最近几个月，DarkOwl分析师在暗网上发现了多个支持托管的去中心化市场，这些市场声称与锡那罗亚卡特尔有关联，是墨西哥臭名昭著的犯罪集团卡特尔的专用在线门户。
这些暗网市场提供毒品和杀手服务，就像他们在现实世界中一样，并试图通过声称得到各自领域“经验丰富”的参与者的支持来为其列出的商品增加合法性。
这些市场的出现被DarkOwl分析师发现，他们发现了一个趋势，即从吸引执法部门注意的大型市场转向较小的、不太公开的网站。
DarkOwl报告中提出的最明显的例子包括新的和旧的市场，由于环境市场条件的变化而变得突出。
下面提到的一些网站最近更新了新功能和用户友好的界面，试图吸引对非法产品感兴趣的受众。
Cartel de Sinaloa（CDS 市场） 据称与墨西哥犯罪集团“Cártel de Sinaloa”有关的市场。销售毒品、化学品、武器、恶意软件、洗钱和杀手服务，还拥有托管支付系统。
CDS 市场托管在 Tor 上，包括市场托管和提早完成 (FE) 选项。市场列出了以下商品和服务类别：巴比妥类药物、软件和恶意软件、雇佣服务、处方、阿片类药物拮抗剂、洗钱、人口贩运、分离、武器、类固醇、假冒、人体器官、苯二氮卓类药物、兴奋剂、摇头丸、欺诈、毒品用具、研究化学品、减肥等。其中许多类别可以在传统的暗网市场上找到，但这个市场包括购买人体器官和出租服务的选项。尽管存在这些特定的非法商品类别，而且 Cartel de Sinaloa 市场已经活跃了几个月，但在所描述的任何类别下提供或宣传销售的产品列表为零。
该市场宣传各种产品，包括毒品和雇佣杀手。但是，“商店”下的唯一选项是提交一份工作请求，其中包含“枪杀”、“刺伤”、“绑架”、“意外谋杀”等选项。提供的最昂贵的服务是狙击手工作，费用为 10,000 美元。表格上的价格包括美元货币并支持通过比特币付款。
Cartel Gulf Texas 该市场隶属于锡那罗亚帮派，承诺通过 USPS 从德克萨斯州拉雷多将毒品运送到世界任何地方。
Gulf Cartel Texas的Tor服务自2020年以来一直在线，其设计并不像使用Vision UI 产品发现的其他服务那样复杂，但会宣传可供购买的大量不同药物，巧合的是，“来自来自锡那罗亚卡特尔的山脉。” 德克萨斯海湾卡特尔 – 直接来自边境 – 包括免责声明：“警告诈骗者正在积极冒充我们，我们永远不会用糟糕的英语发送电子邮件或威胁你。”
Los Urabenos 与哥伦比亚准军事组织“Clan del Golfo”相关联，该市场销售纯（90%以上）可卡因和杀手服务。
在Tor上提供出租服务，并专门在其市场上销售高质量的纯可卡因。登陆页面的背景是一座火山，该网站旨在通过传统导航链接对用户友好，例如：“主页”、“关于我们”、“服务”和“联系我们”部分。该市场提供了一些带有标记照片的产品，包括 90% 以上的Fishscale哥伦比亚可卡因和84%的荷兰MDMA香槟水晶，并表示他们在去中心化市场被没收之前曾在Darkfox和DarkMarket上进行交易。他们对订单有非常严格的规定，包括没有直接或面对面的见面会，并宣传他们已经完成了400多个客户的750多个订单。
Cartel Jalisco Nuevo Generation （CJNG） 该市场与墨西哥的同名团伙有关联，号称是“世界上最值得信赖的散装可卡因销售商”。它支持海运或空运的空投，并接受比特币支付。
通过海运和空运提供匿名死货。他们宣传自帝国市场以来他们已经有数千笔销售，并接受通过比特币付款。该网站还声称：“所有销售额中的一部分将流向支持在线自由的非营利组织和组织。” CJNG被认为是美国最大的芬太尼供应商之一，就在 6 月底，60 多名军事卡特尔成员在社交媒体上发布了视频，他们自豪地展示了他们可以使用的各种防护装备、武器和车辆以进行持续运营.
