韩国官员周五表示，检察官已起诉16名毒贩，指控他们通过韩国唯一一家暗网毒品销售网站贩卖价值8.6亿韩元（约合62万美元）的大麻和大麻制品。
首尔中央地方检察厅毒品犯罪特别调查组（检察长金甫成）称，这16名毒品销售商和供应商被指控自2022年7月起至上个月在暗网网站上销售了7.8公斤大麻以及合成大麻和液态大麻弹。
警方在追查一个在暗网上运营的韩语在线毒品购物网站时逮捕了他们，该网站是韩国唯一一家拥有近4000名会员的韩语在线毒品贩卖暗网网站。
在这个公开市场形式的暗网网站上，毒品销售商在支付150万韩元的初始注册费后即可投放广告，并以虚拟货币的形式从毒品买家那里收取付款，并在不需要联系买家的情况下交付产品。
网站运营者充当中间人，将订单和付款详细信息转发给经销商，并在交易完成后向经销商结算付款。据称，他每笔交易收取约20%的经纪费。
该暗网购物平台以公开市场的形式连接各个卖家和买家之间的非法毒品交易，完全以韩语运营。
和普通的购物平台一样，这里也有一个评论板，买家可以在这里发表评论。
经查，该商场活跃卖家群体有13个，注册会员人数为3962人。
他们试图通过使用特定程序发送和接收加密消息、用虚拟资产支付、然后使用“投掷”方式进行毒品交易来逃避调查。
事实上，暗网上不可能进行IP追踪，而且运营商、卖家和买家之间没有直接的交易或通话记录，因此很难识别相关人员的个人信息。
然而，首尔中央地方检察厅的暗网专门调查组历时约10个月，从各个角度收集证据，追踪并逮捕了6个销售团伙，并通过包括虚拟资产交易细节分析在内的科学调查，发现他们过去两年共销售毒品759次，经证实有交易。
金检察长表示：“抓获卖家后，我们恢复并确认了交易详情，相信发生了更多的交易。”
检察官称，最近两年内，犯罪嫌疑人涉嫌进行了至少759次毒品交易。
他们还被发现走私价值9亿韩元的毒品，并自行种植大麻和生产液态大麻。
检察官还缴获了大麻4.4公斤、可卡因36克、氯胺酮10克等共计10.58亿韩元的毒品。
检察官正在继续调查其余七个销售团伙、网站运营者和购买毒品的用户。官员们表示，他们将继续调查，追查该暗网网站的运营商和用户，并找到其服务器最终将其关闭。
金检察长表示：“以暗网为中心的交易市场已转移至Telegram等其他社交网络服务（SNS）”，并补充说：“我们将继续尽最大努力恢复暗网的地位。”积极打击网络毒品犯罪，打造无毒国家。”
经过多年的搜寻，一名德国公民本周一在哥伦比亚圣玛尔塔被捕。他被指控在哥伦比亚和美国之间通过暗网与加密货币进行非法交易，从事贩卖毒品、武器销售和洗钱活动。据报道，他是墨西哥锡那罗亚贩毒集团和哥伦比亚海湾帮（Clan del Golfo）之间的中间人。
德国人因多项刑事指控在哥伦比亚被捕 逮捕行动是在哥伦比亚警方和美国国土安全调查局（HSI）的协调下进行的，哥伦比亚媒体《El Tiempo》报道了警方的行动，该行动逮捕了德国公民帕特里克·施密茨 (Patrick Schmitz)，他因多项刑事指控而被哥伦比亚和美国通缉。
该男子自2015年以来一直藏匿在哥伦比亚。施密茨住在加勒比海岸圣玛尔塔附近的一个旅游胜地塔甘加村。他在一间僻静的豪华小屋中管理着他的大规模犯罪活动，小屋配备了精密的监控系统、武器和一个撒旦祭坛。据报道，他是管理暗网的专家，利用暗网与毒贩、军火商和非法加密货币交易经纪人建立犯罪联系。
据报道，这名德国人参与了哥伦比亚和美国之间的多项犯罪活动和交易，值得注意的是，他在美国贩卖可卡因、儿童色情制品、伪造证件、黑客服务、合成毒品（包括芬太尼）以及用于隐藏非法信息存储设备的配件。据哥伦比亚警方称，他为墨西哥锡那罗亚贩毒集团和哥伦比亚当地贩毒集团“Clan del Golfo”之间的行动提供便利。
