在美国和德国当局的一次联合执法行动中，数字钱包和在线加密货币交易所Cryptonator被查封，其背后运营者Roman Boss也受到指控，罪名是经营无照货币服务业务和国际洗钱。
目前访问Cryptonator主域名“cryptonator.com”，立即跳转显示扣押通知。此次联合行动由美国司法部（DoJ）、国家加密货币执法小组、美国国税局（IRS）、联邦调查局、德国联邦刑警局（BKA）和法兰克福总检察长办公室共同完成。
Cryptonator于2014年成立，用于存储加密货币并从个人或商家的钱包中兑换加密代币，有时还用于邪恶目的。当局称，Cryptonator被勒索软件团体、暗网市场和其他非法服务使用，不断收到大量黑客事件、勒索软件、诈骗、欺诈和身份盗窃计划的犯罪收益。
美国国税局表示，Cryptonator控制的比特币钱包地址处理了超过14亿美元的资金，其中与美国当局制裁的实体进行7100万美元的交易，5400万美元来自黑客攻击或被盗资金，2500万美元来自暗网市场或诈骗团伙，以及超过800万美元来自勒索软件活动，而该交易所保留了0.9%的商家交易费用。
区块链情报公司TRM确实将其中一些交易与暗网市场Hydra Market、Blender.io、Finiko、Bitzlato、Garantex、Nobitex以及一个身份不明的恐怖组织等实体联系起来，而美国政府此前曾对Hydra Market、Bitzlato、Garantex和Blender.io实施制裁。据TRM称，Cryptonator并未实施必要的反洗钱控制措施，从而使匿名或假名用户得以进行非法活动。
据称，Cryptonator只需要一个电子邮件地址和密码就可以建立用户账户，这违反了反洗钱法的“了解你的客户”（KYC）标准。
美国国税局的报告称，该网站的首席执行官罗曼·博斯（Roman Boss，又名Pikulev）被指控在知情的情况下为Cryptonator平台上的非法活动提供便利，并提供了相关证据，例如讨论添加暗网市场上流行的加密货币——门罗币（XMR），以及为非法平台提供API密钥集成。
报道称，这名居住在德国的俄罗斯公民于2013年12月使用电子邮件地址[email protected]创建了Cryptonator，曾使用过邮箱[email protected]以及[email protected]。
具体而言，2014年至2023年期间，Cryptonator钱包地址参与了超过400万笔重大交易，涉及金额数亿美元，包括：
– 暗网市场和欺诈商店，2500万美元 – 诈骗地址，3450万美元 – 高风险交易（无KYC信息），8000万美元 – 勒索软件相关地址，800万美元 – 被黑或者被盗资金，5400万美元 – 非法加密货币混合器，3400万美元 – 已知的犯罪行为者，200万美元 – 美国当局（OFAC）制裁的实体，7100万美元
尽管唐纳德·特朗普（Donald Trump）承诺要长期持有（HODL）美国政府拥有的比特币，但美国司法部还是转移了与丝绸之路有关的价值超过20亿美元的比特币。
美国政府已转移了超过20亿美元的比特币，这相当于两笔交易中转移了超过29000多枚比特币，此次抛售正值比特币从德国政府的抛售中复苏之际。
美国政府本周将从已关闭的暗网市场丝绸之路（Silk Road）没收的比特币中转移了价值超过20亿美元的比特币。这是近来政府转移的最大一笔比特币，此举令市场哗然。
2013年，FBI成功关闭了丝绸之路的暗网网站，逮捕了丝绸之路的创始人罗斯·乌布利希（Ross Ulbricht），扣押了“丝绸之路”用户的加密货币钱包，据称缴获超过14.4万枚比特币，当时价值2800万美元。