CJNG市场上提供的产品包括有限的药物选择，例如可卡因、大麻和苯丙胺晶体碎片。该网站的新闻部分不是最新的，最后一次分享是在 2020 年 3 月；站点管理员包括Wickr和Jabber加密聊天帐户和安全电子邮件地址（带有PGP密钥），用于直接发送消息和购买。他们产品的一些图像，例如可卡因砖，顶部刻有一个徽章。
Ausline 一个专注于澳大利亚和新西兰观众的市场，由著名的暗网供应商建立，据称该供应商与名为“蝎子卡特尔”的哥伦比亚可卡因片生产商有直接联系。
几乎没有关于哥伦比亚任何“蝎子”卡特尔的开源信息，但在国际上，加拿大有一个红蝎子帮，在新闻文章中提到了另一个简称为海地的蝎子帮。在墨西哥，一个名为Escorpiones (Scorpions)的组织是在两名 CDG 领导人之间发生冲突后成立的，并且是 Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén 的警卫，最后据报道在他死后与旋风结盟。
根据美国司法部的消息，纽约东区美国地方法院近日公布了一份由三项罪名组成的起诉书，指控爱迪生-埃尔南德斯（Edison Hernandez），也被称为“dragoncove”、“originaldragoncove”、“theoriginaldragoncove”和“Nino”，其分销和持有意图分销海洛因和可卡因，以及通过互联网交付和分销海洛因和可卡因。前两项罪名与Hernandez被指控从2013年1月开始在暗网上的活动有关。
起诉书的第三项罪名分别指控Hernandez、Michael Caruso和Raymer Ynoa共谋通过上门运送毒品服务分销和持有可卡因、甲基苯丙胺、氯胺酮和3,4-亚甲二氧基甲基苯丙胺（MDMA）。今天还揭开了另一份刑事起诉书，指控欧文-埃尔南德斯（Irvin Hernandez）是同一个上门运送毒品阴谋的成员。
纽约东区美国检察官Breon Peace、纽约国土安全调查局（HSI）代理特别主管Ricky J. Patel和美国邮政检查局（USPIS）纽约分部主管督察Daniel B. Brubaker宣布了这些指控。
“据称，Edison Hernandez竭尽全力隐瞒自己的身份，以便他可以在美国全国范围内发送数千个装有危险毒品的包裹，并与他的同谋在纽约市送货上门，”美国检察官Peace说，“隐藏在暗网、加密服务或比特币的背后，不会阻止这个办公室铲除那些用非法和危险毒品充斥我们社区的人。”
Peace先生对纽约市警察局、美国海关和边境保护局、美国国税局-刑事调查司、缉毒局、Nassau警长局以及纽约港务局以及新泽西州警察局所提供的重大贡献表示感谢。
“埃尔南德斯被指控使用了复杂的技术，如暗网、加密货币和加密消息应用程序来隐藏他的行为。今天的执法行动向高科技犯罪分子说明，无论你认为自己隐藏得有多好，你都不可能逃脱法律的制裁，”国土安全调查局（HSI）纽约代理特别主管帕特尔说，“HSI和我们的合作伙伴将继续不懈努力，将致命的毒品排除在我们的社区之外，无论它们在哪里出售——街角或暗网的虚拟角落。”
USPIS纽约分部主管监察员Brubaker说：“被告认为暗网市场会隐藏他们的非法活动，但邮政检查员和我们的执法伙伴将他们的犯罪行为曝光了。我们致力于打击非法销售危险毒品，并将与我们的合作伙伴机构合作，揭露任何试图躲在暗网面纱后面的人。我们将使用我们可用的所有资源来调查和起诉任何将邮件用于非法目的的人。今天，被告们惨痛地认识到，一旦他们的罪行离开暗网并进入现实世界，邮政检查员和我们的执法伙伴就在那里等着把他们拿下。”
暗网市场的背景 互联网包含存在于暗网上的毒品和其他非法物品的在线市场，暗网是互联网的一部分，位于传统互联网浏览器无法访问的范围内，只能通过使用旨在隐藏用户身份的网络访问。丝绸之路（Silk Road）、AlphaBay、梦想市场（Dream Market）和华尔街市场（WallStreet Market）是其中一些已被取缔的市场。所有这些网站都是大型的全球暗网市场，其功能类似于传统的电子商务网站，但以贩运违禁品为目的。供应商宣传销售非法麻醉品和其他违禁品；买家购买了非法毒品和违禁品；买家使用数字货币支付购买的商品；卖家通过美国邮政和其他交付方式运送商品。这些暗网市场要求用户用数字货币，主要是比特币进行交易，市场不允许用官方的、政府支持的法定货币进行交易。
暗网市场上的供应商和买家通常以匿名名称运营。然而，供应商根据违禁品的质量、交付的可靠性和交易量等因素获得了毒品买家的评级。此外，供应商还根据用户打分从市场管理员那里获得排名。
Edison Hernandez的暗网供应商业务 据称，被告Edison Hernandez是Silk Road、AlphaBay、Dream Market和WallStreet Market等暗网交易市场上评价很高的非法毒品供应商。从2013年1月到2019年4月，Hernandez通过这些暗网市场向美国客户宣传和销售海洛因和可卡因。
