测试、大规模掺假警告、社区支持、基于用户的指南，甚至暗网论坛“问我任何事情”会议，与会者包括危害减少者多米尼克·米尔顿·特洛特（Dominic Milton Trott），《吸毒者圣经》的作者。Trott的书以减少伤害和降低风险为中心，遵循“战争的第一个受害者是真相，毒品战争也不例外”的信念。
到2017年，AlphaBay已经取代丝绸之路，成为最大、最复杂的市场，在减少危害方面也走在了前面。除了它的客户审查模式，用户还在阿片类药物危机的迷雾中寻找减少伤害的方法——阿片类药物危机是当时美国意外死亡的主要原因。
一家名为“大巫师巢穴”（Grand Wizard’s Lair）的供应商提供“恢复包”，其中包含三种不同的药物，可缓解阿片类药物戒毒带来的痛苦（有时甚至危及生命）副作用，并努力消除对药物的渴望。产品评论不言自明：
“下单后三天就收到了！我有12年没有吸毒，但在过去的一年里，一场痛苦的离婚和一桩‘操他妈’的案子让我在过去的一年里以每天约5克的数量昏昏沉沉。?今今天是我开始踢球，重新回到我的生活的日子，祝我好运，非常感谢你为我做的这些！”
“你是最棒的！”
“10/10，低廉的价格非常值得您避免多少痛苦！每个鸦片剂使用者都应该备有少量这些药片以防万一。我订购了它们，我想我可能永远用不上它们，但我称赞了它们。”
在这种情况下，这些用户从进入一个透明、准合法的市场中获得了不可估量的好处，使他们能够有尊严地戒毒和排毒——而曾经的戒毒体验以恶心、失眠、噩梦、体温快速变化和无法控制的颤抖而闻名。“革命万岁”供应商的简介中写道：“他们可以监禁一个人，但不能监禁一个梦想”。
经过三年的经营，用户达到40万之后，AlphaBay Market突然下线了。当时，许多人怀疑这是一场退出骗局。在恐慌的情绪中，AlphaBay的流离失所用户迁移到了第二好的市场Hansa——他们没有意识到该市场是由荷兰警方管理的，后者以精心策划的方式，收集了数千名迁移用户（或被称为难民）的详细信息。
两周后，AlphaBay和Hansa都出示了正式的扣押通知。美国时任司法部长杰夫·塞申斯（Jeff Sessions）在一项名为“刺刀行动”的国际协调任务中将其描述为“今年最重要的刑事调查之一”。
AplhaBay扣押通知 在这种情况下，执法部门赢得了战斗，但没有赢得战争。虽然AlphaBay的遗产似乎与它的创始人一起消失了，但暗网市场生态系统却毫发无损地继续存在，其他市场逐渐崛起。然而，四年后的2021年8月，AlphaBay Market在其最初的联合创始人DeSnake（通过他的PGP密钥验证，这是一种加密的个人签名）的领导下从灰烬中复活。他在公开信中写道：
“AlphaBay一直是一个以原则为驱动、以愿景为导向、以社区为中心的市场。管理与2014-2017年期间几乎相同，这意味着你会再次发现AlphaBay拥有成熟的管理、无与伦比的安全性、24/7专业和训练有素的员工，当然，不仅对自己，对暗网市场场景的未来也有独特的愿景。”
在另一条信息中，DeSnake向他的前任Alexandre Cazes（在AlphaBay市场上的用户名是alpha02）表示敬意，他认为他是“爱泼斯坦（Epstein’d）”或“麦咖啡（Mcaffee’d）”似的的人物。
“AlphaBay回归的另一个至关重要的原因是alpha02是如何死亡的（……）执法部门完全无视人类生命，这让我做出了alpha02值得尊重的决定，没有人准备好或准备这么做，所以去他的，我要这么做。（……）我想首先把这个献给alpha02，而且最重要的是，我们彼此承诺要坚持到底，现在我信守了我的承诺。”
一年后，DeSnake带着AlphaBay重新回到了市场领导者的位置，上个月在给用户的信息中推出了“AlphaBay减少伤害计划专业药物检查员（AlphaBay Harm Reduction Program Professional DrugCheckers）”。这项由市场资助的服务向值得信赖的买家支付费用，让他们从供应商处购买产品并对其进行两次测试——一次使用试剂家庭测试套件，第二次将样品发送到威尔士的WEDINOS或西班牙的Energy Control等药物检测实验室，以验证其含量和纯度。