比特币未能摆脱政府抛售的影响 根据Arkham Intelligence的数据，此次转账与标有“美国政府：司法部从丝绸之路没收资金（bc1qj）”的钱包地址有关。该钱包分两笔转移了约29800枚BTC。
第一笔涉及向另一个地址转移27799BTC和另一笔价值0.001BTC的转移到了另一个地址。虽然链上数据显示资金流动透明，但这些转移的原因却并不清楚。值得注意的是，这并不是美国政府本月进行的第一次此类转账。
7月的第一周，正当比特币价格下跌时，美国政府转移了237枚比特币，当时价值约1400万美元。这些资金来自最初从谢尔盖·波塔彭科（Sergei Potapenko）和伊万·图罗金（Ivan Turogin）手中缴获的赃物，这两位是爱沙尼亚加密货币企业家，参与了一起大规模加密货币欺诈案。在这笔巨额转账之前，最初转移了11.84枚比特币，可能是作为测试交易。
上周，美国政府又完成了60枚比特币的转移，价值近400万美元。这些比特币首先被转移到一个被标识为“34tXj..HUXfd”的钱包地址，然后转移到Coinbase Prime。与本次转账一样，转账原因仍不得而知，但它引发了加密社区成员的不安。
美国司法部反对唐纳德·特朗普的计划 在德国政府结束抛售比特币几周后，美国政府选择采取这一举措。在德国政府抛售其缴获的比特币后，比特币价格下跌，最低跌至52000美元。市场观察家和分析师担心持续抛售会对BTC价格产生负面影响。
司法部的此次转移发生在2024年比特币大会之后，唐纳德·特朗普在会上表示，如果成功当选，他将选择持有（HODL）美国政府目前拥有的BTC，还将促成释放丝绸之路创始人罗斯·乌布利希。由于加密货币已成为即将到来的选举中的热门话题，除卡马拉·哈里斯外，几乎所有候选人都重申了他们对比特币的立场。
根据Arkham Intelligence的数据，目前关联为美国政府的各类加密货币账号中持有价值约133亿美元的加密货币，除了BTC以外，大头是ETH、USDT、WBTC、BNB等等。
美国政府缴获的来自丝绸之路的比特币 美国缉毒局（DEA）是美国司法部负责调查毒品贩运的机构，也是破获丝绸之路的机构。事实上，丝绸之路上发生的许多交易都与非法毒品和麻醉品有关。 早在2013年，就有约10000枚BTC被扣押，当时的市场价值约为一百万美元。 随后，美国联邦调查局介入，又查获了26000枚比特币。截至年底，共计查获114000枚比特币。 这些比特币在随后的几年里已被美国司法部拍卖，但2020年又有69000枚被查获。 虽然这次扣押发生在第一次扣押七年之后，为司法部金库带来的比特币数量较少，但与此同时，BTC的市场价值已大幅上升，因此在扣押时，这69000BTC的价值超过10亿美元。
根据美国司法部的消息，一名乌克兰公民今天被判处13年零7个月监禁，并被责令支付超过1600万美元的赔偿金，原因是“他参与了2500多次勒索软件攻击，且要求支付超过7亿美元的赎金”。
美国司法部长梅里克·B·加兰（Merrick B. Garland）说：“正如本次判决所表明的那样，司法部正在与我们的国际合作伙伴合作，并利用我们掌握的所有工具来识别网络犯罪分子，扣押他们的非法利润，并追究他们的刑事犯罪责任。”
“被告通过部署REvil勒索软件变种，向全球各地的美国受害者索要了数亿美元，”司法部副部长丽莎·莫纳科 (Lisa Monaco) 表示， “但这起案件表明，美国司法部的影响力也是全球性的——通过与我们的国际合作伙伴合作，我们正在将那些以美国受害者为目标的人绳之以法，我们正在破坏更广泛的网络犯罪生态系统。”
