美国司法部本周公布了一份起诉书，起诉49岁的德国公民奥韦·马丁·安德烈森（Owe Martin Andresen），指控其是史上最大的暗网市场之一“梦想市场”（Dream Market）的主要管理员，涉嫌将金额超过200万美元的加密货币收益兑换成金条进行洗钱活动。Dream Market于2013年至2019年间运营，期间销售了大量非法毒品、被盗的个人身份信息和伪造的身份证件。
检方称，这名德国公民将暗网所得兑换成金条，并寄回家中。据称，安德烈森在2023年8月至2025年4月期间，利用加密货币钱包和在Dream Market关闭后购买金条的方式，洗钱超过200万美元。
5月7日，德国当局以涉嫌隐瞒洗钱罪逮捕了安德烈森，该罪名最高可判处五年监禁。调查人员缴获了价值约170万美元的黄金和2.3万美元现金。另有120万美元的银行账户和加密货币账户与该交易平台有关。
安德烈森周三被美国联邦大陪审团指控犯有六项国际隐瞒洗钱罪和六项隐瞒洗钱罪，每项指控最高可判处20年监禁。但安德烈森目前仍被德国警方拘留，引渡程序的细节尚未公开。
暗网市场Dream Market的兴衰史 Dream Market由安德烈森等人于2013年11月创办，旨在提供匿名购买非法商品和服务的途径。在Hansa Market和AlphaBay Market被查封后，它迅速成为当时最大的暗网交易市场，并一度拥有近10万个非法商品列表。该暗网网站通过Tor匿名网络访问，买家使用比特币（BTC）支付，以掩盖支付行为，使得该平台得以迅速发展壮大。
安德烈森以“速步者”（Speedstepper）的化名进行管理活动，他是“梦想市场”（Dream Market）长期以来身份不明的主要管理者，该暗网市场在执法部门的压力下于2019年自愿关闭。
美国司法部表示，该暗网市场在2019年关闭之前，促成了超过450公斤可卡因、90公斤海洛因、45公斤冰毒、25公斤霹雳可卡因、13公斤羟考酮和36公斤芬太尼及其他毒品的销售。
美国司法部表示，2019年其开展的突袭行动是当时瓦解Dream Market行动的一部分，执法部门协同努力，通过识别、逮捕和起诉维持这一跨国犯罪集团运作的高级卖家、版主和管理员。此后，使用“Oxymonster”和“KITT3N”等化名的几名高级管理员已被美国佛罗里达州南区检察官办公室和美国司法部计算机犯罪与知识产权部门牵头起诉并定罪。负责客户服务的中层管理员“GOWRON”则被英国皇家检控署起诉并定罪。虽然当时该暗网市场的多位管理员被捕并受到起诉，但主管理员“Speedstepper”的身份一直未能确定。
2019年，由于执法部门施加的压力日益增大，Dream Market的管理人员宣布自愿关闭该平台。关闭后，该平台的加密货币基础设施，包括存放着数百万美元佣金的“Dream Wallet”（支付给管理人员的资金），基本未受影响。
执法机构通过加密货币追踪锁定安德烈森的真实身份 该暗网市场关闭后，美国执法机构继续监控与该市场关联的加密货币钱包，但发现这些钱包从未被动过。这些钱包里存放着价值数百万美元的加密货币，这些加密货币是客户支付给管理员的佣金所得。2016年至2022年间，包括联邦调查局（FBI）和缉毒局（DEA）在内的数十个美国执法机构参与了对该平台的调查。
据称，安德烈森于2022年11月和12月访问了Dream Wallets钱包，并将资金转移到新的、合并的加密货币钱包中。只有掌握Dream Market原始私钥的人才能进行此类操作，此人据信是“Speedstepper”。
数月后，在2023年8月，据称安德烈森利用亚特兰大的一家加密货币服务提供商从国际经销商处购买金条。他指示这些经销商将金条直接运送到他在德国的家庭住址。德国执法部门还发现了安德烈森在德国进行的其他洗钱交易。检察官称，安德烈森在2023年8月至2025年4月期间洗钱约200万美元。
5月7日，德国和美国执法部门联合逮捕了安德烈森，搜查了他的住所和其他两处地点。搜查过程中，执法人员查获了价值约170万美元的金条和超过2.3万美元的现金，据称这些物品是用Dream Market的资金购买的。执法部门还发现了多个银行账户和加密货币钱包的信息，其中包含约120万美元的资金，据信也是Dream Market的收益。
美国司法部就Dream Market加密货币兑黄金洗钱案提出指控 2026年1月13日，联邦大陪审团对49岁的德国公民奥韦·马丁·安德烈森提起诉讼，指控其犯有6项国际隐瞒洗钱罪和6项隐瞒洗钱罪。每项联邦指控最高可判处20年监禁。德国也对安德烈森提起多项隐瞒洗钱罪的指控。每项德国指控最高可判处5年监禁。
美国检察官西奥多·S·赫茨伯格表示，安德烈森涉嫌通过加密货币钱包转移出售非法毒品、窃取的个人信息、伪造身份证件和其他物品的佣金。赫茨伯格指出，安德烈森随后将这些非法所得兑换成金条。
赫茨伯格表示：“安德烈森涉嫌通过加密货币钱包转移其出售非法毒品、窃取的个人身份信息、伪造身份证件和其他物品所获得的佣金，甚至将非法所得兑换成金条。由于联邦执法部门和德国执法部门的密切合作，安德烈森及其同伙将无法再从网上毒品销售和诈骗服务中获利，安德烈森也将因其行为在德国和美国受到起诉。”
美国国税局刑事调查局（CI）华盛顿特区办事处负责人卡里姆·卡特强调了执法部门打击跨国犯罪金融活动的决心。卡特指出，非法活动的资金痕迹依然清晰可见。