这与所有产品必须正确贴上标签的规则相结合，一旦发现任何产品中含有芬太尼而未事先贴上标签，供应商将立即被禁止销售。然后购买相同的产品，并在随后随机间隔进行测试，以确保一致性。
毫无疑问，这是一项拯救生命的服务。在阿片类药物危机最严重的时期，对暗网论坛的研究中，许多人会寻求减少伤害的建议，因为他们被我们政府的刑事司法手段逼到了阴影之中。偶尔，一位知名用户会突然停止发帖并从雷达中消失，所以可能的假设是他们吸毒过量，然后再也没有机会登录。
与从不了解产品强度或纯度的街头经销商处购买的替代方案相比，暗网市场就像一个乌托邦。然而，尽管它取得了所有成功，但这只是在法律法规下可以实现的减少危害的沧海一粟。
暗网减少危害的成功证明了毒品战争的失败。尽管这些创新已经使毒品通过吸毒者的代理合法化，但向法律监管的转变将从根本上保护弱势群体，使我们的街道更安全，并将利润从有组织的犯罪集团手中转移到公共基础设施。
更重要的是，在生产和供应标准化的法律监管框架下，减少危害的需求本身就会减少。相反，我们今天看到的客户评论和掺假警告只是为了抹去被禁令洒下的鲜血。
黑客2012年利用漏洞从“丝绸之路”暗网市场窃取的比特币被美国当局查获 美国司法部透露，它去年查获了价值33.6亿美元（折合人民币243.3亿元）的比特币，这些比特币是从一个已被关闭的臭名昭著的暗网交易市场“丝绸之路”被盗的。
这批50676枚比特币被发现藏在一名黑客家中的各种设备上，包括地板下的保险箱和爆米花罐内。名为James Zhong的黑客已经认罪，他在2012年从非法的“丝绸之路”暗网市场上黑掉了这些比特币。
警方对Zhong在乔治亚州的家进行的突击检查是在一年前进行的，但现在才披露。美国司法部表示，这次扣押是历史上第二大的加密货币扣押。扣押的时候，恰好比特币价格达到历史的顶峰，但是现在被扣押的比特币价值约11亿美元。
官员们说，他们发现比特币散布在他家地板下的保险柜中的硬盘和其他存储设备上，以及隐藏在浴室壁橱的爆米花罐中的一台微型计算机上。除了比特币，警方还在地板下的一个保险箱中发现了60万美元的现金。
警方称，Zhong利用“丝绸之路”网站支付系统的一个漏洞，窃取了这些比特币。2012年9月，他在暗网市场开设了多个账户，并将少量比特币存入了他的数字钱包。然后，他找到了一种快速提取大量比特币金额的方法，并可以避免引起怀疑。
Zhong于11月4日承认入侵该网站的罪名，并在等待宣判期间将他的比特币和资产没收给警方。他将面临最高20年的监禁。
律师Damian Williams表示，警方使用加密货币追踪技术来定位比特币。他说：“近10年来，这一大块丢失的比特币的下落已经膨胀成一个超过33亿美元的谜团。”，“这个案件表明，我们不会停止追踪金钱，无论多么巧妙地隐藏，甚至是爆米花罐底部的电路板。”
当时，这是美国历史上最大的加密货币缉获量，但随后被超越，美国司法部在今年2月份查获了2016年Bitfinex黑客攻击事件中被盗的价值40多亿美元的比特币。
什么是“丝绸之路”？ “丝绸之路”是由罗斯·乌布利希（Ross Ulbricht）创建和经营的。他在2011年创建了这个最早的暗网市场，以体现他的自由主义哲学，这个市场从大约2011年到2013年运营。暗网是互联网的一部分，只能使用专业软件访问。
乌布利希认为，政府天生就利用武力来阻碍个人的主权——他认为这种情绪体现在美国的毒品战争中。在这个市场里，毒贩和其他非法供应商利用它向许多买家分发大量非法毒品和其他非法商品和服务。
值得注意的是，丝绸之路明确禁止销售“以伤害或欺诈为目的”的产品或服务，例如儿童色情制品、武器或被盗信用卡。不过，美国政府报告称，该网站上提供了黑客服务。
2013年10月，丝绸之路被关闭。此时，该网站拥有超过10万用户，每天有数千笔交易，交易额达数千万美元。
2015年，丝绸之路的创始人乌布利希被陪审团一致判定为经营“丝绸之路”暗网市场等七项罪名成立，被判终身监禁，不得假释。
“丝绸之路”与比特币 “丝绸之路”的核心是可以使买家和卖家隐藏自己的身份，而两种关键技术充当了该市场的匿名代理：Tor软件和加密货币（比特币）。
对于外行来说，“丝绸之路”是一个暗网市场，用户在这里买卖各种产品，包括那些被认为是非法的产品——最常见的是毒品。
支持者认为，“丝绸之路”利用技术创造市场，必然脱离政府和银行的腐败。对于批评者来说，市场是国家的敌人，它促进了非法物质的销售，导致无数人丧生。