联邦调查局局长克里斯托弗·雷 (Christopher Wray) 表示：“今天，联邦调查局与我们全球合作伙伴的密切合作，再次确保了一个自以为我们无法触及的网络犯罪分子面对他的行为所带来的后果。” “我们将继续不懈地追捕像 Vasinksyi 这样的网络犯罪分子，无论他们藏身何处，同时我们会破坏他们的犯罪计划，没收他们的资金和基础设施，并在法律的最大范围内打击他们的帮凶和犯罪同伙。”
根据法庭文件，24岁的雅罗斯拉夫·瓦辛斯基（Yaroslav Vasinskyi，又名Rabotnik）使用名为Sodinokibi/REvil的勒索软件变种进行了数千次勒索软件攻击。 勒索软件是一种恶意软件，旨在加密受害者计算机上的数据，使恶意行为者能够要求受害者支付赎金以换取解密密钥。 同谋者要求以加密货币支付赎金，并使用加密货币兑换商和混合服务来隐藏他们的不义之财。 为了提高赎金要求，Sodinokibi/REvil 的同谋还会在受害者不支付赎金要求时公开暴露受害者的数据。
“雅罗斯拉夫·瓦辛斯基（Yaroslav Vasinskyi）和他的同谋侵入了世界各地数千台计算机，并用勒索软件对它们进行了加密，”司法部刑事司司长、总检察长首席副助理妮可·M·阿根蒂耶里（Nicole M. Argentieri）说， “然后他们要求支付超过7亿美元的赎金，并威胁如果受害者拒绝支付，将公开披露受害者的数据。 尽管共谋者试图通过洗钱来掩盖自己的踪迹，但Vasinskyi无法逃避执法部门。 今天对Vasinskyi的判决应该提醒世界各地的勒索软件参与者：我们将追踪你并将你绳之以法。”
德克萨斯州北区联邦检察官莱格哈·西蒙顿（Leigha Simonton）表示：“使用勒索软件，来自世界各地的恶意行为者可以在几分钟内使美国公司陷入瘫痪。” “但是，当网络犯罪分子联手部署这些攻击时，美国各地的执法部门随时准备摧毁他们的犯罪团伙。来自得克萨斯州北区的尽职尽责的检察官和联邦调查局达拉斯分局技术娴熟的特工今天再次向世界各地的勒索软件行为者证明了这一点： 当你攻击美国境内的目标时，司法部及其合作伙伴将对你穷追不舍。”
Vasinskyi此前在德克萨斯州北区法院承认了一项11项罪名的起诉，指控他共谋实施欺诈和与计算机有关的相关活动、破坏受保护的计算机以及共谋实施洗钱。他此前被从波兰引渡到美国。
与此相关的是，2023年，美国司法部最终没收了通过两起相关民事没收案件获得的价值数百万美元的赎金，其中包括39.89138522比特币和610万美元的美元资金，可追溯到据称该阴谋的其他成员收到的赎金。
联邦调查局对此案进行了调查。
刑事部计算机犯罪和知识产权科高级顾问 Frank Lin 和德克萨斯州北区联邦助理检察官 Tiffany H. Eggers 起诉了此案。德克萨斯州北区联邦助理检察官迪米特里-罗查 (Dimitri N. Rocha) 协助处理了相关的民事没收案件。
去年，司法部国际事务办公室与波兰当局合作，确保了Vasinskyi的引渡。
根据美国司法部的消息，一名宾夕法尼亚男子在不到两年的时间里完成了超过7,800次个体的暗网芬太尼销售，并被调查人员与美国各地数十起致命过量事件联系起来，他因在曾经的暗网市场AlphaBay上分发致命的芬太尼类似物而被判处无期徒刑。该事件导致俄勒冈州的三人过量，其中两人死亡。
38岁的亨利·科纳·科菲（Henry Konah Koffie）来自宾夕法尼亚州达比市，被判无期徒刑，并监外执行三年。
俄勒冈区联邦检察官娜塔莉·怀特（Natalie Wight）表示：“亨利·科菲的的客户——服用芬太尼过量的受害者，从他那里以高达40美元一克的价格在暗网上购买芬太尼，等待着送达，使用后不幸过量而死亡。今天，寻找芬太尼的人只需走到附近的街角，交一两美元即可购得相似数量。在很多方面，正是像亨利·科菲这样的暗网供应商为我们社区仍然困扰的芬太尼危机铺平了道路。”“我们知道任何判决都无法治愈失去亲人的家庭所经历的创伤，但我们希望今天的判决，以及我们知道亨利·科菲无法夺走更多无辜生命，将为他们带来某种程度的结束。”