哥伦比亚国家警察发现，施密茨经常出入圣玛尔塔和拉瓜伊拉的高档酒店，与毒贩和投资者会面。他雇佣了会计、工商管理和法律方面的专业人士，为自己的非法所得披上合法的外衣。
哥伦比亚向美国和德国当局通报了这一抓捕行动。施密茨现在可能面临被引渡到这两个国家之一的命运。
哥伦比亚的“幽灵毒枭”和墨西哥贩毒集团 施密茨的暗网专业知识为各种非法活动提供了便利，包括可卡因、合成毒品（如芬太尼）的销售和武器贩运。他使用哈瓦拉（Hawala）和 Espejo（镜像）等复杂方法处理哥伦比亚、中美洲和美国犯罪组织之间的付款。此外，施密茨还投资于哥伦比亚加勒比海沿岸的房地产和酒店业，以清洗其犯罪所得。
为了掩盖其犯罪收入，施密茨在加勒比海岸各地投资房地产，尤其是在圣玛尔塔省和瓜希拉省。这是“幽灵毒枭”、低调罪犯和毒贩的常见做法，他们充当犯罪组织之间的纽带，为交易提供便利。
今年3月，西班牙和哥伦比亚警方联合行动抓获了该国最著名的“幽灵毒枭”之一。朱利安·安德烈斯·穆里略·菲格罗亚（Julian Andrés Murillo Figueroa），别名“El Zar”（沙皇）或“H-1”，是哥伦比亚贩毒集团（包括 Clan del Golfo）与欧洲犯罪组织（例如意大利的“Ndrangheta”和摩洛哥-荷兰的“Mocro Maffia”）之间的主要联系纽带。
对被捕德国人的调查进一步揭示了哥伦比亚和墨西哥犯罪组织之间的联系。近年来，墨西哥贩毒集团（卡特尔）在哥伦比亚的势力不断扩大。麦德林和卡利贩毒集团消失后留下的空白让墨西哥贩毒集团得以迅速崛起。他们现在决心控制全球可卡因贸易，从美国的分销点到哥伦比亚的生产区，因为哥伦比亚占全球可卡因产量的60%至70%。
在哥伦比亚，锡那罗亚贩毒集团主要活动在加勒比地区，活动范围包括玻利瓦尔省、苏克雷省、瓜希拉省、马格达莱纳省、大西洋省、塞萨尔省以及圣安德烈斯岛和普罗维登西亚岛。该集团还在太平洋沿岸活动，据报道，该集团与游击队组织合作，以确保可卡因供应。
据称施密茨是暗网市场“Versus Market”的供应商之一 施密茨被捕是哥伦比亚和美国当局精心秘密行动的结果。哥伦比亚总检察长办公室的特工与美国国土安全部特工一起参与了逮捕行动，此前他们在暗网（据“暗网下/AWX”分析，调查人员从暗网市场“Versus Market”获取的数据）发现了一个名为威廉·吉布森（William Gibson）的用户和一个名为PapaLegba的账户，表明他们位于哥伦比亚。专门的情报和监视活动揭示了与施密茨犯罪活动相关的IP地址。有一次，调查人员获得了一杯被丢弃的酒精饮料，通过饮料采集到他的指纹，最终确认了他的身份。一名卧底情报人员潜入了施密茨的网络，发现了有关他的犯罪联系人和通信方式的重要信息。
随着施密茨被捕，当局已切断了哥伦比亚和墨西哥贩毒集团之间的重大犯罪联系。他目前面临被引渡到美国，在那里他将面对与其广泛犯罪活动有关的多项指控。
施密茨的被捕是今年破获的几起重大暗网管理员案件之一，这表明在这些非法网络中开展业务正变得越来越危险。世界各地的执法机构都在加大打击暗网活动的力度，导致大量高调的逮捕行动和捣毁复杂的犯罪集团。
美国圣费尔南多谷一名男子被控利用隐藏的互联网——暗网市场向美国各地的买家出售价值数十万美元的含有芬太尼的药丸和可卡因，周一，该男子的认罪听证会变更被推迟。
据美国联邦检察官办公室（U.S. Attorney’s Office）称，现年23岁、来自范奈斯的布莱恩·麦克唐纳（Brian McDonald）原计划在洛杉矶市中心承认两项罪名：共谋销售芬太尼和可卡因，以及持有枪支协助贩毒犯罪。