然而，对于加密货币支持者来说，“丝绸之路”市场是比特币被用作实际货币的第一个例子。比特币成为“丝绸之路”市场上的一种交换手段。数以万计的用户使用数百万美元的比特币来购买“丝绸之路”上的物品。
当“丝绸之路”被关闭时，从网站上没收了70000个比特币。一份呼吁性报告详细介绍了“丝绸之路”上发生的毒品销售量：“丝绸之路”上的大麻交易总额超过4600万美元，而海洛因销售额约为890万美元；可卡因总额为1740万美元。
在美国和德国当局表示他们关闭了他们所谓的世界上最大的非法暗网市场Hydra一周之后，俄罗斯称其逮捕了据称是暗网平台Hydra的联合创始人。
德国警方本月表示，它控制了Hydra在德国的服务器，并没收了价值2500万美元的比特币资产。美国司法部在刑事指控中称30岁的德米特里·巴甫洛夫（Dmitry Pavlov）为暗网市场Hydra服务器的管理员。
巴甫洛夫曾表示他不知道这些指控，并坚称自己是无辜的。
“我们是一家托管公司，拥有所有必要的通信许可证。我们不管理任何网站，只是作为中间商提供服务器出租。”他上周告诉BBC的俄罗斯服务台。
根据法院的数据库，莫斯科的梅尚斯基（Meshchansky）地区法院裁定在审判前拘留 D. Pavlov，罪名是大规模贩运毒品。 。
该裁决日期为4月11日（星期一）。一位法院发言人向俄罗斯媒体透露，嫌疑人是德米特里·奥列戈维奇·巴甫洛夫，与美国司法部的起诉书中的名字完全吻合。
这很让人诧异，因为大量证据表明，俄罗斯政府是Hydra市场背后的支持者。有网友猜测，俄罗斯拘捕巴甫洛夫的可能原因只是为了保护他，或者防止泄密。
如果被判有罪，巴甫洛夫将面临15到20年的监禁。但他不太可能被引渡到美国，因为俄罗斯与美国两个国家之间没有引渡条约。
自2015年成立以来，暗网市场Hydra就通过Tor加密网络销售非法毒品、被窃取的信用卡数据、假币和伪造的身份证件。
德国和美国对Hydra市场的调查于2021年8月开始。
网络安全专家援引俄罗斯当局的消息称，俄罗斯警方自Hydra市场成立以来也一直在对其进行调查。他们推测，尽管已经关闭，但Hydra市场可能会重新上线。
Hydra市场是俄罗斯最大最知名的暗网交易市场，是最大的俄语暗网交易市场，也是目前暗网里仍在运营的最古老的市场，还可能是世界上最大的暗网市场。Hydra市场总部设在俄罗斯，之所以发展这么大，完全可以肯定，该市场的背后离不开俄罗斯政府的大力支持，当然，从另外一个层面看，Hydra市场每年能赚取数十亿美元的收入。
2017年，在RAMP（俄罗斯暗网市场）关闭后，Hydra市场成为俄罗斯顶级暗网市场。最初，还有其他几个俄罗斯暗网市场。Hydra市场将RAMP、IKLAD、BLACKMARKET、SOLARIS和RuSilk列为潜在的竞争对手，并对其竞争对手进行了DDoS攻击。这样一来，Hydra就压制了其竞争对手，并吸引了数百万的用户。Hydra表示，它将继续”……压制任何可能对我们项目的未来产生负面影响的阻力”。
Hydra整个市场的网站都是用俄语写的，虽然市场管理人员在俄罗斯，但是Hydra市场的定位是服务所有使用俄语的国家，目前Hydra市场供应商服务的国家包括俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、哈萨克斯坦、阿塞拜疆、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和摩尔多瓦。进入市场必须选择国家/地区，以及所在的市/州，所以同城的线下交易支付很容易。如果您不住在它服务的国家范围内，您将很难找到愿意向您发货的供应商。
根据用户在首次登录前同意的“服务条款”，Hydra市场是其平台上出售的商品的“担保人和仲裁人”，但否认对发生的其他一切负责。Hydra市场拥有所有常见产品类别的数千个列表，包括毒品（大麻、兴奋剂、迷幻药、摇头丸、解离剂、鸦片剂、化学试剂、药品、合成代谢剂/类固醇）、BTC现金服务、伪造现金、泄露文件、SSH/VPN服务、信用卡CVV等等。
Hydra市场支付方式与交易方式 Hydra是一个只有比特币（BTC）支付的市场，使用标准的论坛托管支付系统。它的交易运作方式与其他暗网市场有着明显的不同。大多数暗网市场的交易方式是，实物商品通过邮政从卖方运到买方手中。