负责监督太平洋西北地区国土安全部调查（HSI）行动的特别探员罗伯特·哈默（Robert Hammer）表示：“虽然任何刑罚都无法挽回因毒贩公然冷漠和赤裸裸的贪婪而失去的生命，但他将不再对全国各地的社区构成威胁。”“在不到两年的时间里，科菲利用暗网进行了数千笔毒品交易，这可能导致更多芬太尼过量死亡。通过我们与地方和联邦执法部门的众多合作伙伴关系，HSI 将继续进行调查，以揭露毒贩在销售致命非法麻醉品时试图使用的匿名方式，以避免被捕。”
美国邮政检查服务（USPIS）西雅图分区的检查主管托尼·加莱蒂表示：“在亨利·科菲的今天判刑中，我们看到了联邦和地方执法机构之间协作努力的巅峰。美国邮政检查局向波特兰警察局、国土安全调查局和美国检察官办公室表示感谢，感谢他们的宝贵合作，使这名死亡制造者在全国范围内被定罪。亨利·科菲的鲁莽行为，公然漠视他人的生命，应受到谴责，现在已经受到了惩罚。”“今天的判决是一个坚决的声明，这种行为不会逃脱惩罚。我们的心与受害者及其家人同在，希望这一结果能给他们带来一定程度的结束，并标志着康复过程的开始。”
波特兰警察局（PPB）局长鲍勃·戴（Bob Day）表示：“芬太尼在我们社区夺去了太多生命。我们要感谢我们的合作伙伴共同努力调查和起诉这个重要案件。打击我们社区中危险的非法毒品仍然是一项优先任务，因为我们努力防止进一步令人痛心和毫无意义的死亡。我也要向受害者及其家人表示深切的同情，希望今天的判决为他们带来些许安慰。”
根据法庭文件，在短短一年多的时间里，科菲以DNMKingpin（暗网毒品供应商）和后来在AlphaBay暗网市场上的Narcoboss供应商的身份，供应了导致三名波特兰居民过量致死的芬太尼。第一位受害者是一名19岁的波特兰州立大学学生，于2016年5月2日在摄入粉末芬太尼30分钟后过量。医护人员向该学生施用了纳洛酮并进行了呼吸援助，挽救了她的生命。调查人员采访了该学生的供应商，后者表示他向该学生供应了从AlphaBay上购买的DNMKingpin的粉末芬太尼。
一年后，即2017年5月6日，波特兰警察局（PPB）调查了波特兰东南部一名27岁男子的致命过量事件。受害者的室友告诉警察，受害者曾从AlphaBay上的Narcoboss供应商处购买芬太尼，后者将芬太尼标榜为“中国白”。一名室友进一步告诉警察，他和受害者曾一同从Narcoboss购买了40美元的一克芬太尼，而这一克芬太尼是从费城寄来的美国邮政服务（USPS）优先邮件信封中取出的。
三周后，即2017年5月29日，PPB响应了另一名27岁男子的致命过量事件，后者曾住在东北波特兰。警察在受害者的住所发现了一小瓶芬太尼和一本包含有关访问AlphaBay和比特币钱包信息的笔记本。他们还在受害者的垃圾桶中找到了一封来自费城的回邮地址的信封。
在2017年5月25日至6月21日期间，调查人员从Narcoboss那里进行了五次对粉末芬太尼的控制购买。所有五个订单都是从费城及周边地区的地址发货的。与此同时，威斯康星和宾夕法尼亚的调查人员在类似于从Narcoboss购买的那些被扣押的芬太尼包裹上找到并确认了科菲的指纹。
进一步的调查揭示，科菲在2016年4月6日至2017年5月23日期间，从中国和香港的分销商那里收到了14批共约七公斤的芬太尼。在2017年5月和6月，美国海关和边境保护局（CBP）拦截了寄给科菲的另外两批含有半公斤芬太尼的包裹。后来确定，科菲使用了一个名为Stampnik的在线邮资公司购买了超过5,700张邮资标签，用于将芬太尼寄往美国各地，包括在俄勒冈、威斯康星和宾夕法尼亚被扣押的包裹上使用的标签。