Hernandez通过仅接受比特币形式的付款，并以在线绰号“dragoncove”、“originaldragoncove”和“theoriginaldragoncove”运营来隐藏他的犯罪活动。Hernandez以假名运送包裹，并指示客户通过加密消息服务与他联系。
被告在Silk Road、AlphaBay、Dream Market和WallStreet Market完成了数千笔交易，并警察收到买家的高评分和正面评价。
被告人经营上门运送毒品服务 正如起诉书和申诉书所指控的那样，在2019年2月至2022年1月期间，被告Edison Hernandez、Michael Caruso、Raymer Ynoa和Irvin Hernandez在纽约市地区分别经营上门运送毒品服务。被告以“Nino & Viktor’s Pastry Shoppe”的名称宣传他们的服务。该服务向客户提供一系列不同的毒品销售，包括可卡因、甲基苯丙胺、氯胺酮和摇头丸。客户通过加密的短信应用程序订购毒品后，送货员将在同一天晚些时候到达并分发毒品。
据美国司法部的消息，一名弗吉尼亚州男子因密谋通过暗网分发15至45公斤含有甲基苯丙胺的药丸而被判处52个月监禁。
根据法庭文件，从2019年5月左右到2019年12月，来自费尔法克斯的39岁的Tyler Pham密谋通过美国邮政在全美国范围内销售宣传为Adderall但实际上含有甲基苯丙胺的桃片。Pham是暗网交易市场的冰毒供应商，在the Empire Market（帝国市场）和Cryptonia两个暗网交易市场上使用了绰号“addy4cheap”的化名。2019年8月至2019年12月期间，执法人员在两个暗网市场上从“addy4cheap”进行了20次受控采购，共收到767粒桃片，总重约268克。
帝国市场曾因毒品交易而广受欢迎，它还提供伪造文件，例如护照和恶意软件。在丝绸之路和之前的AlphaBay等暗网交易市场被警方打击摧毁关闭后，帝国市场曾一度成为了访问量最大的暗网市场。但是在2020年8月，帝国市场以“退出骗局”的方式逃离暗网。
2019年12月9日，警方在Pham和他的同谋者的住所执行了搜查令，包括37岁的Lien Kim Thi Phan（费尔法克斯）和35岁的Hon Lam Luk（尚蒂利）的住所。在Phan和Pham的家中，特工们发现了95颗桃片，在Luk的住所中，调查人员发现了6000多颗桃片，重约2.2公斤，所有这些桃片都与“addy4cheap”上的广告以及执法部门通过控制购买获得的桃片相似。
截至2019年12月10日，“addy4cheap”已在帝国市场完成了3665次销售，收到了2568条评价。根据这些评价，“addy4cheap”的销售额约为482,572.10美元，售出约44872颗药丸。截至2019年11月7日，“addy4cheap”已在Cryptonia上完成了140笔交易。
Pham的六名同谋——Phan和Duong Nguyen，29岁，来自Springfield；Son Nguyen，36岁，来自Annandale；Dat Nguyen，37岁的Alexandria；Trieu Hoang，39岁，来自Springfield；与Lukall一起此前就该销售阴谋认罪，并被判处13年以上的监禁。
弗吉尼亚州东区联邦检察官杰西卡-D-阿伯（Jessica D. Aber）、联邦调查局华盛顿地区办事处刑事部特别主管韦恩-A-雅各布斯（Wayne A. Jacobs）、FDA刑事调查办公室大华盛顿地区办事处特别主管乔治-斯卡夫迪斯（George Scavdis）、美国邮政检查局华盛顿分部代理主管蒂拉-海沃德（Tira Hayward）、凯文-戴维斯（Kevin Davis）、美国邮政检查局华盛顿分部代理主任。 在美国地区法官Leonie M. Brinkema接受认罪后，美国邮政检查局、费尔法克斯县警察局长Kevin Davis和美国缉毒署（DEA）华盛顿地区分部负责的特别探员Jarod A. Forget宣布了上述消息。
美国助理检察官Bibeane Metsch和Jay V. Prabhu正在起诉此案。
这项调查是由联邦调查局华盛顿外地办事处的高科技阿片类药物的特别工作组进行的，该工作组由联邦调查局特工、联邦调查局分析员和工作组其他伙伴组成，包括食品和药物管理局刑事调查办公室的特工和检查员、毒品管制局、美国邮政检验局以及当地协助警察机构的侦探。该工作组负责识别和调查最恶劣的暗网市场，以及在市场上从事非法收购和分销受控物质的供应商，包括芬太尼、甲基苯丙胺和其他阿片类药物。
一名50岁的维也纳人因涉嫌毒品交易而被全球通缉。据说在两年的时间里，他在暗网中出售了数公斤的可卡因，通过“MrBlow”暗网市场处理了11,500个订单。作为“放水行动”的一部分，奥地利联邦刑事警察局于2021年4月设法逮捕了这群犯罪者。然而，在这之前不久，这位50岁的人就潜逃了。
上周六，在奥地利联邦刑事警察局的主页和欧洲刑警组织的网站上，这名暴力武装男子的面部照片被列为“头号通缉犯”公布。
