比特币

黑客2012年利用漏洞从“丝绸之路”暗网市场窃取的比特币被美国当局查获 美国司法部透露，它去年查获了价值33.6亿美元（折合人民币243.3亿元）的比特币，这些比特币是从一个已被关闭的臭名昭著的暗网交易市场“丝绸之路”被盗的。 这批50676枚比特币被发现藏在一名黑客家中的各种设备上，包括地板下的保险箱和爆米花罐内。名为James Zhong的黑客已经认罪，他在2012年从非法的“丝绸之路”暗网市场上黑掉了这些比特币。 警方对Zhong在乔治亚州的家进行的突击检查是在一年前进行的，但现在才披露。美国司法部表示，这次扣押是历史上第二大的加密货币扣押。扣押的时候，恰好比特币价格达到历史的顶峰，但是现在被扣押的比特币价值约11亿美元。 官员们说，他们发现比特币散布在他家地板下的保险柜中的硬盘和其他存储设备上，以及隐藏在浴室壁橱的爆米花罐中的一台微型计算机上。除了比特币，警方还在地板下的一个保险箱中发现了60万美元的现金。 警方称，Zhong利用“丝绸之路”网站支付系统的一个漏洞，窃取了这些比特币。2012年9月，他在暗网市场开设了多个账户，并将少量比特币存入了他的数字钱包。然后，他找到了一种快速提取大量比特币金额的方法，并可以避免引起怀疑。 Zhong于11月4日承认入侵该网站的罪名，并在等待宣判期间将他的比特币和资产没收给警方。他将面临最高20年的监禁。 律师Damian Williams表示，警方使用加密货币追踪技术来定位比特币。他说：“近10年来，这一大块丢失的比特币的下落已经膨胀成一个超过33亿美元的谜团。”，“这个案件表明，我们不会停止追踪金钱，无论多么巧妙地隐藏，甚至是爆米花​​罐底部的电路板。” 当时，这是美国历史上最大的加密货币缉获量，但随后被超越，美国司法部在今年2月份查获了2016年Bitfinex黑客攻击事件中被盗的价值40多亿美元的比特币。 什么是“丝绸之路”？ “丝绸之路”是由罗斯·乌布利希（Ross Ulbricht）创建和经营的。他在2011年创建了这个最早的暗网市场，以体现他的自由主义哲学，这个市场从大约2011年到2013年运营。暗网是互联网的一部分，只能使用专业软件访问。 乌布利希认为，政府天生就利用武力来阻碍个人的主权——他认为这种情绪体现在美国的毒品战争中。在这个市场里，毒贩和其他非法供应商利用它向许多买家分发大量非法毒品和其他非法商品和服务。 值得注意的是，丝绸之路明确禁止销售“以伤害或欺诈为目的”的产品或服务，例如儿童色情制品、武器或被盗信用卡。不过，美国政府报告称，该网站上提供了黑客服务。 2013年10月，丝绸之路被关闭。此时，该网站拥有超过10万用户，每天有数千笔交易，交易额达数千万美元。 2015年，丝绸之路的创始人乌布利希被陪审团一致判定为经营“丝绸之路”暗网市场等七项罪名成立，被判终身监禁，不得假释。 “丝绸之路”与比特币 “丝绸之路”的核心是可以使买家和卖家隐藏自己的身份，而两种关键技术充当了该市场的匿名代理：Tor软件和加密货币（比特币）。 对于外行来说，“丝绸之路”是一个暗网市场，用户在这里买卖各种产品，包括那些被认为是非法的产品——最常见的是毒品。 支持者认为，“丝绸之路”利用技术创造市场，必然脱离政府和银行的腐败。对于批评者来说，市场是国家的敌人，它促进了非法物质的销售，导致无数人丧生。 然而，对于加密货币支持者来说，“丝绸之路”市场是比特币被用作实际货币的第一个例子。比特币成为“丝绸之路”市场上的一种交换手段。数以万计的用户使用数百万美元的比特币来购买“丝绸之路”上的物品。 当“丝绸之路”被关闭时，从网站上没收了70000个比特币。一份呼吁性报告详细介绍了“丝绸之路”上发生的毒品销售量：“丝绸之路”上的大麻交易总额超过4600万美元，而海洛因销售额约为890万美元；可卡因总额为1740万美元。