然而，检察官表示，美国联邦地区法官迈克尔·W·菲茨杰拉德（Michael W. Fitzgerald）周一因对指控内容提出质疑而推迟了听证会。新的开庭日期尚未确定。
2023年5月，麦克唐纳和一名同案被告被控八项刑事罪名，指控他们至少从2021年4月到2023年5月期间，合谋通过白宫暗网市场（WhiteHouse Market）、ToRReZ和AlphaBay等多个暗网市场出售芬太尼和可卡因。起诉书称，麦克唐纳使用“Malachai Johnson”和“SouthSideOxy”等网络昵称在这些暗网市场上创建供应商资料，以加密货币出售毒品。
检察官声称，麦克唐纳控制监控并维护供应商资料，包括更新毒品列表和发货选项、追踪在线收到的毒品订单，以及将作为毒品交易付款收到的加密货币转移到他管理的加密货币钱包中。
据称，麦克唐纳招募并雇佣其他人帮助包装和运输在暗网市场上出售的毒品。根据提交给洛杉矶联邦法院的文件，他还教同伙如何包装和运输毒品，并在此过程中提供协助。
起诉书称，2021年5月，麦克唐纳创建了一个用于销售非法毒品的暗网供应商档案，一周后，他向一名同伙发短信，吹嘘自己的销量。
检察官称，当月晚些时候，麦克唐纳向同伙发送消息称，他刚刚卖出了2万粒药丸。
2021年6月，麦克唐纳给一名同伙发短信称，他有34份毒品订单要完成。据起诉书称，在接下来的一个月里，在有关该阴谋目标的短信中，麦克唐纳表示，“我真的想赚500万美元。”
据称，麦克唐纳和一名同案被告将涉嫌毒品销售所得从加密货币转换成现金后，存放在各自的住所。起诉书称，芬太尼和可卡因的销售收入高达数十万美元。
联邦检察官表示，麦克唐纳还被被控持有枪支，具体来说是两把镀金手枪，其中一把没有序列号，以保护他的毒品生意和在暗网市场上赚取的现金。
目前，针对同案被告、23岁、来自伯班克的西拉·克鲁塔里奥（Ciara Clutario）的案件状况尚不清楚。
周二，美国格伦代尔（Glendale）市一名男子因参与一个名为“NoLove”的暗网贩毒团伙，在美国境内外贩卖甲基苯丙胺和摇头丸，并通过将比特币兑换成美元来清洗该团伙的收益，于周二被判处10年联邦监禁。
据美国检察官办公室称，41岁的阿尔比·塞塔海安·桑巴拉尼（Arbi Setaghaian Sangbarani）在洛杉矶市中心被美国地区法官小安德烈·比罗特(André Birotte Jr.)判刑。
桑巴拉尼于去年12月被判定犯有一项共谋贩卖和持有并意图贩卖甲基苯丙胺和亚甲二氧基甲基苯丙胺（俗称摇头丸）的罪行。陪审团还认定桑巴拉尼犯有一项洗钱共谋罪和两项洗钱罪。
检察官表示，至少从2019年4月到2020年5月期间，桑巴拉尼属于一个暗网贩毒团伙，该团伙向美国和国际上的众多客户出售、包装和邮寄甲基苯丙胺和摇头丸。他与暗网毒品贩运团伙的几名成员密谋，该团伙被称为“NoLove”。“NoLove”运营了大约一年半，并在国际上和美国各地运送毒品。
据美国检察官办公室称，桑巴拉尼及其同谋从各种来源获取甲基苯丙胺和摇头丸，将甲基苯丙胺和摇头丸储存在洛杉矶桑兰-图洪加（Sunland-Tujunga）地区的一处住宅中进行包装，在暗网上管理甲基苯丙胺和摇头丸的销售，以换取虚拟货币；并将甲基苯丙胺和摇头丸包装好，分发给在暗网上订购毒品的客户。
然后，桑巴拉尼和他的同谋将装有冰毒和摇头丸的包裹邮寄给在暗网上订购毒品的客户。
检察官称，桑巴拉尼还密谋洗钱贩毒团伙的非法收益，一名共犯在暗网上收集比特币作为毒品销售收入，然后将这些虚拟货币收入的一部分转给桑巴拉尼。
桑巴拉尼将比特币兑换成美元，将美元转入自己的银行账户，然后将所得款项以现金形式取出。
联邦调查局,国土安全调查和美国邮政检查局对此事进行了调查。