“可卡因的一般进口商” 据说这个维也纳人几十年来一直为红灯区提供毒品。据调查人员称，他将自己描述为“可卡因的一般进口商”。据说他还与“诺基亚俱乐部”当时的策划者关系密切，该俱乐部是在2000年代初为敲诈保护费而成立的。他从未因贩毒而被判刑，但曾因暴力犯罪而多次受审。
两年来，他和他的团伙据称出售了大约60公斤毒品——40公斤可卡因，其余的是大麻、苯丙胺和摇头丸，并使用虚拟货币比特币进行付款。随着时间的推移，据说已经获得了250万欧元的利润。
对训练有素的屠夫的恐惧 这群犯罪者的行为非常专业，由于犯罪嫌疑人的作案手法，对他们的监视几乎无法管理，例如使用破坏性技术来破坏警方的调查方法。此外，其中一些已被依法判处数年徒刑的同伙，对这位50岁受过训练的屠夫极为恐惧。
警方在2018年开始追踪这个由10人组成的团伙。四年前，在邮局发现了零星的装有毒品的货物，部分原因是厚信封被撕开。对收件人进行了调查，并将调查人员引向暗网商店“MrBlow”，在那里毫不掩饰地展示整块可卡因砖，以提供这种令人上瘾的毒品进行销售。
在该暗网商店于2020年9月突然关闭之前，平均每天有12个订单由该集团处理。可以想象的是，这位50岁的老人知道自己正在接受调查。
TB级的数据量 2021年4月20日，奥地利联邦刑事警察局对维也纳和施蒂里亚州的11个地点进行了一次突击检查。在23次房屋搜查中，缴获了金钱、武器、包装材料和250多台IT设备。
最大的挑战是对它们进行筛选（数字取证）。警官说：“我们搜索的这些数据量确实是TB级，并且数据被加密，只发现了一些碎片，例如MrBlow的网站标志。”
目前奥地利警方正在全球范围内追捕这位“可卡因教父”。
旧金山的法庭记录显示，两名湾区男子被指控分销甲基苯丙胺，此前调查人员将他们与暗网上的一个网站联系起来，该网站向客户邮寄含有甲基苯丙胺的假Adderall。
Andrew和Tony Tan被指控持有意图分发甲基苯丙胺，这是一项联邦指控，最高可判处40年监禁和500万美元罚款。刑事诉讼称，当局将这两名男子与一个名为ADDERALL123的账户联系起来，并正在调查与第三人的可能联系。
调查于2021年4月开始；不久之后，缉毒局的卧底探员开始针对该帐户订购Adderall药片。该帐户提供了各种数量的30毫克处方药丸，用于治疗多动症。
刑事诉讼称，例如，2021年9月，特工从该账户购买了200粒药丸，并对它们进行了测试，结果显示它们对甲基苯丙胺呈阳性反应。根据刑事起诉书，警方追踪了从该账户到戴利市一家邮局的货物，并利用监控录像确定寄件人是Andrew Tan。
当月晚些时候，探员们在圣布鲁诺、旧金山和戴利市的邮局盯梢，发现Andrew Tan再次邮寄包裹。诉状称，他们将他的斯巴鲁汽车与旧金山的一个地址联系起来，探员随后搜查了他的iCloud存储账户。
在其中，“探员观察了一段日期为2020年6月16日的视频，视频显示Tony Tan坐在室内，从一个大的透明拉链锁袋中取出橙色圆形药丸，然后将药丸滑到一张白纸上。视频中的药丸与探员购买的用甲基苯丙胺压制的假药Adderall药丸的外观相匹配。”一名DEA特工在诉状中写道。
诉状中说，这两个人都是家庭成员，但除此之外并没有具体说明。记录显示，在指控未决期间，他们都已从监狱中获释，并放弃了快速审前听证会的权利。
这是一个销售产品的网站。就像在亚马逊上一样，产品有客户评论。一位客户抱怨道：“是我吸过的最难吸的焦油。我再也不使用这个供应商了。”另一个：“漂亮的大石头。”第三个：“F#cking火。”还有一个：“优质的BTH，非常结实，很适合吸烟和射击。”
BTH是指黑焦油海洛因。而这些都是对在暗网非法市场上公开销售的毒品的评论——在众目睽睽之下。这些毒品的名字包括“鉴赏家哥伦比亚可卡因（现成的）美国最好的”和“水晶冰毒99%（免费送货）”。
每个供应商都有一个简历和个人资料页面。“我是一名博士生，我喜欢化学！”一位供应商在他们的简历中说。“任何关于化学的事情都绝对让我心动。我让这种激情流淌在我的工作中……”而这项工作当然是制造和销售MDMA之类的毒品。客户会根据您在亚马逊上看到的常用指标对供应商进行评分——产品质量、运输速度——还有所谓的“隐蔽性”的东西。正如一位快乐的客户滔滔不绝地说：“令人难以置信的隐秘性，良好的沟通。”
您不用信用卡付款，您无需使用Venmo付款，您不用现金支付。您使用加密货币支付药物费用。
在这个黑暗市场的情况下，您使用隐私币门罗币（Monero）付款。在某些方面，暗网的这个角落是对加密货币采用的最早时期的一种回溯。“很多纯粹主义者不愿意承认这一点，但丝绸之路是比特币的第一个主要使用案例。”《丝绸之路：世界上最臭名昭著的在线毒品市场的令人震惊的真实故事》一书的作者艾琳·奥姆斯比（Eileen Ormsby）说。