在不到两年的时间里，科菲使用AlphaBay暗网市场向美国各州的客户出售了约43磅的芬太尼，共进行了7,849次个体交易。除了科菲在俄勒冈造成的三起过量事件之外，调查人员还确认至少有其他27人从科菲那里订购了芬太尼，并在不久后过量身亡。科菲还与其他27起非致命过量事件有关。
2017年7月12日，科菲在俄勒冈地区被刑事起诉，罪名是分发导致重伤或死亡的控制物质。后来，于2021年4月21日，他被判犯有共谋分发控制物质、分发导致重伤的控制物质、分发导致死亡的控制物质以及分发控制物质等五项罪名。
科菲在其他两个司法管辖区还受到联邦起诉。2017年8月1日，宾夕法尼亚西区的联邦大陪审团对科菲提起了四项分发控制物质的罪名。2017年9月20日，宾夕法尼亚东区的联邦大陪审团对科菲提起了两项罪名，指控他在离儿童游乐场不到1,000英尺的地方分发控制物质。这两起案件都尚未结案。
此案由 HSI、USPIS 和 PPB 调查，联邦调查局、俄勒冈州-爱达荷州高密度贩毒区 (HIDTA) 特遣部队、海关及边境保护局、费城警察局和宾夕法尼亚州警察局提供了协助。该案由俄勒冈州地区助理联邦检察官斯科特-M-凯林（Scott M. Kerin）、帕拉克拉姆-辛格（Parakram Singh）和安德鲁-T-何（Andrew T. Ho）负责起诉。
2017 年 7 月 20 日，司法部与联邦调查局（FBI）、美国缉毒署（DEA）、HSI 和美国国税局刑事调查局（IRS-CI）合作，查获并关闭了 AlphaBay，该网站当时是网上最大的犯罪市场。在被查封时，AlphaBay 已在暗网上运营了两年多，被用于在世界各地销售非法药物、被盗和伪造的身份证件和访问设备、假冒商品、恶意软件和其他黑客工具、枪支和有毒化学品。
根据“暗网下/AWX”之前的介绍，供应商Narcoboss使用的AlphaBay暗网市场是早期的第一个AlphaBay暗网市场，该暗网市场于2017年7月中旬被警方关闭。2021年，原AlphaBay暗网市场的二号管理员Desnake又重启了AlphaBay暗网市场，但是也于今年年初突然无法访问。
根据美国司法部 (DoJ) 周三发布的一份声明，一名 33 岁的塞尔维亚男子承认在暗网上经营一个名为“垄断市场”(Monopoly Market)的贩毒平台，该市场通过出售超过 30 公斤的冰毒和大量其他毒品来换取各种加密货币，从而赚取了 1800 万美元。
33 岁的 Milomir Desnica 据称从 2019 年底开始启动并运营暗网市场 Monopoly Market，根据法庭记录，该市场是一个典型的网上贩毒商店，用户可以在其中浏览并购买大麻、摇头丸、阿片类药物、处方药和兴奋剂等类别的毒品。
客户被要求用加密货币（例如比特币或门罗币）从个体供应商那里购买药物，这些供应商对每笔销售都收取佣金。Milomir Desnica 的职责包括批准想要在暗网市场成为“供应商”的毒品供应商。
Desnica正在哥伦比亚特区受审，定于明年2月宣判。他可能面临最高终身监禁和经济处罚。
警方使用加密货币购买毒品并找到暗网市场的经营者 2021 年，美国执法部门在Monopoly Market中向不同供应商提交订单，当局在Monopoly Market暗网市场上订购了 100 多克甲基苯丙胺。通过调查，FBI 确定Monopoly Market在全球范围内促成了价值超过 1800 万美元的毒品销售，其中包括向美国客户出售了超过 30 公斤的甲基苯丙胺。
2021 年 12 月，美国执法部门与德国和芬兰的外国执法合作伙伴协调，查获了托管“Monopoly Market”暗网市场的计算机服务器并将其下线。通过对被扣押的服务器的分析，执法部门确定了毒品销售记录、记录Monopoly Market（与Monopoly Market相关的在线论坛）上加密货币支付的财务记录、Monopoly Market运营者与供应商的通信记录、佣金付款发票等。通过对这些记录的广泛分析，Desnica被确定为大富翁的运营商。