据美国检察官办公室称，该案标志着政府首次在中区陪审团审判中提出涉及暗网市场与加密货币追踪的证据。
此案共有八人被定罪。
联邦检察官表示，2020年2月，执法部门在Sunland-Tujunga地产的一个棚子里查获了约6701粒疑似MDMA药丸和约48.9磅甲基苯丙胺。
周一（4 月 29 日），印度执法局（ED）与美国联邦调查局（FBI）合作，在印度北部的北阿坎德邦（Uttarakhand）开展了一次搜查行动，，破获一起涉及价值30亿卢比（约合3600万美元）数字货币的大骗局。报道称，这次大规模行动导致两名涉嫌经营国际贩毒网络的人员被捕。
这次行动标志着国际执法合作取得了显著的成功，美国联邦调查局于2023年8月开始进行调查。根据美国当局提供的重要情报，印度执法局最近对两名涉嫌参与贩毒团伙的印度人采取了行动。
印度执法局首先确认了两名印度公民帕温德·辛格 (Parvinder Singh) 和班米特·辛格 (Banmeet Singh) 的身份，据称他们是贩毒计划的关键人物。4月27日，在前一天进行的详细突袭后，这两人在北阿坎德邦的哈尔德瓦尼(Haldwani) 被捕。
暗网技术在毒品犯罪中的创新运用 调查显示，犯罪嫌疑人涉嫌利用互联网隐蔽部门提供的匿名性，使用暗网供应商市场为毒品销售提供便利。这些平台因用于非法活动而臭名昭著，其中包括“Silk Road 1”、“AlphaBay”和“Hansa”等知名暗网平台。
据报道，该团伙利用暗网市场和在线广告来销售毒品，建立了分销商和分销小组网络，得以谨慎地开展非法活动。“暗网下/AWX”发现，他们以各种化名的供应商身份在“Silk Road 1”、“AlphaBay”和“Hansa”等各个暗网交易市场上运营。
主要作案手法涉及加密货币交易，即用毒品交换数字货币。这些资金随后通过各种加密货币钱包进行洗钱，使得针对非法资金流的追踪变得更加复杂。
重大扣押和正在进行的调查 随着调查的深入，美国联邦调查局成功扣押了价值约15亿卢比的数字货币资产，这些资产与该犯罪网络直接相关。此外，印度执法局还恢复了与此案相关的重要文件，这些文件已与联邦调查局共享，以帮助进一步分析和收集证据。
在一次相关的搜查行动中，执法人员突袭了帕温德·辛格在哈尔德瓦尼的住所。此次搜查的目的是查获电脑、平板电脑和智能手机等电子设备，据信这些设备在这些犯罪行为中发挥了重要作用。
此次案件的影响和未来的国际执法趋势 这一行动不仅凸显了数字货币与犯罪企业之间日益增长的联系，而且还强调了国际合作应对此类复杂犯罪阴谋的迫切需要。本站（anwangxia.com）深刻以为，此次联合行动的成功证明了全球合作打击网络犯罪和贩毒的有效性。
执法机构保持警惕，正在进行进一步调查，以彻底瓦解该网络，并降低未来类似行动带来的风险。这次打击行动是对那些利用先进技术进行犯罪活动的严厉警告，展示了全球执法实体的广泛影响力和决心。
澳大利亚悉尼西北部贝拉维斯塔（Bella Vista）的弗朗西斯科新月（Francesco Crescent），三个 20 多岁的朋友坐在一辆宝马车里。
当黑色东北天气系统上周四开始威胁悉尼时，三人并不知道新南威尔士州警方正在监视他们。
自去年10月以来，网络犯罪小组一直在调查悉尼暗网市场上销售甲基苯丙胺和可卡因等毒品的情况，并锁定了这些人。
下午3点30分，三辆没有标记的警车聚集在一起。警察将这些人从金属色轿车中带走，并将他们铐在地上。
“警察，请下车。立即趴到地上，”一名警官在逮捕视频中喊道。
“放下手机，放下笔记本电脑。趴在地上，把头转向另一边。“
“你因供应毒品而被捕，你明白吗？”
警方称，这个贩毒团伙经营着一家暗网生意，向超过150人出售可卡因和甲基苯丙胺，赚取了数十万美元。