而且在某种程度上，这个用例从未真正消失过。卡内基梅隆大学副教授尼古拉斯·克里斯廷（Nicolas Christin）说：”这个生态系统仍然相当活跃。“他从2011年开始研究暗网市场，并撰写了关于丝绸之路经济活动的原始研究报告。克里斯廷估计，这些市场仍然代表着”每年5亿至10亿美元“，因为新的网站不可避免地出现，以取代那些关闭的网站，如Hydra。”我们已经看过这个故事五六次了，“克里斯汀说。“在这一点上，它开始看起来有点像《速度与激情》电影。您以为会有新的事情发生，但它总是更多相同的事情。”
在我们进一步讨论之前，先提出一些批判性观点：无论如何，非法活动只是整个加密货币蛋糕的一小部分。根据Chainalysis的最新犯罪报告，涉及非法地址的交易在2021年仅占所有加密货币量的0.15%，这比2020年的0.6%和2019年的3.4%有所下降。这与其他调查结果一致。“与非法活动相关的比特币交易低于总交易的1%，并且已经有一段时间了，”Elliptic研究主管Jess Symington在一封电子邮件中写道，“随着加密资产的主流接受度迅速增加，我们看到非法活动的总体比例出现明显下降趋势。”
加密货币通常比现金更容易追踪也是事实（稍后会详细介绍），这意味着当人们将比特币用于不正当目的时，执法部门更有可能抓住他们。说“加密货币是骗子的”是该领域最古老的误解之一。这早就被揭穿了。这是经典的“FUD”。
所有这些都是真的。
还有其他一些专题报道了如何利用加密货币作为一种善的力量，比如改善国际汇款。加密货币帮助人们以惊人的速度向乌克兰发送援助；这几乎可以肯定拯救了生命。非法活动只是整个加密货币拼图中的一小块。因此，这不是在说教，也不是在说珍珠。 但是，如果我们正在探索加密货币如何被实际用作支付形式的现状，忽视它在非法活动中的作用将是智力上的不诚实。
好的。话虽如此，在这些黑暗的市场上，人们用他们的加密货币购买了什么？
简短的答案是毒品，毒品，和更多的毒品。克里斯廷说：“您可以找到任何东西，但绝大多数是大麻、可卡因和MMDA。”他把这些毒品称为“三大毒品”，并估计它们占暗网非法活动的50％至75％，这可能因市场而异。这种趋势并不新鲜。克里斯廷说，毒品的高比例“在过去10年中出奇地稳定”。
格劳尔（Kim Grauer）是Chainanalysis犯罪报告的共同作者。她也认同，在丝绸之路式的暗网市场上，毒品是迄今为止最大的类别。“我们在阳光下看到了任何毒品。”格劳尔说。他们还看到了不太常见的物品：被盗的护照、被盗的信用卡、瘦肉精、伊维菌素、榴弹发射器等武器，甚至还有小瓶的COVID。(她强调说这是很罕见的）。
武器市场可能比您想象的要小。“这只是一个小插曲，”克里斯汀说。“那里几乎没有，原因是什么？这种[武器]的最大市场将是美国，您不需要去暗网购买武器，没有问题。”他说。克里斯汀承认，在枪支管制更严格的国家（如欧洲或澳大利亚），需求可能会更高，但还有其他实际限制。“在邮件中投递MMDA非常容易，”Cristin说，“但在邮件中投递Glock手枪真的很难，在邮件中投递火箭筒那就更困难了，不可能做到。”
一个更容易发送或接收的项目：被黑的客户数据。奥姆斯比说，黑客数据的暗网市场正在上升。真正的好东西是被称为Fullz的东西，即客户的“完整信息”。Fullz可以买卖。奥姆斯比说：“有人说，‘我入侵了X大公司，我掌握了他们所有的客户姓名、电话号码和社会安全号码。我愿意将其中一百万个卖给任何想购买它们的人。”然后买家可以使用这些Fullz开设新的银行账户或创建虚假身份。
然后是更黑暗的东西。“杀手网站仍然大量存在，”奥姆斯比说，并补充说这些通常是骗局。正如奥姆斯比所描述的那样，它是这样工作的：您预付了钱，让杀手去杀人，但他拿了您的加密货币就走了。“那家伙有什么办法？杀手没有执行谋杀的动机，”奥姆斯比说，“假杀手，他们赚了很多钱。”
奥姆斯比、格劳尔和克里斯廷都认为，真正卑鄙的黑暗东西——如性交易，或任何涉及儿童的东西——在暗网市场中基本上不存在。“他们不会触及某些会使他们成为[执法部门]直接目标的东西，儿童性虐待材料绝对是其中之一，”格劳尔说。“这些市场中的很多都在顶部用大写字母表示，他们不做那种事情。”
奥姆斯比发现了同样的事情。“没有暗网市场允许虐待儿童的商品，”她说。“主要是因为他们会把顾客成群地拒之门外。对于大多数在网上购买毒品的人来说，这是他们唯一的罪行。他们在网上为自己购买毒品……他们不想在他们的网站上出现变态的东西。”至于色情？加密货币在OnlyFans等网站上的使用已得到充分证明，但奥姆斯比补充说，暗网市场有时会出售“高级色情网站的登录信息”。一种获得您通常会支付的东西的方式。这就是他们所能做到的。
在这一点上，您可能想知道，考虑到被追踪、跟踪和抓获的风险，为什么人们还要在网上购买毒品？“人们真的很喜欢在网上购买毒品，”奥姆斯比说，并解释说这与我们喜欢在网上购买合法商品的原因相同——方便和信任。“至少当您在网上购买时，您可以对供应商有反馈。
就像在亚马逊上一样，毒品供应商也有用户可以看到的星级评价。“他们依赖回头客，”奥姆斯比解释道。“他们不想卖一次坏药，然后[顾客]再也不回来并告诉他们所有的朋友。他们尽最大努力不辜负自己的声誉。”至于供应商如何在不怕曝光的情况下传播他们的“声誉”？“Tor是一个完整的隐私浏览器，”奥姆斯比说，他指的是用于访问暗网市场的匿名浏览器。“它从双方的人那里清除了访问信息。它可以托管一个找不到的站点。”