尽管Monopoly Market试图混淆其轨迹，但联邦调查局随后能够使用比特币支付的供应商发票来追踪非法资金。
奥地利当局于 2021 年 11 月找到并逮捕了 Desnica，没收了他的房子、汽车、超过 18,000 欧元、866 美元的 Tether (USDT) 和超过 400 美元的 ETH。Desnica承认，他被扣押的资金与加密货币全部来自Monopoly Market的收益。
这次取缔行动是针对暗网市场采取的最大规模的执法行动之一，最终逮捕了 288 名供应商，超过了 2021 年取缔 DarkMarket 后逮捕的 150 名供应商和 2019 年取缔 Wall Street Market 后逮捕的 179 名商贩。
两名南加州男子因涉嫌在暗网上销售提供含有芬太尼的药丸和甲基苯丙胺而面临数十年甚至终身监禁的联邦监禁。
美国司法部在一份新闻稿中表示，来自洛杉矶南部38岁的奥马尔·纳维亚(Omar Navia)和来自加登格罗夫27岁的阿丹·鲁伊斯(Adan Ruiz)被指控提供“含有芬太尼和其他麻醉品的假冒M30羟考酮药丸”在暗网上出售。
他们上个月被起诉，并于周四被捕。美国司法部表示，两人均对“串谋分发和持有并意图分发芬太尼和甲基苯丙胺”的指控表示不认罪。鲁伊斯还面临分销芬太尼的额外指控。
据检察官称，纳维亚和鲁伊斯充当贩毒组织的供应商，在暗网上并通过“Session”和“Signal”等加密消息应用程序进行交易。他们与两名已经认罪的人合作：38岁的休斯顿人拉吉夫·斯里尼瓦桑(Rajiv Srinivasan)和25岁的威斯敏斯特人迈克尔·塔(Michael Ta)，他们去年因相关指控被联邦大陪审团起诉。检察官称，他们今年认罪，预计明年被判刑。
美国司法部表示，斯里尼瓦桑和塔均承认从事贩毒活动，并“承认他们的贩毒活动导致三人死亡，并且他们向另外两人出售了含有芬太尼的药片，两人很快就因吸毒过量死亡”。
据称，斯里尼瓦桑和塔从纳维亚和鲁伊斯那里采购毒品，然后使用在各个暗网市场上运营的供应商帐户“redlightlabs”将毒品出售给全美国50个州的买家。
调查人员发现的文件显示，该团伙据称在2022年销售了近124,000粒芬太尼药丸，以及20磅冰毒和“根据起诉书，少量芬太尼粉末、黑焦油海洛因和可卡因”。
纳维亚和鲁伊斯被关押，不得保释。他们的审判定于12月26日开始。
对于共谋罪，他们可能被判处终身监禁联邦监狱，而鲁伊斯的分配罪可能被判处最高20年徒刑。
据称，他们作为毒品供应商的报酬是通过各种货币渠道获得的。这些渠道包括加密货币、通过加密货币交易所传输的资金以及Apple Cash、CashApp、PayPal、Venmo和Zelle等移动支付应用程序。斯里尼瓦桑和塔将于明年在美国圣安娜地方法院法官戴维·卡特(David O. Carter)面前接受宣判。
斯里尼瓦桑和塔维护的一份电子文档记录了交付给全美国约1400个独特客户的约3800笔药品交易。该记录反映了2022年5月至11月的销售情况，包括123,688颗芬太尼药丸、略低于20磅的甲基苯丙胺以及少量的芬太尼粉末、黑焦油海洛因和可卡因。
对纳维亚和鲁伊斯的起诉是持续打击贩毒工作的一部分。由FBI管理的阿片类暗网犯罪联合执法小组(JCODE)为打击暗网供应商提供了大力帮助。FBI领导的团队自2018年成立以来，已逮捕了300多名在暗网上活动的毒贩，没收了超过4200万美元的毒品相关资金，缴获了800多公斤毒品，并查获了约145支枪支。这些统计数据可以在美国司法部新闻稿中找到。