卡特表示：“此次行动凸显了美国国税局刑事调查部门及其全球执法伙伴打击跨国犯罪集团金融体系的坚定决心。追回长期沉寂的赃款揭示了一个残酷的现实：不法分子或许藏匿于暗处，但他们的资金痕迹却挥之不去。美国国税局刑事调查部门致力于追踪资金流向，而我们的网络犯罪部门特工则致力于揭露那些企图利用技术逃避法律制裁的人。”
美国缉毒局迈阿密分局负责人迈尔斯·阿利指出，科技为毒贩提供了多种销售非法毒品的途径。阿利强调了执法部门在打击这些犯罪手段方面的重要性。
“科技为毒贩提供了越来越多的渠道，让他们能够将毒品贩卖到我们的社区，”艾利说。“我们有责任堵住这些漏洞，将这些网络犯罪分子绳之以法。”
多部门长期跟踪调查此案件，美国持续打击暗网犯罪 本案由美国国税局刑事调查网络犯罪部门和美国缉毒局迈阿密反毒品网络调查工作组进行调查，并得到了包括德国联邦刑事警察局网络犯罪部门和奥尔登堡中央刑事调查局在内的外国执法伙伴的大力协助。
2016年至2022年间，由美国缉毒局、美国国税局刑事调查处、美国邮政监察局、联邦调查局、国土安全调查局和劳德代尔堡警察局等多个机构组成的联合工作组，最初对Dream Market的犯罪活动进行了调查。
助理联邦检察官贝瑟妮·L·鲁珀特负责此案的起诉工作。司法部国际事务办公室在调查过程中提供了大量协助。最初的“梦想市场”案由佛罗里达州南区助理联邦检察官莫妮克·博特罗和司法部刑事司计算机犯罪和知识产权科的审判律师C·奥尔登·佩尔克负责起诉。
该起诉书符合对休眠暗网资金的更广泛打击行动，其中包括前期追回的与丝绸之路相关的价值10亿美元的比特币。
Big shocker, no one hacked a Bitcoin wallet for $1 billion. Individual X turned it over to the US government. pic.twitter.com/6VvKlca6FJ
— Spencer Noon 🕛 (@spencernoon) November 5, 2020 美国执法部门正持续打击暗网毒品犯罪，今年2月份，与超过1.
在这个数字资产逐渐主流化的时代，区块链的匿名性正面临执法技术前所未有的挑战。据媒体报道，澳大利亚新南威尔士州（NSW）警方近期宣布完成了一项代号为“安达卢西亚行动”（Strike Force Andalusia）的重大打击任务，破获了一起涉嫌与非法毒品和武器交易有关的案件。
新南威尔士州警方网络犯罪小组的调查人员在悉尼西南区英格尔本的一处住宅进行突击搜查时，不仅逮捕了两名涉嫌运营暗网非法交易平台的男子，还查获了52.3个比特币。这创下了该国历史上规模最大的加密货币缴获纪录之一：按案发时市值计算，总额高达570万澳元（约合410万美元）。当局称，这些比特币据称与暗网市场交易所得有关。
澳大利亚警方重拳打击非法暗网市场 此次查获行动是“安达卢西亚”行动的一部分，这场针对暗网黑市的“持久战”始于2024年9月。新南威尔士州打击犯罪司令部的网络犯罪科（Cyber Crime Squad）当时启动一项专项调查，通过精密的技术手段，对多个在暗网运营、涉嫌非法销售违禁药物和武器的平台进行了长时间深度穿透。警方花费了超过15个月的时间追踪加密货币钱包，并审查与暗网上涉嫌非法市场活动相关的区块链交易。
2026年5月4日，警方认为时机成熟，在新南威尔士州南西部的英格尔本（Ingleburn）地区发起突击搜查。在行动中，警方查获了据称包含比特币钱包访问权限的电子设备，并凭借高级区块链取证技术，成功锁定了存储非法所得的加密货币钱包。当局称，这些资金与一个用于贩卖违禁毒品和武器的在线市场有关。
随后，两名分别为39岁和41岁的男子被当场逮捕。警方指控这两名嫌疑人直接控制着该钱包，其资金来源完全指向了暗网市场中的非法毒品与枪支贸易。41岁的男子预计将于5月13日在坎贝尔镇地方法院出庭，而39岁的男子则定于6月15日在贝特曼斯湾地方法院出庭。
值得注意的是，这并非该团伙首次进入警方视野。早在之前的相关行动中，执法部门就曾在新南威尔士州南海岸瑟夫赛德（Surfside）地区的搜查中查获了可卡因、电子设备以及价值约4.7万澳元的加密货币，此前的突袭行动帮助警方发现了与该行动相关的更多证据。
负责此案的警司马特·克拉夫特（Matt Craft）表示，这次成功缴获向所有暗网犯罪分子发出了一个明确信号：在分布式账本面前，所谓的“匿名”正变得越来越脆弱。克拉夫特说：“这是该国历史上规模最大的加密货币查获行动之一，也清楚地提醒人们，暗网上的犯罪活动并非匿名。
当局称此次调查可作为未来打击加密货币网络犯罪行动的典范。公共秩序和防暴队也参与了英格尔本的突袭行动。
目前，41岁的嫌疑人已于5月13日在坎贝尔镇地方法院出庭，而39岁的嫌疑人则被安排在6月15日于贝特曼斯湾地方法院受审。随着法律程序的推进，这批被查获的比特币也将作为犯罪证据进入后续的没收流程。
区块链追踪与取证在暗网案件打击中发挥了重要作用 警方表示，先进的区块链追踪和加密货币取证方法帮助识别了嫌疑人，并将数字钱包与现实世界的身份联系起来。此次查获行动反映了全球监管机构和执法机构为堵住此前允许非法加密货币交易通过监管宽松的平台进行的漏洞而采取的更广泛行动。
从技术角度看，这次查获充分展示了现代区块链取证（Crypto Forensics）的威力。尽管比特币交易在去中心化网络上运行，但所有转账记录在公链上都是公开透明的。通过分析交易关联性、资金流向以及与现实身份节点的交叉比对，警方能够穿透暗网的重重迷雾，精准锁定幕后操纵者。