逮捕事件发生后，网络犯罪小组组长、侦探警司马特·克拉夫特 (Matt Craft) 在接受采访时表示，该小组的工作方法与传统的警务工作有很大不同。
该小组成立于2017年，旨在应对网络犯罪活动的激增。警方花费大量时间追查暗网市场上的犯罪活动。
这些暗网市场在暗网上运作，用于销售或代理交易，涉及毒品、枪支和欺诈性文件等非法商品。
暗网因无法通过谷歌等传统网络浏览器访问而声名狼藉。访问暗网的访问者和网站所有者的身份通过使用加密浏览器来隐藏，这些浏览器掩盖了真实的 IP 地址，即分配给连接到互联网的每台设备的唯一识别号。
“大多数警察，当你逮捕罪犯时，都会说‘放下刀’。对我们来说，则是‘放下电脑’——证据就在那里，我们必须拿到这些电子证据。”克拉夫特说。
所有三名被捕男子都被带到Riverstone警察局。
据称，25岁的犯罪头目德瓦库玛 (Devakumar) 是一名住在贝拉维斯塔 (Bella Vista) 的失业男子，他被指控犯有一系列罪行，包括指挥犯罪集团和供应毒品。
27岁的桑加拉塔桑（Sangarathasan）来自图恩加比（Toongabbie），与母亲住在一起，被指控犯有16项毒品供应罪。据称，一只警犬还在他的单人床下发现了冰块。据说，他的母亲对儿子被捕感到非常伤心。
25岁的格伦伍德男子弗洛拉（Flora）被控参与犯罪团伙和参与毒品供应。警方指控他参与了可卡因和甲基苯丙胺的分销，并扣押了一辆据说与此有关的车辆。
侦探们还将声称他们缴获了违禁药物、吸毒工具、比特币钱包和电子产品。
三人都申请了保释，将于周五在布莱克敦地方法院出庭，其中德瓦库马尔（Devakumar）和桑加拉塔桑（Sangarathasan）被拒绝保释。
弗洛拉在严格的条件下获得保释，包括禁止上网、接受药物和酒精测试、除紧急情况外不得离家以及每天向希尔斯警察局报到。
商业记录显示，德瓦库马尔和弗洛拉去年年底共同开设了一家名为 ”Flourish Studios“的公司。该公司的Instagram页面称，它将”点燃您品牌的数字乌托邦“，但其网站无法使用。
“他们有一系列的商业计划，但自从我们一直在调查以来，他们还没有从事有意义的全职工作，”克拉夫特说。
在谈到这次破获的意义时，克拉夫特说： “据称，他们的业务正在发展壮大，客户群也在不断扩大。”
“人们认为你可以保持匿名，但执法部门已经发展壮大，”他说。 “我们主要关注新南威尔士州的那些人；我们不断扫描暗网和明网——我们对这两个网络进行监控。”
警方还在继续调查该犯罪团伙涉嫌购买毒品的地点。
澳大利亚警方正在持续打击暗网贩卖毒品的犯罪行为，今年一月，警方逮捕了一名36岁男子，并缴获了约100万美元的加密货币、价值100万美元的手表和珠宝以及一辆汽车。
根据英国警方的消息，一名通过暗网出售“约会强奸”药物GHB的暗网毒贩在谷歌搜索“最好的性爱药物”后被定罪。
30岁的Wuwuoritsetan Orimolade居住在英国伦敦埃奇韦尔的Deans Way，是一个名为“The OxyMen”的团伙的成员，该团伙在14个暗网市场上销售非法药物。
由东部地区特别行动小组（ERSOU）领导的一项调查发现，，“The OxyMen”至少参与了2585笔交易，销售液体和粉末GHB、甲基苯丙胺、利他林、莫达非尼、摇头丸、可卡因和大麻。
警方表示，Orimolade负责管理在线业务，从暗网市场接受订单，列出产品并为其定价，以及管理加密货币账户。这些暗网市场被认为是客户购买毒品的安全场所。
然而，专业的网络犯罪侦探能够拼凑出该团伙的情报图片，确定了来自伦敦的Wuwuoritsetan Orimolade和Neal Sharpe为其中两名涉案人员。