Wasabi是一个开源、非托管的、专注于隐私的比特币钱包，适用于Windows、Linux和Mac。它包括内置的Tor、CoinJoin和硬币控制功能。 Tor是一个用于匿名服务的隐私网络协议，几个月来一直受到分布式拒绝服务（DDoS）的攻击，Wasabi钱包近期为其用户创建了一个可以“在Tor攻击受到攻击的情况下恢复服务”的解决方案。 比特币生态系统中的许多项目在其基础设施中使用Tor为客户提供匿名性。因此，由于这种持续的攻击使得利用该平台变得困难，这些项目中的许多项目都在努力可靠地交付他们的产品，Wasabi也是与这个问题作斗争的人之一。 也就是说，这不仅仅是Wasabi Wallet面临的问题。比特币领域和其他领域的许多其他不朽的项目都受到Tor攻击的影响——Bisq，闪电网络，甚至比特币全节点在某种程度上都很脆弱。这些项目都非常依赖Tor，当Tor被攻击瘫痪后，这些项目的都没法使用了。 以前，Wasabi连接到Tor的后端洋葱服务器。但现在，Wasabi正在使用出口节点——引导流量的特定设备——将流量路由到coinjoin协调器的明网（cleannet）域。 这样做时，所有流量仍然是匿名的，以保护使用该服务的客户端的IP地址。对这个新程序的测试显示，增加了联合轮次的可靠性和频率，同时还防止了输入被协调器阻止，当输入的签名失败时就会发生这种情况。 Wasabi贡献者兼zkSNACKs的首席执行官Max Hillebrand说：“Tor是一个对比特币和互联网隐私来说都至关重要的项目，全球有数百万人每天都需要它。” 然而，这个解决方案并没有解决Tor受到攻击的问题，它只是提供了一个必要的短期选项来绕过这个问题。因此，Wasabi也在筹集资金来支持Tor网络。 当今世界，全球的目光一直聚焦于俄乌战争、通货膨胀、一些市场动荡，欧洲和美国公众以及世界各地的人们比以往任何时候都更需要通过简单地运行Tor中继来提供匿名。 可悲的是，Tor项目的资金严重不足，只有少数开发人员在维护现在大家都在使用的基于C的Tor客户端。另外还有一个小团队在积极地研究用Rust编写的新客户端，该客户端大幅提高了性能并修复了一些关键的错误。然而，一直没有足够的资金来建立和维护洋葱服务支持，而且建立针对拒绝服务攻击的防护系统也在需要争取有意义的长期资金支持。 Hillebrand说：“Wasabi Wallet很高兴有Tor这样的工具存在，并因此将通过推广和帮助筹款来尽可能支持Tor项目；Tor的可靠性直接影响Wasabi Wallet用户的用户体验，因此我们非常关心这个问题。” 此外，Wasabi添加了一个“隐私进度条”，允许用户通过跟踪桌面应用程序中可见的不同指标来查看他们的coinjoin实现的隐私级别。

根据暗网使用情况，它既是福音也是祸根。一方面，它保护持不同政见者免受报复，并使举报人能够不受约束地开展业务。另一方面，它是非法活动的推动者，包括交易非法商品和服务。正是后一种功能吸引了非法比特币（BTC）持有者。 根据最近的一项研究，暗网在已知的非法比特币中占有最大份额。tradingplatforms.com的数据显示，暗网拥有超过36万个比特币，占已知非法比特币的66%。这意味着暗网的数据在过去180天内上升了57%。 tradingplatforms.com的Edith Reads说：“有一种说法是加密货币交易是匿名的，但事实并非如此。加密货币是匿名的，但也意味着任何人都可以通过你的钱包地址追踪你。坏人知道这一点，并正在寻找更复杂的方法来掩盖他们的踪迹。这解释了他们对暗网市场的偏爱。” 已知非法比特币持有量的分布 虽然占主导地位，但暗网市场并不是唯一持有已知非法比特币的地方。被盗资金占这些资金持有量的第二大份额。在撰写本报告时，这些已知的非法比特币约有11.2万个。 紧随其后的是比特币骗局，通过诈骗持有了近6.2万个已知非法比特币。最后，其他非法活动占用了另外1.2万左右的比特币。 除了持有非法比特币外，不良行为者还放置这些比特币。放置是洗钱过程的第一个阶段。它需要将非法资金输送到合法的平台来“清洗”它们。 “清洗”非法比特币 tradingplatforms.com的分析表明，骗子们更喜欢比特币交易所，而不是自己的钱包。截至发稿时，这些平台已帮助放置了价值超过500万美元的比特币。 其他参与者青睐比特币混合器，也称为混币工具。在撰写本报告时，这些工具在过去七天内帮助处理了近96万美元的比特币。最后，其他非法服务帮助处理了价值约130万美元的比特币。 比特币是犯罪的助推器吗？ 比特币和其他加密货币因教唆洗钱和其他金融弊端而受到审查。怀疑论者说，它们的去中心化性质使它们成为实施邪恶行为的完美工具。 但是，市场数据显示，与犯罪活动有关的比特币只占整个比特币交易量的3%。同样，法定货币支持的金融犯罪数量也相对较多。 根据联合国的数据，传统金融体系每年产生非法活动的金额达4亿美元。相比之下，与犯罪有关的加密货币交易在2021年达到了约210亿美元。

意大利反黑手党局（DIA）在其涵盖2020年上半年的最新报告中表示，意大利黑手党组织，特别是该国最强大的犯罪集团’Ndrangheta，正越来越适应加密货币和暗网等现代工具。 黑手党集团特别利用了加密货币比特币和门罗币。(Source: Pixabay.com) 在线暗网交易市场提供的匿名性在这场新冠疫情流行中对犯罪分子特别有价值，因为许多常规的走私和分销网络由于社会隔离措施而被关闭。 “然后应该特别注意合成药物的出现，合成药物的销售也通过“暗网”传播，这是一种在当前新冠疫情流行情况下使用的更灵活的工具，并且可以通过加密货币进行匿名交付。”报告说。 深网或暗网一词指的是通常无法通过谷歌、雅虎或bing等常规搜索引擎访问的互联网层。 意大利警方反黑手党部门一位不愿透露姓名的官员告诉德国媒体Die Zeit，黑手党组织特别利用了加密货币比特币和门罗币。 “据报道，他说：“所有犯罪组织，包括黑手党类型的组织，都有兴趣使用这些工具开展业务。” 据Die Zeit报道，在数起案件中，意大利当局逮捕了使用无法追踪的比特币购买毒品的嫌疑人 当局在今年早些时候发现，人们转向暗网购买的不仅仅是毒品。4月，意大利警方逮捕了一名40岁的男子，他曾试图雇佣杀手对其前女友造成严重伤害。 该男子还曾试图使用加密货币来支付可能的杀手服务。在2019年的一个类似案件中，一名美国妇女向一个名为 “西西里杀手国际 “的暗网实体支付了价值1.2万美元的比特币，以谋杀她一个外遇男友的妻子。 虽然像Cosa Nostra这样的西西里黑手党组织对暗网非常熟悉，但他们不太可能通过暗网提供暗杀服务，该网站只是一个骗局。