与此同时，澳大利亚政府也在宏观层面持续收紧对数字资产的监管。AUSTRAC（澳大利亚金融情报机构）正在对加密货币交易所执行更严格的反洗钱（AML）审计，目标是该国运营的加密货币交易所和场外加密货币现金提供商。随着2026年更严苛的合规框架即将生效，所有在澳运营的加密业务都将被要求实施更高标准的客户身份验证和交易监控。
澳大利亚最近通过了《2026年公司法修正案数字资产框架法案》，该法案将从2027年4月起将数字资产平台和代币化托管提供商纳入该国的金融服务许可体系。
根据更新后的框架，在澳大利亚运营的加密货币企业将面临更严格的义务，包括客户验证、交易监控和报告要求。当局还准备从2026年7月1日起实施金融行动特别工作组（FATF）关于加密货币转账的旅行规则要求。
“暗网下/AWX”认为，这类案例表明加密货币调查的发展速度非常快。几年前，许多犯罪分子认为比特币交易可以完全保护他们的身份，但如今区块链追踪工具已经发展得更加先进。我认为澳大利亚当局将加密货币取证与传统调查工作相结合，从而追溯到真实人物的做法尤为重要。
与此同时，此案也凸显了全球监管机构为何要收紧加密货币平台的反洗钱规定。各国政府显然希望更清晰地了解资金在交易所和钱包之间的流动情况。监管不力的加密货币企业面临的压力只会与日俱增。
根据美国萨福克县地方检察官办公室的新闻稿，46岁的卡罗琳·托林（Carolyn Tolin）来自森特里奇（Centereach)，于1月22日星期四在萨福克县法院被判刑。根据“暗网下/AWX”的报道，去年11月，她曾承认犯有一级非法持有管制药物罪和企图作为主要贩毒者经营毒品生意罪。
据萨福克县地方检察官雷蒙德·A·蒂尔尼称，托林使用网名“MamaKnowsBrown”在暗网销售毒品，从她在森特里奇的家中向美国各地的客户出售芬太尼、海洛因和可卡因。
“被告利用科技手段经营致命的毒品犯罪集团。她的机智和商业头脑本可以让她获得合法的成功，但她却选择毒害我们的社区，并妄图逃脱法律的制裁，”地方检察官蒂尔尼说道。“事实证明她的算盘落空了，她现在将在监狱里承担后果。”
根据法庭文件和被告在认罪陈述中的供述，从2024年9月到2025年3月，托林持有并出售了价值超过7.5万美元的可卡因、芬太尼和海洛因。
检方称，托林利用其暗网销售网站提供海洛因、芬太尼、快克可卡因和粉状可卡因等多种毒品，托林还允许顾客选择多种运输方式，并有机会对每件产品进行反馈和评价。
接到订单后，托林安排通过美国邮政服务或UPS将毒品运送给全国各地的客户。托林则使用优步在萨福克县本地送货，并以加密货币的形式收取货款，之后再将加密货币兑换成现金。
检察官称，款项以加密货币支付，托林随后将其兑换成现金。
2025年3月14日，执法部门对托林位于森特里奇的住所执行了搜查令。检察官称，调查人员在车库内查获了大量芬太尼、海洛因和可卡因。此外，执法人员还在车库内查获了电脑设备、手机、部分包装好的毒品和毒品包装设备，以及其他信封、包装材料、一台热封机、一台电子秤以及托林放在毒品包裹里的过量用药警告卡。
2025年11月20日，托林在代理最高法院法官理查德·I·霍洛维茨面前承认犯有一项一级非法持有管制物质罪（A-1级重罪）和一项企图作为主要贩毒者经营罪（B级重罪）。
2026年1月22日，托林被判处15年监禁，外加5年刑满释放后的监管。她的辩护律师是伊恩·菲茨杰拉德律师。
该案由暴力犯罪企业局的助理地方检察官克里斯汀·巴恩斯和马修·劳贝提起公诉，调查由萨福克县警长办公室的理查德·佩迪戈和萨福克县地方检察官芬太尼工作组进行。
根据美国萨福克县地方检察官办公室的新闻稿，萨福克县地区检察官雷蒙德·A·蒂尔尼（Raymond A. Tierney）宣布，现年46岁、来自森特里奇（Centereach）的被告卡罗琳·托林（Carolyn Tolin）于11月20日星期四在萨福克县法院对一级非法持有管制药物罪及企图从事重大贩毒活动罪认罪。
托林在森特里奇住所通过暗网经营毒品生意，利用美国邮政、UPS和Uber物流网络，向萨福克县及全美40个州的客户寄送芬太尼等毒品，并以加密货币形式收取报酬。
“被告在其森特里奇车库内运作的贩毒规模令人震惊，”蒂尔尼检察官表示，”感谢本案调查人员和检察官揭露这一复杂犯罪网络并将被告绳之以法。必须明确：任何分销或持有这些致命毒物者都将受到彻底调查和起诉。”
根据法庭文件及被告认罪陈述中的供述，2024年9月至2025年3月期间，托林通过暗网贩卖了价值超过7.5万美元的海洛因、芬太尼及可卡因等毒品，她在暗网交易平台注册名为“MamaKnowsBrown”的供应商，从事毒品贩卖生意。
通过暗网，托林向本地及美国境内客户提供海洛因、芬太尼、快克可卡因和粉状可卡因。她还为顾客提供多种配送选项，并允许对每种产品进行评价和反馈。这既体现了她以顾客为中心的经营理念，也展现了她利用新兴技术进行非法交易的意愿。
托林接到订单后，安排通过美国邮政服务或UPS将毒品运送给全国各地的客户。她在萨福克郡本地使用Uber配送产品，并以加密货币形式收取销售款项，随后将其兑换成现金。