但是由于该市场上的买家与卖家的同城便利因素，Hydra市场的运作方式却非常的不一样。由卖家创造一个“宝藏”，这是一个隐藏在具体物理位置的非法商品的包装。这些包裹有可能被埋在地下，或者被固定在某个地方，或以其他方式隐藏在一个不显眼的地方。
买家有两种类型的购买方式：即时订单和预订单。对于即时订单，买家购买后，将立即收到“宝藏”的坐标或地址，包裹就藏在那里，买家自己去拿即可；对于预订单，买家和卖家将商定购买的细节，如金额，然后卖家将产品隐藏在某个位置并向买家发送位置，然后买方去该地点提取购买的物品。
Hydra市场优缺点 Hydra市场优点：所有暗网市场中最多的商品类别及列表选择；便捷的操作界面，易于访问；管理员非常活跃，并热情帮忙解决纠纷；“宝藏”式的“即时交付”系统。
Hydra市场缺点：只有东欧和亚洲的少数国家可以买卖实物产品；仅限俄语语言市场；注册比较麻烦，验证码较难辨认。
Hydra市场禁止讨论俄罗斯乌克兰战争 由于Hydra市场在俄罗斯和乌克兰都很活跃，Hydra市场禁止讨论政治，并在论坛发布了公告，但是转发一首英文歌曲表达了对战争的抵制：
Уважаемые пользователи!
В связи с событиями происходящими в мире, просим вас строго соблюдать правила форума о запрете на обсуждение политики.
У каждого из вас может быть своя точка зрения, пусть она останется за пределами проекта.
War (What Is It Good For?)
War, huh, yeah
What is it good for
Absolutely nothing
Uh-huh
War, huh, yeah
What is it good for
在之前最大的暗网市场ToRReZ Market关闭后，Dark0de Market曾一度成为最大的暗网市场，紧随其后的是World Market，但就在最近，暗网市场Dark0de Market选择了“退出骗局”，现在已经一去不复返了。
随着一些列暗网交易市场的关闭与退出，暗网上仅存的全球性的大型暗网交易市场已经不是那么多了。外媒总结了2022年三月还活着的全球前5大暗网交易市场。
Top1 World Market 毫无疑问，随着Dark0de Market的关闭，World Market现在是全球最大的暗网交易市场。
World Market现在有超过50,000个商品列表，并支持比特币和门罗币。
随着许多以前的Dark0de Market供应商现在转移到World Market，暗网里的所有人都希望World Market能够长期存在，而不是像之前的Dark0de Market那样进行“退出骗局”。
暗网链接：http://worldiyh4brz5o3nvhzpj527o7tszivvuo4jvizwegt73lahxsmyppad.onion
Top2 Versus Market Versus Market（也称为The Versus Project）是一个长期存在的暗网市场，始于2019年初，现在同时支持比特币和门罗币。
Versus Market没有官方钱包，强烈建议用户使用多重签名，这使得这个市场退出骗局似乎不太可能，因为Versus Market市场管理员无法访问用户资金。
在过去的几个月里，许多新老供应商都加入了该暗网市场，现在您可以找到种类繁多的本地供应商和产品，使其成为买家购物的好地方。
暗网链接：http://pqqmr3p3tppwqvvapi6fa7jowrehgd36ct6lzr26qqormaqvh6gt4jyd.onion
Top3 AlphaBay 重新恢复的AlphaBay目前已经拥有4,000家供应商、230,000多个用户和超过13,000个活跃列表，在不到6个月的时间里迅速升至暗网市场的前列。
DeSnake（AlphaBay管理员）每周定期更新AlphaBay，并拥有广泛的漏洞赏金计划，确保市场工作人员和用户的安全。