使用Tor本身并不违法。他们被举报人和调查性报纸所使用。(纽约时报》有一个Tor页面。）中央情报局有一个Tor网站，以便人们可以匿名报告关于可能的恐怖袭击的线索。“您只需下载Tor浏览器，”Ormsby说，“那是合法的，这很简单，但突然间，您进入了暗网。“
这些暗网市场中的一些接受比特币，一些只接受像门罗币（Monero）这样的隐私币。买家通常用比特币支付毒品费用，然后供应商将他们的比特币换成隐私币。但这很难大规模实施。供应商可能面临流动性问题。
“如果您有6亿美元的门罗币被黑，您将很难清洗所有的门罗币，”格劳尔说。“它不像许多其他加密货币那样具有流动性。”
那么，与比特币相比，隐私币有多普遍？这是一个棘手的问题，仍然让专家们感到困惑。“这是一个复杂的生态系统，我们正齐心协力试图弄清楚，”格劳尔说。她补充说，ChainAnalysis目前正在进行涉及门罗币的研发工作，但她还不允许分享任何细节。
最后有两点需要考虑。
首先，来自加密货币的非法活动数量确实只是整个蛋糕的一小部分。“这是一个非常小的百分比，而且百分比一直在下降。”奥姆斯比说。研究加密货币在犯罪中的作用的格劳尔认为“整个行业正在变得更加安全”。这有广泛的共识。
然而，有一个复杂的问题很少被讨论：我们也知道大部分加密货币交易都与投资、投机和金融交易有关。商品和服务的实际合法支付只是加密货币蛋糕的一小部分。“绝大多数交易都是针对加密货币衍生品。币安期货之类的东西，”克里斯汀说。“每天交易量大约在500亿美元到100美元之间。”
为什么这很重要？诚然，非法活动只占加密货币的一小部分。但大部分的加密货币是用于金融投机的。如果我们问一个不同的问题呢。当我们只看商品或服务的加密货币支付范围时，有多少百分比是用于非法活动？
“这是一个很好的问题，”格劳尔说。而且似乎没有人对此有一个可靠的答案，即使使用ChainAnalysis的复杂工具也没有。“这是我们难以弄清楚的事情，”格劳尔解释说，因为没有明显的方法可以判断交易是用于支付商家还是购买和持有比特币。那么，Chainanalysis如何能够自信地跟踪非法活动，但对合法支付只有模糊的认识呢？“犯罪数据只是更容易，”格劳尔说，“如果您识别出一个勒索软件钱包，您就不必推测这些资金正在发生什么。”跟踪非法付款比正常付款更容易。
最后，为了强调前面提到的一点，一般来说，使用加密货币进行非法活动会使您更有可能被逮捕。这是对加密货币和犯罪的最终讽刺。在比特币的早期，人们认为它是在网上做坏事的完美方式。然后他们发现他们会被追踪并被抓住。
问问中央情报局前代理局长兼副局长迈克尔·莫雷尔（Michael Morell）就知道了。莫雷尔对加密货币在非法活动中的作用进行了全面的审查。他在报告中指出，一位专家说，“如果所有犯罪分子都使用区块链，我们就可以消灭非法金融活动。”
莫雷尔是一位在中央情报局工作了33年的老兵，他的结论是：“根据我们的研究，我开始相信，如果有一个金融生态系统可供犯罪分子使用，可以最大限度地提高执法部门识别他们及其非法活动的机会，那就是区块链。”
新罕布什尔州议员克里斯-帕帕斯（Chris Pappas, DN.H. ）和德克萨斯州议员托尼-冈萨雷斯（Tony Gonzales, R-Texas）两名众议员周三提出立法，旨在打击毒贩在暗网贩运阿片类药物和其他非法物质的活动。暗网上的这些网站基本上是隐藏的，只能通过专门的Tor浏览器访问。
议员们说：“我们在美国城市和农村地区看到了阿片类药物滥用造成的破坏性和致命的结果，这在很大程度上是由暗网推动的。暗网上的这些非法市场是一些社会上最危险的犯罪分子的枢纽和避风港，随着这些犯罪分子的技术变得更加先进，我们需要确保我们的执法部门努力[拥有]适当的工具来打击他们。”
根据美国疾病控制和预防中心的数据，1991年至2019年间，药物过量死亡的人数翻了两番——在2019年的70,630人死亡中，超过70%与阿片类药物有关。美国政府并未追踪与每种药物相关的死亡率，但美国国家药物滥用研究所最近公布的数据表明，2020年美国有近9.2万人死于与药物有关的过量使用。
在立法者看来，“毒贩利用暗网贩运非法毒品，加剧了破坏整个美国各地社区的药物滥用障碍危机”，包括在他们所在的州。
他们的立法如果获得通过，将要求美国量刑委员会扩大对那些在暗网上贩运非法毒品的人的刑事处罚。它还将指示司法部、国土安全部和财政部在法案通过后一年内向国会发布一份报告，“详细说明在暗网上使用加密货币的情况”。还将强制要求国会就如何应对“在暗网上使用虚拟货币贩运阿片类药物”提出建议。
此外，该法案还打算将阿片类药物和暗网执法联合刑事工作组（J-CODE）变成永久性的，该工作队负责指导国际、联邦、州和地方的协调努力，以打击暗网毒品贩运，并领导关闭了几个基于暗网的市场。该工作组最初于2018年在时任司法部长杰夫-塞申斯（Jeff Sessions）的授权下成立。