在认罪陈述中，尽管托林的毒品交易属于非法行为，但她仍展现出谨慎的一面。托林在每件邮寄或配送的包裹中都附有一张过量警告卡，详细说明所售毒品的效力及危险性。在过量警告卡中，托林告诫客户其产品可能致命，并提醒使用者务必备好纳洛酮（Narcan）。该鼻喷剂可逆转致命性阿片类药物过量反应。托林同时警告用户切勿单独使用产品，并强调因药效强劲，该毒品仅适用于经验丰富的长期使用者。
2025年3月14日，执法人员持搜查令突袭托林位于森特里奇的住所，在她的车库内查获大量芬太尼、海洛因和可卡因。此外还缴获电脑设备、手机、待寄包裹、额外信封、包装材料、热封机、电子秤及托林签名的过量警告卡。
2025年11月20日，托林在代理最高法院法官理查德·I·霍洛维茨（Richard I. Horowitz）面前，对一项一级非法持有管制药物罪（A-1级重罪）及一项重大贩毒者经营未遂罪（B级重罪）认罪。
托林面临15年监禁及5年释放后监督。自3月被捕以来她一直处于羁押状态，认罪后被继续收押且不得保释。托林将于2025年1月8日再次出庭，其辩护律师为伊恩·菲茨杰拉德（Ian Fitzgerald）律师。
本案由暴力犯罪企业局助理地区检察官克里斯汀·巴恩斯与马修·劳伯提起公诉，调查工作由萨福克县警长办公室的理查德·佩迪戈及萨福克县地区检察官芬太尼特别行动组共同执行。
刑事控告书及起诉书仅为指控性文件。被告在被证明有罪前均推定无罪。任何人都不凌驾于法律之上。
8月14日，捷克警方逮捕了已被关闭的暗网市场创始人托马斯·伊日科夫斯基（Tomáš Jiřikovský），伊日科夫斯基曾向捷克国司法部捐赠了数十亿美元的比特币。9月初，其因比特币案被拘留一事提出的申诉，被提交至捷克布尔诺地区法院。
伊日科夫斯基曾因运营一个名为“绵羊市场”（Sheep Marketplace）的暗网毒品交易平台而被判有罪并服刑。他于2016年被捕，随后因挪用资金和贩毒罪被判处九年有期徒刑，但服刑四年后其被释放。
捷克警方逮捕涉嫌数十亿美元比特币丑闻的捐赠者 据报道，捷克警方逮捕了暗网市场创始人托马斯·伊日科夫斯基，他涉嫌今年早些时候给捷克司法部捐赠了价值4500万美元比特币，导致前司法部长帕维尔·布拉泽克（Pavel Blazek）辞职。
此次逮捕发生在8月14日晚上，是捷克警方对伊日科夫斯基在布热茨拉夫所住的一所房屋进行突袭后进行的，犯罪嫌疑人在突袭期间试图爬上自家屋顶以躲避警方追捕。
两天后，伊日科夫斯基被指控两项与洗钱非法资金有关的刑事指控，这两项罪名分别发生在2015年和2025年。警方称，他向犯罪活动隐瞒了比特币的来源。今年的罪名还包括向司法部捐赠比特币。
伊日科夫斯基对拘留的申诉已送达地区法院 伊日科夫斯基就其因比特币案被拘留一事提出的申诉，已于9月初提交至布尔诺地区法院。法院发言人克拉拉·贝尔科沃娃（Klára Belkovová）称，预计该申诉将像其他拘留案件一样优先审理。类似案件的审理期限最多为数周。
贝尔科沃娃补充道：“地区法院将在正在进行的准备程序框架内对被告的申诉作出裁决，根据法律，这些程序不公开，因此在刑事诉讼的这个阶段，它不会提供任何进一步的信息，例如，文件内容或下令听证的日期。”
州检察官请求拘留涉案男子。她辩称，这一提议的合理性在于担心其逃脱、妨碍调查以及重复犯罪，而这三点恰恰符合《刑事诉讼法》中关于拘留被告的三个规定。市法院基于这三个理由将伊日科夫斯基拘留。州检察官放弃了提起诉讼的权利。
负责对申诉作出裁决的法庭小组可以在不下令举行听证会的情况下作出裁决，即所谓的依职权裁决。但是，法庭小组也可以下令举行发回重审听证会。
伊日科夫斯基是已关闭的暗网市场Sheep Marketplace的创始人 伊日科夫斯基是一名捷克程序员，也是是已关闭的暗网市场“绵羊市场”（Sheep Marketplace）的创始人，该暗网市场域名是sheep5u64fi457aw.onion，与贩毒、武器销售和假冒商品等犯罪有关。
Sheep Marketplace是伊日科夫斯基在2013年初推出的，当时比特币的价格约为100美元。在当时最大的暗网市场“丝绸之路”（Silk Road）关闭后，Sheep Marketplace成为名声大噪的暗网市场之一。直到2013年12月，因为网站存在漏洞导致5400个比特币被盗后，伊日科夫斯基于终止该暗网市场的运营，并从该平台的买家和卖家那里卷走了另外841个比特币，使他的个人比特币财富达到至少1500个比特币。
2017年，布尔诺地区法院以与“绵羊市场”相关的贪污、贩毒和非法持有武器罪名判处伊日科夫斯基9年监禁。2021年，他服完一半刑期后，因表现良好获得假释，但捷克当局从未追回其持有的比特币（据怀疑数量远远超过1500枚BTC）。
伊日科夫斯基向前任司法部长捐赠了468枚BTC 2021年获释后，伊日科夫斯基试图追回被扣押的设备，包括一台笔记本电脑，里面装着一个比特币钱包，里面有大约1560枚比特币。
该案件在法庭上陷入僵局，但是在2025年3月前任部长帕维尔·布拉热克（Pavel Blažek，ODS）执政期间，伊日科夫斯基通过律师将没收资产中的468枚比特币（30%）捐赠给了捷克司法部。
捷克司法部在3月至5月期间举办了78场拍卖会，有意向的个人和公司均参与了拍卖。最终，该部根据41份购买合同，向买家转让了235枚比特币，总价值4.466亿捷克克朗。剩余的233枚比特币仍由该部持有，存放在国家财产事务代表办公室。
该事件引发捷克共和国的腐败丑闻，导致前司法部长帕维尔·布拉热克辞职，反对派指责他收受贿赂并暗中出售资产。