56岁的尼尔·夏普（Neal Sharpe），来自伦敦埃奇韦尔Valley Drive，据称是“该团伙的策划者”，负责购买、持有和出售这些毒品。
Sharpe于2022年4月被捕，当警察搜查他的家和位于尼亚斯登（Neasden）的一个仓库时，发现了价值高达37.5万英镑的毒品。
ERSOU的专业调查人员对他的数字设备进行了分析，发现了与“OxyMen”个人资料链接的用户名和订单图像，以及该帐户的客户详细信息和logo。
三个月后，Orimolade被捕，英国警方东部地区特别行动小组（ERSOU）的调查人员发现，他的设备中包含讨论批量销售地西泮（diazepam）、Xanax、氯硝西泮（Clonazepam）、佐普利酮（zoplicone）、可待因（codeine）、他喷他多（tapentadol）、利他林（Ritalin）和可卡因（cocaine）的Telegram消息。
他在谷歌的搜索包括以下问题：“在哪里可以找到嗑药后发生性关系的人？”、“最好的性爱药物？”、“阿片类药物过量症状”和“ksaol有何用途？”。
上周四（3 月 28 日），圣奥尔本斯地方法院经过审判后，Orimolade被判犯有共谋供应可卡因、羟考酮、LSD和晶体甲基苯丙胺罪。
Sharpe在被指控意图持有羟考酮、摇头丸、甲基苯丙胺、可卡因、二氢可待因、丁二醇、甲基卡西酮、溴马唑仑、地西泮和氯硝西泮后，承认了自己在此次行动中的作用。
两人将于5月31日在圣奥尔本斯刑事法庭被判刑。
ERSOU的地区有组织犯罪部门（ROCU）警探安迪·戴（Andy Day）表示：“整个地区的警察部队正在努力打击那些使用掺假毒品的人，我们的专家团队也在瞄准那些供应这些极其危险物质的人。
“Orimolade和Sharpe没有考虑供应毒品的后果，他们只想着能在不被发现的情况下赚到钱。“
“他们两个人都会被定罪，这是一个非常积极的结果。”
澳大利亚网络犯罪小组（Cybercrime Squad）的侦查员指控了一名男子，并缴获了约 100 万美元的加密货币、价值 100 万美元的手表和珠宝以及一辆汽车。
在新南威尔士州犯罪委员会（NSW Crime Commission）的协助下，州犯罪指挥部的网络犯罪小组（Cybercrime Squad）成立了卡里维尔打击小组（Strike Force Carieville），以调查一名据信在过去六年中销售了价值超过 8000 万美元违禁药品的暗网供应商。
经过广泛调查后，2024 年 1 月 9 日星期二晚上 10 点左右，突击队侦探在猛禽小队的协助下，在悉尼中央商务区执行了两项搜查令，逮捕了一名 36 岁男子。
2024 年 1 月 10 日星期三，第三次搜查令也在悉尼中央商务区执行。
在搜查过程中，侦探们发现了 14.6 个比特币，价值约 1,020,742 美元、8735 澳元现金和 7800 美元现金。
侦探们还发现了价值超过 100 万美元的豪华手表和珠宝以及一些电子产品。所有物品均被扣押以接受进一步法医检查。
该男子被带到 Day Street 警察局，在那里他被指控犯有两项故意处理犯罪所得罪名、三项可起诉的处理犯罪所得财产罪名。
他被拒绝保释，并于 2024 年 1 月 10 日星期三在唐宁中心地方法院出庭，并于 2024 年 3 月 7 日星期四在同一法庭出庭，被正式拒绝保释。
警方将在法庭上指控该男子代表暗网供应商洗钱近 300 万美元。
国家打击犯罪司令部网络犯罪小组指挥官、侦探警司马修·克拉夫特（Matthew Craft）表示，警方拥有调查此类事件的最佳能力。
克拉夫特警司说：“网络犯罪侦探在暗网上拥有强大的力量，可以识别并最终起诉任何从事非法活动的人。”