如果立法获得通过，J-CODE还将被授权与非营利组织合作，从而扩大其工作范围。
帕帕斯说：“面对正在进行的药物使用障碍危机，需要我们在多个方面采取行动，包括在线。”。
该法案已提交给众议院司法委员会、能源和商业委员会以及金融服务委员会。本月早些时候，新罕布什尔州的玛吉-哈桑（Maggie Hassan, D-N.H.）和德克萨斯州的约翰-科宁（John Cornyn, R-Texas）也在参议院提出了类似的立法。
经过近一年的调查，格勒诺布尔警方于2022年3月16日逮捕了一名来自格勒诺布尔的涉嫌贩毒的年轻男子。在搜索过程中，调查人员发现这位计算机专家有一个小型的秘密实验室，他通过暗网在世界各地交易毒品。
大麻、海洛因、可卡因、苯丙胺、甲基苯丙胺、摇头丸、氯胺酮、迷幻剂：在这位格勒诺布尔计算机专家的箱子里发现的毒品清单不胜枚举。
格勒诺布尔副检察官鲍里斯·杜福（Boris Duffau）指出，调查人员在一个被改造成“小型秘密实验室”的箱子里总共发现了25公斤的各类毒品。
暗网星云 为了谨慎地购买和出售毒品，这名21岁的熟悉计算机的男子使用了暗网。一种平行的互联网，只能通过将用户数据匿名的软件来访问。
这个网络经常被犯罪分子利用，他们利用这种“不可追踪性”从事各种非法贩运：武器、毒品、儿童色情制品等。
但是，一旦商品在网上销售，它仍然需要发货。正是这些包裹的来来往往给调查人员提供了线索。
被他的包裹出卖 2021年6月，Pas-de-Calais的海关人员在一个来自荷兰的包裹中发现了200克海洛因，这些海洛因原本打算运往格勒诺布尔的计算机专家。副检察官补充说：“通过调查，可以统计上个月其他四次类似的交付，使收件人购买的总数量达到800克。”
格勒诺布尔司法警察随后被告知并研究了嫌疑人的银行账户，结果发现这些账户与他的职业活动不一致。检察官详细说明：“人们注意到，在一个英国加密货币账户上有现金交易，金额为24,900欧元，这可能表明通过使用暗网购买了毒品。”
一个没有犯罪记录的年轻男子 因此，调查人员于3月16日逮捕了这位格勒诺布尔居民，他们就是这样发现了这位计算机专家的”小型秘密实验室“。在搜查过程中警方当场查获了9,345欧元，并通过个人银行账户查获近63,000欧元。
副检察官总结道：“被告承认经常通过暗网购买和转售毒品。他的客户部分在法国，部分在国外，特别是在美国和加拿大。”
这位年轻的计算机专家将于5月4日被传唤到刑事法庭进行听证。
一个在难以进入的互联网市场上销售摇头丸、氯胺酮和Xanax等毒品的暗网市场毒枭将在监狱中度过8年，并在马萨诸塞州的第一起“联邦没收”中交出价值约200万美元的比特币。
据《波士顿先驱报》报道，马萨诸塞州布罗克顿的Binh Thanh Le曾在暗网上的华尔街市场创办“EastSideHigh”店铺销售毒品，近期被判处八年监禁，并将没收价值约230万美元的比特币。
马萨诸塞州美国检察官雷切尔·罗林斯（Rachael Rollins）说：“这个判决向暗网犯罪分子发出了一个明确的信息：联邦政府正在进入这个领域。我们会找到你，我们会追究你的责任。”
罗林斯补充道：“由于我们执法部门同事的出色工作，躲在暗处的网络犯罪分子又少了一个。”
在他的监禁判决到期之后，Le将在释放后还需再接受三年的监督。
EastSideHigh Brockton的25岁的Binh Thanh Le是一个暗网上的毒品供应商，他在暗网上的华尔街市场上开设“EastSideHigh”店面时只有22岁。他有各种各样的毒品，比如Xanax、摇头丸和氯胺酮等，并以加密货币的形式出售。有些是他自己制作的，有些是从荷兰、比利时和加拿大等国家运来的。
他的非法业务为他带来了大约59比特币的利润，这些利润在2019年3月的执法行动中首次被查获。今天的消息显示，这些被扣押的比特币现在被没收了。2019年这些资金的价值约为20万美元，与今天超过200万美元的价格相差甚远。
除了上述资金外，Le还持有超过11.4万美元的现金，并通过出售一辆二手车获得超过4.2万美元的收入。
Le于2019年6月与另外两名布罗克顿男子Steven McCall和Allante Pires被起诉–联邦调查局称他们在该企业工作时驾驶一辆黑色奔驰S550，该车2017年的零售价为近97,000美元–涉嫌共谋制造和分销毒品。据检察官称，当局在调查期间查获了了超过44磅的摇头丸、超过15磅的氯胺酮和超过10,000粒Xanax药片。
Le的帝国的终结并不是因为缺乏高科技能力，而是一个简单的事实，即像毒品这样的物理物质仍然必须通过低技术含量的邮件系统才能到达目的地。但是，这位在斯托顿租用的办公室生产和分发毒品的毒品企业家，甚至在这方面也颇有创意，他使用虚构的名字“Dajour Cox”和“Duane Freeman”作为他在该地区使用的各种邮政信箱的收件人。
暗网市场和加密货币 由于加密货币的审查阻力，它们经常与暗网犯罪案件相关联。
2021年8月，据称在2018年11月没收4,000个比特币之后，马里兰州的“Xanaxman”暗网毒贩Ryan Farace被发现在监狱里继续进行交易。