AlphaBay是唯一的门罗币市场，也是暗网市场中唯一的一个仅允许使用门罗币的市场，因此它可能比其他支持比特币的暗网市场更难使用。
暗网链接：http://alphabay522szl32u4ci5e3iokdsyth56ei7rwngr2wm7i5jo54j2eid.onion
Top4 CannaHome CannaHome是唯一一个只有大麻（Cannabis）和蘑菇（Shrooms）的市场，这意味着如果您正在寻找任何其他商品，您应该去另外的暗网市场，因为你不会在CannaHome上找到它。然而，对于那些正在寻找大麻的人来说，这是暗网中最好的地方。
CannaHome有一个简单的用户界面，即使是暗网市场的新用户也不会觉得难以访问。
CannaHome支持比特币和莱特币（但不支持门罗币——这是目前唯一不支持门罗币的暗网市场），并且拥有暗网市场中最好的支持团队之一，这意味着您在网站或供应商方面可能遇到的任何问题都将很快得到解决。
暗网链接：http://cannahomekvrm6urqdzd3bzmvr42gxcf6ymmguyv7nfl4dfmkpz3pkyd.onion
Top5 Hydra 作为仍在运营的最古老的市场之一，Hydra是一个位于俄罗斯的暗网交易市场，与勒索软件和被盗数据的卖家和经销商有着臭名昭著的联系。Hydra有俄罗斯政府的背景，所以能够保持长盛不衰。
Hydra整个市场都是用俄语写的。Hydra供应商服务的国家包括俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、哈萨克斯坦、阿塞拜疆、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和摩尔多瓦。
Hydra是一个仅限比特币支付的市场，并使用标准的论坛托管支付系统。
暗网链接：http://hydram6esdjf6otepmr5c3vjyndsoddz22afphbbjznwb5ln2c6op7ad.onion
根据暗网使用情况，它既是福音也是祸根。一方面，它保护持不同政见者免受报复，并使举报人能够不受约束地开展业务。另一方面，它是非法活动的推动者，包括交易非法商品和服务。正是后一种功能吸引了非法比特币（BTC）持有者。
根据最近的一项研究，暗网在已知的非法比特币中占有最大份额。tradingplatforms.com的数据显示，暗网拥有超过36万个比特币，占已知非法比特币的66%。这意味着暗网的数据在过去180天内上升了57%。
tradingplatforms.com的Edith Reads说：“有一种说法是加密货币交易是匿名的，但事实并非如此。加密货币是匿名的，但也意味着任何人都可以通过你的钱包地址追踪你。坏人知道这一点，并正在寻找更复杂的方法来掩盖他们的踪迹。这解释了他们对暗网市场的偏爱。”
已知非法比特币持有量的分布 虽然占主导地位，但暗网市场并不是唯一持有已知非法比特币的地方。被盗资金占这些资金持有量的第二大份额。在撰写本报告时，这些已知的非法比特币约有11.2万个。
紧随其后的是比特币骗局，通过诈骗持有了近6.2万个已知非法比特币。最后，其他非法活动占用了另外1.2万左右的比特币。
除了持有非法比特币外，不良行为者还放置这些比特币。放置是洗钱过程的第一个阶段。它需要将非法资金输送到合法的平台来“清洗”它们。
“清洗”非法比特币 tradingplatforms.com的分析表明，骗子们更喜欢比特币交易所，而不是自己的钱包。截至发稿时，这些平台已帮助放置了价值超过500万美元的比特币。
其他参与者青睐比特币混合器，也称为混币工具。在撰写本报告时，这些工具在过去七天内帮助处理了近96万美元的比特币。最后，其他非法服务帮助处理了价值约130万美元的比特币。
比特币是犯罪的助推器吗？ 比特币和其他加密货币因教唆洗钱和其他金融弊端而受到审查。怀疑论者说，它们的去中心化性质使它们成为实施邪恶行为的完美工具。
但是，市场数据显示，与犯罪活动有关的比特币只占整个比特币交易量的3%。同样，法定货币支持的金融犯罪数量也相对较多。
根据联合国的数据，传统金融体系每年产生非法活动的金额达4亿美元。相比之下，与犯罪有关的加密货币交易在2021年达到了约210亿美元。