“本周查获的价值 100 万美元的加密货币是近年来查获的最大单笔加密货币之一。”
“我们与新南威尔士州犯罪委员会等合作伙伴机构合作，在搜查和扣押能力方面积极开展工作，对于那些认为自己可以隐藏在暗网上或将资产隐藏在加密货币中的人来说，这些对我们来说已不再是障碍。“
“我还想提醒公众，在暗网上购买毒品会带来巨大的风险，不仅因为这是完全非法的，而且因为你不知道你在和谁打交道，也不知道你的产品是否是如其所说的毒品。”
北美因吸毒过量死亡的人数急剧上升，这主要是由于非法制造的芬太尼的蔓延。在一项新研究中，研究人员分析了暗网上一个早期且著名的芬太尼销售团伙。该团伙保持了显著的增长速度，这使其能够为消费者提供大幅折扣。根据这些研究成果，作者得出的结论是，通过打击个别团伙来限制供应可能具有挑战性，因为剩余的团伙可能会迅速发展以填补未满足的需求。
这项研究是由卡内基梅隆大学、亚利桑那大学图森分校和马里兰大学学院帕克分校的研究人员进行的。该研究发表在《全球犯罪杂志》上。
“互联网毒品销售有可能变得更加普遍，”领导这项研究的卡内基梅隆海因茨学院运筹学和公共政策教授乔纳森·考尔金斯 (Jonathan P. Caulkins) 解释道，“这就提出了一个问题，即它们与传统的面对面分发系统有何不同；为了回答这个问题，我们研究了该团伙的运作方式、盈利能力以及漏洞所在。”
研究人员首次使用详细的定性数据和大规模交易层面的数据，分析了通过AlphaBay售出的5500多笔毒品交易，涉及87万多件商品，交易额约为280万美元；AlphaBay市场从2014年运营到2017年，被认为是最大的暗网市场，拥有20多万用户。
暗网交易市场与eBay和亚马逊等合法互联网市场一样，允许供应商和买家用货币兑换商品，订单主要通过与包裹递送服务签订合同来履行。然而，暗网市场（也称为加密市场）通常涉及使用加密货币，提供匿名性。
这项研究重点关注一家位于犹他州的著名团伙，该团伙主要制造含有芬太尼的假冒处方药，并通过美国邮政进行分销。研究人员对该团伙特别感兴趣，因为它允许研究人员获取卖家层面的数据，从而深入了解团伙战略。该研究还分析了与起诉该团伙相关的法庭文件。该团伙至少在2015年7月至2016年11月期间运营，作为供应商，使用店面名称是Pharma-Master。Pharma-Master销售的大部分产品都是假冒的羟考酮药丸，其中含有芬太尼，但不含羟考酮。
研究发现，Pharma-Master的销售额每周保持约15%的增长率。将订单量提高10倍后，该团伙销售的羟考酮和赞安诺（Xanax）的单价分别降低了约25%和50%。当在分销链中进一步销售时，这些大幅的数量折扣导致价格大幅增加。
作者认为，贩毒团伙的高增长率和高加价率使得执法部门很难迅速取缔贩毒团伙，以防止其他团伙扩大规模来满足消费者的需求。他们还得出以下结论：
通过互联网毒品市场（暗网毒品市场）销售毒品的贩毒团伙可能与合法公司具有相同的特征（例如，它们是定期生产并向客户销售产品的营利实体，其员工具有专门的角色，所有权与工人分开运作），但与在传统毒品市场销售毒品的贩毒团伙不同（例如，它们可能从朋友和熟人的内部圈子招募员工，这些人没有犯罪前科或与毒品分销没有联系）。 网络贩毒能够迅速扩张，部分原因是他们不受地域限制。 网络销售之所以可以盈利，因为成本低廉，并且能够在多个市场层面接触到许多客户，而不必进行有风险的面谈。 在该研究的局限性中，作者指出，他们不确定他们分析的数据中代表了Pharma-Master销售额的比例，因此这些数据可能仅占该团伙所有实际交易的四分之一到一半左右。此外，Pharma-Master可能并不典型：大多数在线供应商规模较小且寿命较短。最后，自 2016 年以来市场状况发生了变化，大多数芬太尼现在从墨西哥进入美国，而不是直接从中国进入。