去年圣诞节前三天，Khuran Iqbal因在暗网上交易加密货币而被判入狱。2014年，他因传播恐怖出版物和拥有恐怖信息而被判入狱。
Jade Scatchard通过暗网提供了大量药物，包括MDMA。 Jade Scatchard是大多数人想要购买的那种零售商。
他告诉他的客户，他“只是想和好人做笔好买卖”，这是他“用好装备联系新西兰”使命的一部分。
但他的“装备”是非法毒品，他的“好交易”使他入狱。
38岁的Scatchard于周四在帕默斯顿北区法院被判处五年零四个月的监禁，罪名是与他的在线业务有关的指控。
提供给Stuff的事实摘要开始时就像一个讲座，解释了毒品交易是如何发展的，不仅仅是买家去当地的小房子并交出他们从ATM取出的现金。
Scatchard通过暗网运行他的业务，暗网是一种只有通过专门的软件、配置或特殊授权才能访问的互联网形式。
由于其高度的安全性和匿名性，无法通过典型的搜索引擎找到它。
虽然是合法用户的家园，但它提供的保护也吸引了黑市，出售从枪支到恶意软件和毒品的各种商品。
新西兰在暗网上有自己的市场（NZ Darknet Market Forums），称为TorMarket，主要涉及毒品交易，地址为：http://nzdnmfcf2z5pd3vwfyfy3jhwoubv6qnumdglspqhurqnuvr52khatdad.onion。
它的运作很像Trade Me，用户可以建立账户，购买供应商出售的产品并留下评论。付款方式为加密货币，如比特币，增加了一层匿名性。
‘freshkiwiproduce’，购买MDMA、LSD、伟哥和利他林的去处 失业的Scatchrad在TorMarket上以用户名“freshkiwiproduce”建立了一个帐户，同时还在一个用户名“freshprincenz1”下的关联帐号上发帖。
他在2020年12月问人们是否想要“大块的gg parvarti Tears？[原文如此]”。
Parvati Tears是一种LSD。
他还发布了一份以8000美元的价格提供1000片LSD的报价。
他在TorMarket市场为各种药物做广告，LSD 7美元/克，MDMA 120美元/克，利他林10毫克和20毫克 10美元或20美元/片。
他甚至提供批量购买的优惠，人们可以以30 美元一粒或100美元一粒的价格购买伟哥。
他对TorMarket上的积极反馈做出了回应，称他“正在尽我最大的努力为新西兰提供好的装备”并且“只是想与好人做一笔好买卖“。
警方对Scatchard的市场分析发现，在2021年1月至2021年6月期间，他至少售卖了138次毒品，并在新西兰各地张贴了可追踪的预付费快递袋。
他从摇头丸至少赚了69,700 美元，从伟哥赚了1690美元。
他还进口了毒品，海关在6月截获了一个从阿姆斯特丹寄往菲尔丁的包裹，发现了食品和10个含有5.15升液体MDMA的汤包。
如果以千克为单位出售，MDMA在新西兰的街头价值在65,000至90,000美元之间。
当警察在6月搜查他时，Scatchard并不合作，他拒绝提供他的设备的密码，没有呆在房子里，当警察试图逮捕他时，他还在反抗。
警方发现了127颗利他林药丸、15,770美元现金、100多个预付快递袋、一个标签机、真空封口机和一份清单。
他们还发现了大量的皮包和钱包，Scatchard用快递袋装着毒品。
他的TOR个人资料称，订单“看起来就像您邮箱中的日常信件，带有一个古怪的小隐形诱饵”。
这是一个“悲剧”——法官 法官Lance Rowe表示，如果将5.15升液态MDMA制成药丸，他不知道它的确切价值，但并不用猜测就知道数量很大。
Scatchard是主要犯罪者，是海外进口商和用户之间的唯一的人，他采取了重要的措施来掩盖自己的身份。
法官说，虽然他是一名甲基苯丙胺成瘾者，每天服用多达一克，但事实表明他赚的钱比他偿还债务所需的钱多。
不过，他进入毒品交易的道路并不令人惊讶，他在年轻时目睹并经历了家庭暴力，在接触毒品之前患有未诊断的多动症。
“你遭受的创伤并没有真正得到解决，而不是通过毒品进行自我治疗的理由。”法官说。
Scatchard是个聪明人，身边的人都很关心他。
“Scatchard先生，让你处于这种境地是一个悲剧。”法官说，“我认为你需要专注于你生活中重要的事情，即你的孩子、你的人际关系和你的家庭。
“如果你这样做，你就不会再来这里了”
暗网上的帖子：freshkiwiproduce哪里去了？ 2021年6月16日晚，用户SnakeVenom在TorMarket市场发帖询问”freshkiwiproduce哪里去了？我想买他的一些商品，但发现他已经4天没有登录Tormarket了，而且他的最后2条评论是负面的，声称他们没有收到他的消息。““真不幸，希望他能有个好结果。”
用户WhoAreYou在回复中引用了freshprincenz1被突击检查的帖子，评论其是“你是一个愚蠢的卖家，不是吗？希望和猪一起打折，还不如把你的银行资料给LE。”