联邦调查局通缉Matveev的海报 美国政府已起诉一名俄罗斯国民，指控他参与了针对美国执法部门和关键基础设施的勒索软件攻击。
美国当局指控Mikhail Pavolovich Matveev（在网上也被称为“Wazawaka”和“Boriselcin”）是开发和部署Hive、LockBit和Babuk勒索软件变体的“核心人物”，从公司、学校、医院和政府机构勒索了数亿美元。
消息称，这三个勒索软件团伙已将美国数千名受害者作为目标。据美国司法部称，LockBit勒索软件团伙已实施了1400多次攻击，发出超过1亿美元的赎金要求，并收到超过7500万美元的赎金。Babuk已经执行了超过65次攻击并收到了1300万美元的赎金，而Hive则针对全球1500多名受害者并收到了高达1.2亿美元的赎金。
Matveev也被认为与俄罗斯支持的Conti勒索软件团伙有联系。据信，这名俄罗斯国民声称对针对哥斯达黎加政府的勒索软件攻击负责，Conti黑客要求支付2000万美元的赎金，同时推翻哥斯达黎加政府。
新泽西州和哥伦比亚特区的起诉书称，Matveev参与了从三个不同的分支或附属机构（包括Babuk、Hive和LockBit）分发勒索软件的阴谋。
起诉书称，2020年6月25日，Matveev和他的LockBit同谋对新泽西州帕赛克县的一家执法机构部署了LockBit勒索软件。检察官表示，2022年5月27日，Matveev与Hive共谋对总部位于新泽西州默瑟县的一家非营利性行为医疗机构进行勒索。2021年4月26日，Matveev和他的Babuk团伙据称对华盛顿特区的大都会警察局部署了勒索软件（起诉书）。
根据周二宣布对俄罗斯国民实施制裁的美国财政部的说法，Matveev还与针对包括美国航空公司在内的众多美国企业的其他勒索软件入侵有关。
在2021年1月俄罗斯顶级网络犯罪暗网论坛的一次讨论中，据称为Matveev的另一个昵称“Wazawaka”表示，他没有计划离开“俄罗斯母亲”的保护，而且出国旅行对他来说不是一个选择。
“俄罗斯母亲会帮助你的，”Wazawaka总结道。“爱你的国家，你将永远摆脱一切。”
2022年1月，著名美国安全媒体KrebsOnSecurity发布了谁是网络访问代理人“Wazawaka”，从Wazawaka在俄语网络犯罪论坛上的许多化名和联系方式中找到的线索，追溯到来自俄罗斯阿巴扎（Abaza）的33岁的Mikhail Matveev（联邦调查局说他的出生日期是1992年8月17日）。
那个故事发布一个月后，一个看起来与Matveev的社交媒体照片相同的人开始在Twitter上发布一系列奇怪的自拍视频，他在这些视频中猛烈抨击安全记者和研究人员，同时使用同一个Twitter账户为一个广泛使用的虚拟私人网络（VPN）设备发布漏洞代码。
The Record澄清说，在2022年8月发表的采访中，Matveev自己证实，除了Wazawaka，他还使用了Babuk、BorisElcin、unc1756 和Orange等昵称，Matveev本人在接受采访时表示，他在俄罗斯过着“平凡的生活”，从未接触过执法机构。
检察官也指控Matveev在网络犯罪论坛上使用了令人眼花缭乱的绰号，包括“Boriselcin”，这是一个健谈而傲慢的人，同时也是Babuk的公众形象，Babuk是一个在2020年新年前夜出现的勒索软件附属程序。
此前的报道显示，Matveev的另一个身份包括暗网论坛RAMP的创始人“Orange”。RAMP是“Ransom Anon Market Place”的缩写，安全公司Flashpoint的分析师表示，该论坛的创建是“直接回应了‘几个大型暗网论坛在勒索软件团伙DarkSide的Colonial Pipeline攻击后禁止勒索软件集体在其网站上发布消息’”。