新任司法部长埃娃·德克鲁瓦（Eva Decroix，ODS）表示，除非刑事诉讼程序能够解答这些比特币是否来自犯罪活动，否则她不会对这些比特币采取任何行动。
最高检察院已介入此案，新任司法部长委托了独立审计 据捷克新闻网站Echo24报道，捷克最高检察院周四表示，国家打击有组织犯罪中心（NCOZ）已介入此案，确保人员和证据安全。目前，该调查针对的是涉嫌洗钱和非法毒品交易，这与一项更广泛的调查分开进行，该调查还调查了滥用职权的情况。
新任司法部长埃娃·德克鲁瓦委托了均富会计师事务所（Grant Thornton）进行独立审计。审计公司均富会计师事务所（Grant Thornton）于7月底公布了审计报告的第一部分。审计报告指出，司法部不应该接受这笔比特币捐款，因为司法部意识到一些情况表明，这笔捐款可能来自犯罪所得，存在重大风险。审计报告显示，即使在时任部长布拉热克得知捐赠者的部分加密货币已被警方作为可能的犯罪所得没收后，司法部仍指示将捐赠的比特币转交给竞标者。
7月23日，美国司法部公布了“灰骷髅行动”（Operation Grayskull）的成果。这是司法部与联邦调查局（FBI）联合开展的一项卓有成效的行动，成功捣毁了四个专门发布儿童性虐待内容（CSAM）图片和视频的暗网。迄今为止，该行动已使18名罪犯被定罪，其中包括一名明尼苏达州男子，他因参与其中一个暗网活动，昨天被判处250个月监禁，并终身接受监督释放。他还被责令支付2.3万美元的赔偿金。
司法部刑事司代理助理检察长马修·加莱蒂（Matthew Galeotti）表示：“今天的声明向那些剥削和虐待儿童的人发出了明确的警告：即使在暗网上，你也找不到安全的避风港。这些罪犯以为他们可以逍遥法外，但他们错了。感谢我们检察官和执法伙伴的不懈努力，我们揭露了这些犯罪者的真面目，摧毁了他们的网站，并为无数受害者伸张了正义。”
“此次行动是迄今为止针对网络儿童剥削网络最重大的打击之一，”联邦调查局局长卡什·帕特尔（Kash Patel）表示。“我们不仅摧毁了暗网上的危险平台，还将主要犯罪者绳之以法，并发出了一个强有力的信息：你不能躲在匿名的背后伤害儿童。”
威廉·斯皮尔曼（William Spearman）的住宅位于阿拉巴马州麦迪逊市的一个安静的郊区，当联邦调查局（FBI）探员于2022年11月抵达其住房门外时，他已做好应对执法机构突袭危险的准备。这份搜查令对联邦调查局至关重要，甚至由FBI局长亲自批准。当探员们用战术炸药破门而入时，斯皮尔曼拒捕并进行反抗，与探员们扭打在一起，而他手中的三把手枪相当危险，最终联邦调查局成功将斯皮尔曼戴上手铐并逮捕，这是一次高价值逮捕行动，司法部一位高级官员称其为“此类案件中最成功的起诉之一”。
斯皮尔曼绰号“老板”（Boss），被司法部列为“全球最主要的”儿童性虐待材料（CSAM）传播者之一。他是一个暗网儿童色情网站的管理员，于2022年被捕，一年后认罪，最终被判处终身监禁，这是对一个庞大的儿童虐待网络进行前所未有的打击行动的一部分。
斯皮尔曼是至少18名因领导并利用暗网分享数十万张非法性剥削儿童图像而被定罪的人之一。司法部将此次调查和起诉行动命名为“灰骷髅行动”（Operation Grayskull）；该行动协助实现了上述逮捕，并关闭了四个流量巨大的暗网网站，这些网站曾用于交易和存储暴力、骇人听闻的儿童性虐待图像。
“灰骷髅行动”（Operation Grayskull）调查于2020年启动，当时执法部门发现一个涉嫌托管儿童色情内容的暗网网站流量激增。据FBI官员透露，该暗网儿童色情网站最终吸引了超过12万名成员，拥有数百万个非法文件，且单日访问量至少达10万次。
“即使对检察官来说，也很难理解这种现象的普遍程度，”司法部刑事司司长马修·加莱蒂（Matthew Galeotti）表示，“因为这种行为发生在暗网上，人们并不知情。这非常令人担忧。”
斯皮尔曼的案件与“灰骷髅行动”揭露的许多其他案件有相似之处。斯皮尔曼被指控协助管理一个拥有数千名用户和成员的暗网网站。提交给法院的量刑备忘录称，他试图拒捕并抵抗FBI而不是投降“不足为奇”。
“他办公桌上的设备中含有大量证据，证明他是网站A的主要管理员，”量刑备忘录写道，“毫不奇怪，被告的设备中还包含大量描绘儿童遭强奸和虐待的图像和视频。”
塞尔温·罗森斯坦（Selwyn Rosenstein）于2022年因运营一个发布非法淫秽图像的暗网网站被判处28年监禁。检察官表示，该平台“不仅仅是一个暗网网站，而是一个由恋童癖者和（性虐待材料）爱好者组成的庞大活跃社区。而该平台的存在部分源于被告的犯罪行为。”
根据美国司法部的调查，罗森斯坦拥有如此大量的非法淫秽图像，以至于他需要将部分内容存储在用于经营业务的服务器上。
上周，加莱蒂在华盛顿司法部总部二楼的会议室接受采访时表示，这些暗网儿童虐待网站的成员通常通过支付费用、协助管理网站或提供儿童虐待图像及材料来“获得”会员资格。
加莱蒂表示：“我们幸运地拥有专门处理此类案件的非常专业的检察官和特工。这些人对技术有更深入的理解。” 他补充说，“本案的被告，尽管他们可能非常残忍，但他们相当精明，他们利用加密技术。”
“灰骷髅行动”还成功起诉了北卡罗来纳州罗利市的马修·加雷尔（Matthew Garrell），他因运营一个传播性虐待材料的暗网网站被判处20年监禁。