“Pharma-Master只是一个贩毒团伙，虽然它是一个成功的团伙，但它的寿命并不长，”Philippe C. Schicker指出，他在卡内基梅隆大学海因茨学院攻读公共政策和数据分析硕士学位时与他人共同撰写了这份研究报告。
“但研究这个贩毒团伙仍然具有重要价值，因为它促成了含有芬太尼的假冒处方药制造的早期兴起，多年来芬太尼一直是美国和加拿大药物过量死亡的主要原因。”
中美关系与芬太尼 芬太尼是一种合成阿片类药物，毒性比海洛因强50倍，而且越来越多地与其他非法药物混合使用，往往造成致命后果。
美国缉毒署表示，墨西哥贩毒集团对芬太尼的出口负有主要责任，而这些贩毒集团通常使用中国的原料来制造芬太尼。
在2023年的中美首脑峰会上，中国国家主席习近平与美国总统拜登达成协议，将合作打击毒品贩运。中国同意打击化学品公司，以阻止非法芬太尼流入美国。
根据美国司法部 (DoJ) 周三发布的一份声明，一名 33 岁的塞尔维亚男子承认在暗网上经营一个名为“垄断市场”(Monopoly Market)的贩毒平台，该市场通过出售超过 30 公斤的冰毒和大量其他毒品来换取各种加密货币，从而赚取了 1800 万美元。
33 岁的 Milomir Desnica 据称从 2019 年底开始启动并运营暗网市场 Monopoly Market，根据法庭记录，该市场是一个典型的网上贩毒商店，用户可以在其中浏览并购买大麻、摇头丸、阿片类药物、处方药和兴奋剂等类别的毒品。
客户被要求用加密货币（例如比特币或门罗币）从个体供应商那里购买药物，这些供应商对每笔销售都收取佣金。Milomir Desnica 的职责包括批准想要在暗网市场成为“供应商”的毒品供应商。
Desnica正在哥伦比亚特区受审，定于明年2月宣判。他可能面临最高终身监禁和经济处罚。
警方使用加密货币购买毒品并找到暗网市场的经营者 2021 年，美国执法部门在Monopoly Market中向不同供应商提交订单，当局在Monopoly Market暗网市场上订购了 100 多克甲基苯丙胺。通过调查，FBI 确定Monopoly Market在全球范围内促成了价值超过 1800 万美元的毒品销售，其中包括向美国客户出售了超过 30 公斤的甲基苯丙胺。
2021 年 12 月，美国执法部门与德国和芬兰的外国执法合作伙伴协调，查获了托管“Monopoly Market”暗网市场的计算机服务器并将其下线。通过对被扣押的服务器的分析，执法部门确定了毒品销售记录、记录Monopoly Market（与Monopoly Market相关的在线论坛）上加密货币支付的财务记录、Monopoly Market运营者与供应商的通信记录、佣金付款发票等。通过对这些记录的广泛分析，Desnica被确定为大富翁的运营商。
尽管Monopoly Market试图混淆其轨迹，但联邦调查局随后能够使用比特币支付的供应商发票来追踪非法资金。
奥地利当局于 2021 年 11 月找到并逮捕了 Desnica，没收了他的房子、汽车、超过 18,000 欧元、866 美元的 Tether (USDT) 和超过 400 美元的 ETH。Desnica承认，他被扣押的资金与加密货币全部来自Monopoly Market的收益。
这次取缔行动是针对暗网市场采取的最大规模的执法行动之一，最终逮捕了 288 名供应商，超过了 2021 年取缔 DarkMarket 后逮捕的 150 名供应商和 2019 年取缔 Wall Street Market 后逮捕的 179 名商贩。