在暗网论坛XSS的一个又一个帖子中，可以看到Matveev所谓的别名“Uhodiransomwar”发布了五天后拒绝谈判的公司的数据库下载链接。
5月20日，在XSS论坛上，LockBit勒索软件团伙账号“LockBitSupp”评论了FBI将Mikhail Matveev列入国际通缉名单的消息，他认为登上FBI荣誉榜“很酷”，并希望这样做。
Matveev被指控共谋传送赎金要求，共谋破坏受保护的计算机，以及故意损坏受保护的计算机。如果罪名成立，他将面临超过20年的监禁。
与此同时，美国财政部已将Matveev添加到其非法金融交易人员名单中。此外，美国国务院悬赏1000万美元逮捕和/或起诉马特维耶夫，但只要他继续居住在俄罗斯，他就不太可能面临这两种情况。
根据美国司法部（DOJ）的消息，一名美国公民在密苏里州法院认罪，承认经营一个暗网销售盗刷支付卡的网站并出售属于该国数万名受害者的金融信息。
Michael D. Mihalo，又名Dale Michael Mihalo Jr.，在暗网上化名“ggmccloud1”，被指控建立了一个名为Skynet Market的暗网交易网站，专门从事贩卖信用卡和借记卡数据的交易。
2016年2月22日至2019年10月1日期间，Mihalo和他的同伙还在AlphaBay Market、WallStreet Market和Hansa Market等其他暗网市场上兜售他们的卡片。每个市场都要求用户以包括比特币在内的数字货币进行交易。
美国司法部在2023年5月16日发布的一份新闻声明中表示：“Mihalo组建并指挥了帮助他在暗网上出售这些被盗财务信息的团队。每个同谋都受益于Mihalo作为ggmccloud1的可信声誉，他们在暗网上建立了比他们单独出售更多的被盗金融信息。”
“Mihalo个人拥有、发送和接收与49084张被盗支付卡相关的信息，目的是将支付卡信息在暗网网站上贩卖，所有这些都是为了推动盗刷阴谋的实施。”
被告的一名同伙Taylor Ross Staats担任“卡片检查员”，确保出售的财务信息仍然有效，并且没有被相关金融机构注销。
据估计，Staats通过这些服务至少赚取了价值21000美元的比特币。2022年12月14日，他承认在行动中扮演的这一角色，犯有一项共谋实施接入设备欺诈的罪行。他将面临最高五年的监禁。
司法部补充说，现年40岁的伊利诺伊州人Mihalo从这些计划中获得了价值超过100万美元的加密货币。
被告已承认一项共谋实施访问设备欺诈罪，最高可判处五年徒刑，以及一项访问设备欺诈罪和六项洗钱罪，每项罪名最高可判处10年徒刑入狱时间。他还被勒令没收所有非法所得。
根据他的认罪协议条款，Mihalo还被勒令没收他通过犯罪获得的任何个人财产，包括价值数百万美元的加密货币、金融账户和不动产，并同意对由法官在量刑时确定的数额。
美国司法部刑事司助理检察长Kenneth A. Polite,Jr.、密苏里州西区检察官Teresa A. Moore、FBI网络司助理局长Bryan Vorndran和FBI负责特工Charles Dayoub堪萨斯城办事处宣布了这一消息。
联邦调查局堪萨斯城外地办事处调查了此案。
美国刑事司计算机犯罪和知识产权科的高级律师Louisa Becker和密苏里州西区的美国助理检察官Matthew Blackwood正在起诉此案。司法部国际事务办公室提供了重要帮助。
美国司法部还感谢加拿大皇家骑警的执法同事在此案中提供的协助。
本月早些时候，美国当局还关闭了Try2Check暗网市场，这是一个流行的俄罗斯平台，网络犯罪分子使用该平台来确认被盗信用卡信息的合法性。