“加雷尔参与了一起极其复杂且技术含量极高的阴谋，其严重程度远超典型儿童性剥削犯罪，”检察官表示。他们在法庭文件中指出，加雷尔持有“掠食者手册”，其中包含“详细指示”用于对儿童进行诱骗以备未来实施虐待。
该暗网网站的领导负责宣传和分发CSAM、颁布网站规则、通过禁止或斥责违反规则的用户来执行规则、召开员工会议、招募成员担任工作人员、推荐用户晋升、编辑和删除用户帖子、表彰参与网站和为网站做出贡献的个人、记录个人成员发表的CSAM帖子、支付和维护网站服务器等。
“灰骷髅行动”共捣毁了四个专门发布儿童性虐待图片和视频的暗网网站。这些网站是暗网上最恶劣的网站之一，其中包括专门针对婴幼儿的版块，以及暴力、虐待和酷刑的描述。这些网站还提供了关于如何避免被执法部门发现的详细建议——例如，使用先进的技术。
此次对暗网网站领导者和用户的打击行动还包括对来自弗吉尼亚州、马里兰州、印第安纳州、得克萨斯州、华盛顿州、阿肯色州、密歇根州和俄克拉荷马州的犯罪分子的定罪。
“他们是拥有领导角色、规则和共同目标的数十万人的在线社区的一部分，”联邦调查局代理副局长克里斯·德尔佐托（Chris Delzotto）表示。德尔佐托透露称：“很少有人会预料到（儿童性虐待材料）会以今天这种方式渗透互联网。”
联邦调查局在揭露并关闭首个暗网网站的调查中，还导致另外三个暗网网站被关闭。联邦调查局部门主管阿比盖尔·贝卡西奥（Abbigail Beccaccio）表示：“运营其中一个网站的领导团队也运营了其他几个网站。”
美国司法部将这些暗网网站的关闭视为一项胜利，旨在遏制未来虐待行为或非法图像的制作。“这是有史以来最成功的行动之一，”加莱蒂表示。“我们摧毁了四个暗网网站，且这些暗网网站并未重新出现。”
本案是“安全童年计划”的一部分。该计划由美国司法部于2006年5月发起，是一项全国性倡议，旨在打击日益猖獗的儿童性剥削和虐待现象。“安全童年计划”由美国检察官办公室和首席执行官办公室牵头，调动联邦、州和地方资源，以更好地定位、逮捕和起诉通过互联网剥削儿童的个人，并识别和解救受害者。欲了解更多关于“安全童年计划”的信息，可以访问www.justice.gov/psc。
根据美国司法部的消息，宾夕法尼亚州阿利奎帕市比弗县27岁的雅各布·布莱尔周二被美国地方法院判处15年联邦监禁，他承认犯有与一项利用暗网市场在线销售芬太尼和甲基苯丙胺的大型贩毒行动有关的共谋和枪支指控。
据美国检察官办公室称，布莱尔在宾夕法尼亚州西部实施了这一计划，通过多个暗网平台分销假药，其中包括Tor2Door（Tor2Door，最大的暗网交易市场之一，于2023年关闭），他在Tor2Door上使用的供应商别名是“YVS”和“YVendorSupplier”。该团伙自称是一个专业的毒品分销集团，强调毒品分销的“质量、一致性、隐秘性和速度”。
法庭记录显示，布莱尔直接参与了多达4公斤芬太尼和近200克甲基苯丙胺的分销。他还利用网络平台宣传毒品，并接受数百笔加密货币的非法交易。他承认通过暗网服务推销这些毒品。
从2022年8月到2023年2月，布莱尔和同案被告戴亚尼·佩泽尔（Dyani Pezzelle）完成了至少459起非法销售。两人至少六次向哥伦比亚特区运送掺有芬太尼和美托尼秦的假羟可酮药片。在此期间，他们还分销了假阿普唑仑（Xanax）和阿德拉（Adderall）药片。
布莱尔和佩泽尔运营着多个暗网账户贩卖毒品。一份新闻稿称，他们自称自己的账户是“一个由专业人士组成的集团，专门生产市场上最好的产品”。据美国司法部称，两人至少完成了459笔交易。
2023年2月22日，联邦调查局（FBI）和缉毒局（DEA）特工执行了搜查令，对与布莱尔相关的多个地点进行了搜查，包括他在阿利奎帕的住所。当局缴获了10支枪支、超过2万粒假药（超过20000粒含有芬太尼的假冒羟可酮药片）、一台工业压片机以及其他制毒设备。
2024年12月，布莱尔承认合谋分销芬太尼和甲基苯丙胺，以及持有枪支以协助贩毒。他还承认了宾夕法尼亚州西区联邦地区法院的一项相关指控，该指控已移交至华盛顿特区量刑。
美国地方法院法官艾米·伯曼·杰克逊还判处布莱尔五年监禁，并对其实施监督释放。
本案中，另一名男子戴亚尼·佩泽尔于2025年3月对类似的共谋指控表示认罪，预计将于2025年9月18日接受宣判。
该案由联邦调查局华盛顿和匹兹堡外地办事处、美国缉毒局、美国邮政检查局和国土安全调查局联合调查，并得到了匹兹堡警察局和月球镇警察局的协助。检察团队由来自哥伦比亚特区和宾夕法尼亚州西区的联邦检察官组成。
美国联邦大陪审团起诉了一名伊朗公民贝鲁兹·帕萨拉德（Behrouz Parsarad），罪名包括经营现已不复存在的暗网交易市场“复仇女神市场（Nemesis Market）”，该市场在2021年至2024年期间为非法网络服务和毒品的销售提供便利。
去年3月，“暗网下/AWX”曾报道，德国警方宣布查封了名为“Nemesis Market”的非法暗网市场的基础设施并关闭了其网站，当时，Nemesis Market是暗网市场生态系统的领军人物，查封Nemesis Market是打击暗网市场的一个重要里程碑。据称，该暗网市场约有20%的卖家来自德国。
暗网市场Nemesis Market的三年运营生涯 美国司法部官员称，36岁的伊朗公民贝鲁兹·帕萨拉德从2001年3月开始创立并运营这个暗网犯罪市场，直到2024年3月在国际联合执法中被查封，美国、德国和立陶宛的执法部门合作开展了针对Nemesis Market的”黑暗狩猎行动“（Operation Dark Hunt）。
