由欧盟和欧洲委员会的CyberEast联合项目组织的在线犯罪收益区域会议于2021年10月4日至5日使用网上在线活动举行。该会议启动了该地区的一系列国内活动，深入探讨了网络犯罪调查和金融调查/情报之间的合作问题，并特别关注某些类型的由信息和通信技术促成的欺诈、虚拟货币和暗网。
CyberEast是欧洲联盟和欧洲委员会的一个联合项目，由欧洲委员会根据欧洲睦邻友好工具（ENI）在东部伙伴关系（EAP）地区实施。
参与国：摩尔多瓦、亚美尼亚、白俄罗斯、格鲁吉亚、阿塞拜疆和乌克兰。
该项目旨在通过符合《布达佩斯网络犯罪公约》及相关文书的立法和政策框架，加强司法和执法当局的能力以及机构间合作，并提高在刑事司法、网络犯罪和电子证据方面的有效国际合作和信任，包括服务提供商和执法部门之间。
近100名网络犯罪调查员和检察官、金融调查和金融情报官员、安全专家（CSIRTs、国家安全部门）以及来自东部伙伴关系地区的私营部门实体（银行组织和互联网服务提供商）参加了这次活动。
除了与国际专家就这些主题进行深入讨论，以及在活动期间从东部伙伴关系国家收集的意见，区域会议还介绍了金融调查、虚拟货币和暗网培训课程，该课程将于2021年10月和11月作为系列国家培训向东部伙伴关系国家推出。
会议的所有材料，包括活动期间进行的现场在线投票，都可以从以下链接中获取。
CyberEast项目
犯罪收益在线材料
CyberEast项目开展以下活动： 一、立法和政策框架以及遵守《布达佩斯公约》，包括通过：
– 通过国家评估评估《布达佩斯网络犯罪公约》的遵守情况
– 为制定/更新网络犯罪战略和行动计划做出贡献
– 编写关于网络犯罪和网络安全的国家和地区报告趋势和威胁
– –刑事司法当局和政策制定者的高级别区域和国家会议，以评估关键问题
二、加强司法和执法当局的能力以及机构间合作，包括通过：
– 评估机构设置、能力、能力、培训需求以及机构间合作差距和区域网络犯罪单位的机会
– 有助于更新和/或为网络犯罪部门制定培训计划
– –关于网络犯罪调查和数字取证的培训课程、案例模拟练习和模拟试验
– –制定网络犯罪/事件报告和计算机安全事件响应小组 (CSIRT) 与刑事司法当局共享数据的商定程序
三、加强在刑事司法、网络犯罪和电子证据方面的有效国际合作和信任，包括服务提供商和执法部门之间的合作，包括通过：
– 为涉及网络犯罪和电子证据的刑事案件制定司法协助请求准则
– 研讨会、培训和模拟用于提高 24/7 联络点的技能、设置和能力
– 网络犯罪部门和检察官关于使用模板用于数据保存和订户信息的国际请求的培训课程
– 案例模拟练习开发网络犯罪国际合作的技能
– 支持执法和刑事司法当局之间的合作协议
– 开发标准模板和获取私营部门实体持有的数据的程序的讲习班
– 支持公私合作对话
意大利反黑手党局（DIA）在其涵盖2020年上半年的最新报告中表示，意大利黑手党组织，特别是该国最强大的犯罪集团’Ndrangheta，正越来越适应加密货币和暗网等现代工具。
黑手党集团特别利用了加密货币比特币和门罗币。(Source: Pixabay.com) 在线暗网交易市场提供的匿名性在这场新冠疫情流行中对犯罪分子特别有价值，因为许多常规的走私和分销网络由于社会隔离措施而被关闭。
“然后应该特别注意合成药物的出现，合成药物的销售也通过“暗网”传播，这是一种在当前新冠疫情流行情况下使用的更灵活的工具，并且可以通过加密货币进行匿名交付。”报告说。 深网或暗网一词指的是通常无法通过谷歌、雅虎或bing等常规搜索引擎访问的互联网层。
意大利警方反黑手党部门一位不愿透露姓名的官员告诉德国媒体Die Zeit，黑手党组织特别利用了加密货币比特币和门罗币。
“据报道，他说：“所有犯罪组织，包括黑手党类型的组织，都有兴趣使用这些工具开展业务。”
据Die Zeit报道，在数起案件中，意大利当局逮捕了使用无法追踪的比特币购买毒品的嫌疑人
当局在今年早些时候发现，人们转向暗网购买的不仅仅是毒品。4月，意大利警方逮捕了一名40岁的男子，他曾试图雇佣杀手对其前女友造成严重伤害。
该男子还曾试图使用加密货币来支付可能的杀手服务。在2019年的一个类似案件中，一名美国妇女向一个名为 “西西里杀手国际 “的暗网实体支付了价值1.2万美元的比特币，以谋杀她一个外遇男友的妻子。
虽然像Cosa Nostra这样的西西里黑手党组织对暗网非常熟悉，但他们不太可能通过暗网提供暗杀服务，该网站只是一个骗局。
路透社近日发表报道称，根据区块链数据平台Chainalysis周二发布的一份报告，在2019年4月至2021年6月期间，中国加密虚拟货币地址向与诈骗和暗网操作等非法活动有关的地址发送了价值超过22亿美元的虚拟货币。
它补充说，这些地址也从非法来源获得了20亿美元的加密虚拟货币，使中国成为虚拟货币相关犯罪的大国。该报告分析了中国政府打击下的虚拟货币活动。
然而，Chainalysis说，就绝对值和相对于其他国家而言，中国与非法地址的交易量在这两年内急剧下降了。它指出，最大的原因是没有大规模的庞氏骗局，如2019年涉及加密货币钱包和交易所PlusToken的骗局，该骗局起源于中国。
用户和客户在PlusToken骗局中估计损失了30亿至40亿美元。
Chainalysis的报告说，中国绝大多数加密虚拟货币的非法资金流动都与骗局有关，尽管这种情况也有所下降。
Chainalysis全球公共部门首席技术官Gurvais Grigg在给路透社的电子邮件中说：”这很可能是因为PlusToken提高了认识，以及该国家的打击行动。 ” 报告还提到了从中国贩运芬太尼的情况，芬太尼是一种非常有效的麻醉性止痛药，用于治疗严重疼痛或手术后疼痛。
Chainalysis说，洗钱是另一种明显的基于加密虚拟货币的犯罪形式，在中国进行的犯罪比例过大。
大多数基于加密货币的洗钱行为涉及主流数字货币交易所，通常是通过场外进行交易，其业务是建立在这些平台之上的。
Chainalysis指出，中国正在对促进这种场外非法交易活动的企业和个人采取行动。它引用了中国几家OTC企业的创始人赵东的例子，他在去年被捕后于5月承认了洗钱指控。