法庭文件显示，该暗网市场的运营架构仅支持加密货币支付。在运营的三年中，这个网络犯罪天堂提供非法毒品和网络犯罪服务，例如被盗的金融信息、伪造的身份证件、伪造的货币和计算机恶意软件。据美国司法部称，在巅峰时期，Nemesis Market拥有“超过15万名用户和超过1100个全球供应商账户”，促成了价值近3000万美元的毒品交易。
联邦调查局表示，该暗网市场在存续期间处理了超过40万份订单，其中超过7万份被归类为非法药物，包括甲基苯丙胺、可卡因和快克可卡因等兴奋剂。其他管制物质包括芬太尼、海洛因和羟可酮等阿片类药物，他们通过该暗网市场购买了这些物质并在政府实验室进行检测，从而确认了它们的真实性。
文件显示，Nemesis Market处理的40多万份订单中，55000 份（占总数的 13.75%）是针对甲基苯丙胺和可卡因等兴奋剂，而17000 份（4.25%）是针对海洛因和芬太尼等阿片类药物，这加剧了美国的毒品危机。
Iranian National Indicted for Operating Online Marketplace Offering Fentanyl and Money Laundering Services
Nemesis Market Processed Over 400,000 Orders
🔗: https://t.co/WfW2QsnnuV pic.twitter.com/u0iKL2enrs
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) April 18, 2025 如被抓获，帕萨拉德将面临终身监禁 Nemesis Market暗网市场的创办者贝鲁兹·帕萨拉德因经营长达数年的“无边界犯罪活动中心”而被美国司法部（DoJ）起诉，针对帕萨拉德的指控包括合谋散发和分销管制物质，以及洗钱指控。。一旦罪名成立，他将面临至少10年联邦监、最高终身监禁的牢狱之灾。美国司法部审判律师盖林·伯恩斯坦和俄亥俄州北区助理检察官塞格夫·菲利普斯将负责起诉此案。
美国司法部官员表示，帕萨拉德利用暗网市场收益来促进非法毒品交易，并直接向那些试图在暗网网站上进行支付来购买商品和服务时“掩盖其来源”的人提供洗钱和加密货币混合服务。
司法部刑事司司长马修·加莱奥蒂表示：“起诉书中的指控涉及四十多万笔芬太尼、其他危险药物以及暗网上三年多来可以获取的各种违禁品的交易。”
美国联邦调查局克利夫兰分局代理特别探员查尔斯·约翰斯顿表示：“通过暗网，复仇市场是一个无国界的犯罪活动中心，它不仅助长了毒品泛滥，还引发了多种非法行为，有可能伤害我们的公民并摧毁我们的社区。”
帕萨拉德上个月被美国制裁 被指控的Nemesis Market的运营者贝鲁兹·帕萨拉德目前居住在伊朗，而美国与伊朗没有引渡条约。因此，他可能能够逃脱美国的法律制裁。
与此同时，目前尚未有其他个人因针对暗网市场Nemesis Market的执法行动而受到指控或逮捕。对于一些网络安全专家来说，这可能令人惊讶，因为帕萨拉德可能需要帮助才能运营像Nemesis Market这样规模的市场。也许联邦调查局尚未公布其他参与运营者。
今年3月份，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对帕萨拉德实施制裁，他从Nemesis Market平台上的每笔销售中收取了一定比例的费用。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将与Nemesis Market相关的44个比特币（BTC）地址和5个门罗币（XMR）地址列入黑名单，并确认这些加密货币地址由贝鲁兹·帕萨拉德本人使用。
在美国阿片类药物滥用日益严重的背景下，2016年至2021年间，芬太尼导致的死亡人数几乎增加了两倍，近年来，美国针对暗网毒品市场加大了打击力度。
“暗网下/AWX”认为，此次起诉代表着国际合作的胜利，暗网市场的服务器被查封，涉嫌运营暗网市场的管理员被起诉，这是国际联合执法的重要成果。这表明，美国司法部与位于俄亥俄州的联邦机构正齐心协力，摧毁威胁公众健康和安全的暗网网络，并决心削弱暗网在芬太尼危机以及分销毒品和假冒商品方面的作用。
截图显示了犯罪嫌疑人运营的暗网平台之一的界面，敏感内容已被打码。 一名54岁的德国公民因涉嫌通过暗网制作和传播儿童色情内容而在泰国被捕， 这名嫌疑人名叫斯特芬（Steffen）。
在泰国与美国执法部门在对包含非法内容的暗网网站进行长达数月的国际调查后，3月5日，斯特芬在泰国春武里府邦拉蒙区一栋公寓内被捕。逮捕消息是在泰国中央调查局（CIB）总部的新闻发布会上宣布的。
3月11日，国土安全部专员Aaron Macelus与泰国皇家警察科技犯罪打击部门（TCSD）警察少将Athip Pongsiwapai一起出席新闻发布会，美国驻泰国大使馆国土安全调查专员Aaron Mercelus也一同出席了发布会。 泰国科技犯罪打击部门（TCSD）负责人、少将 Athip Pongsivapai表示，泰国警方和美国国土安全调查局（HSI）联合逮捕了一名德国公民，该男子运营多个传播儿童性虐待材料的暗网。
据TCSD副督察Jirayu Wongwiwat中尉称，此次逮捕是根据美国国土安全部的情报进行的，情报显示斯特芬在暗网上贩卖儿童色情内容。当局指控这些网站包含非法内容，包括隐藏的摄像头镜头和露骨视频，调查始于2024年12月。
随后的调查发现了斯特芬，他是一名退休程序员，已移居泰国并建立了两个暗网网站，其中包含5000多个视频，主要涉及未成年人。
经过长达数月的国际调查，嫌疑人斯特芬于3月5日在春武里府被捕。在突袭中，警方查获了计算机服务器、笔记本电脑、手机、存储设备、银行账户、信用卡、SIM卡和其他证据，共计36件。其中存储设备经过取证检查发现了超过140,000份包含非法材料的文件。
这些网站采用订阅模式，要求使用加密货币付款，最低入会费为10美元，以比特币或门罗币支付。用户需要使用加密货币购买会员资格，观看和下载视频时会扣除积分。
调查人员发现，嫌疑人平台上有大约10,000名会员。收到加密货币付款后，对这些交易的调查显示，斯特芬采用了复杂的洗钱计划，在多个数字钱包之间转移资金，然后将加密货币兑换成泰铢供个人使用。当局估计他从这些操作中获得的收入约为100,000美元。
在周二的新闻发布会上，警方提供了这名德国男子经营的一家肮脏网站的模糊图像。这个名为“Lolita Land”的暗网儿童色情网站，包含色情文件和视频，大多与恋童癖有关。该网站是两个包含5000多个非法视频的网站之一。这位德国退休程序员亲自建立了这些网站。
在审讯过程中，斯特芬承认利用他的编程专业知识，使用Tor控制面板和WampServer软件创建和管理网站。调查人员还发现，他通过暗网以每月16.95美元（约合572泰铢）的价格出售间谍软件，这些软件可以捕获电话对话、按键、通知、位置数据并访问受感染设备上的文件。
泰国儿童保护局局长Pol Col Supoj Phumyaem表示，斯特芬承认经营两个网站，拥有10000多名会员和5000个色情视频，主要涉及儿童性剥削。他承认利用在德国工作时获得的编程技能来建立和管理这些网站。
官员们周二透露，美国无意在美国本土起诉这名德国人。因此，他将根据《2007年计算机犯罪法》和其他规定在泰国接受指控。
犯罪嫌疑人面临多项指控，包括持有和传播儿童性虐待材料、制作和交易淫秽材料、通过计算机系统进口和传播此类内容以及输入可供公众访问的非法计算机数据。
官员解释称，斯特芬的签证也过期了，由于罪行是在泰国犯下的，因此将在泰国受到起诉。法院判决后，斯特芬必须在泰国服刑。一旦被起诉并服完随后判处的监禁刑期，他将被遣返回德国。此后，他将被永久列入黑名单，不得进入泰国，因为这对泰国的安全构成了严重威胁。
根据美国司法部的消息，一名密歇根州男子因涉嫌从现已关闭的暗网犯罪市场Genesis Market购买近2500个被盗登录凭证而被起诉，罪名包括电信欺诈和严重身份盗窃。美国代理检察官丽莎·柯克帕特里克宣布了这些指控。
根据法庭文件，大约从2020年2月到2020年11月，29岁的安德鲁·申科斯基（Andrew Shenkosky）在明尼苏达州居住期间，策划并实施了一项诈骗计划，通过虚假借口诈骗并获取金钱。申科斯基通过从暗网市场Genesis Market购买和访问被盗账户信息来实现他的计划，Genesis Market是一个非法暗网市场，该非法市场出售从世界各地受恶意软件感染的计算机获取的登录凭据，最终于2023年4月左右被联邦调查局取缔。
几个月前， 布法罗警方的一名侦探也因涉嫌从Genesis Market购买被盗凭证而被起诉。
暗网市场Genesis Market的运作方式 暗网市场Genesis Market自2018年起开始活跃，为网络犯罪分子提供了大量被盗凭证的访问权限，使他们能够绕过反欺诈措施。
Genesis Market从全球各地受害者受恶意软件感染的计算机中收集了数十万个被盗登录凭据，包括手机号码、电子邮件地址、用户名和密码，并将这些被盗信息在暗网上出售。
“暗网下/AWX”多次报道，2023年4月，在国际执法部门的打击行动中，Genesis Market的明网域名被扣押，120人被捕。此后，Genesis Market的管理人员试图继续运营该市场，尝试让它在暗网上保持活跃，但Genesis Market最终被彻底关闭。
申科斯基已经涉嫌犯罪 本站（anwangxia.com）从法庭文件获悉，申科斯基使用其中一名受害者的名义欺诈性创建的加密货币Coinbase账户购买了Genesis Market的邀请码。为了实施他的计划，申科斯基在Genesis Market购买了2468个被盗的受害者凭证。申科斯基随后利用被盗数据在未经另一名受害者知情或授权的情况下从其银行账户中非法提款，并将资金转移到他个人控制的PayPal账户。
此外，他还试图在Raid Forums网络犯罪市场上提供并试图出售受害者被盗的部分账户数据，而Raid Forums市场在2022年被警方摧毁。
2025年1月，大陪审团以多项罪名起诉了申科斯基，指控他犯有三项电信欺诈罪、一项严重身份盗窃罪、一项持有未经授权的访问设备罪和一项贩卖计算机访问信息罪。
2025年2月11日，申科斯基首次在美国密歇根州东区地方法院的治安法官伊丽莎白·斯塔福德面前出庭，他的提审听证会定于2025年2月25日在明尼苏达州地区法院举行。
该案件由美国助理检察官本杰明·贝贾尔（Benjamin Bejar）和罗伯特·刘易斯（Robert Lewis）起诉，并由联邦调查局网络犯罪部门和联邦调查局明尼阿波利斯和底特律外地办事处进行调查。