暗网交易市场“帝国市场”（Empire Market）是一个允许用户匿名买卖非法商品和服务的暗网市场。本周，“帝国市场”的一名联合创始人因帮助他人贩卖毒品、黑客工具和被盗信息而被判处40年联邦监禁，被判刑男子名为拉海姆·汉密尔顿（Raheim Hamilton），今年30岁，是弗吉尼亚州本地人。
汉密尔顿在今年早些时候已承认毒品共谋罪名，并同意没收价值逾1亿美元的比特币以及弗吉尼亚州的多处房产。周一，美国伊利诺伊州北区联邦地区法院的地区法官史蒂文·西格（Steven C. Seeger）判处汉密尔顿40年联邦监禁，并处罚金500万美元。
该判决由伊利诺伊州北区联邦检察官安德鲁·S·布特罗斯、联邦调查局芝加哥分局负责人瑞安·惠伦、美国邮政监察局芝加哥分局负责人尼古拉斯·布恰雷利以及国土安全调查局纽约分局代理负责人皮特·吉扎斯共同宣布。政府方面由助理联邦检察官安·玛丽·E·乌尔西尼代表。
臭名昭著的“帝国市场”促成了超过400万笔交易 汉密尔顿现年30岁，来自弗吉尼亚州萨福克。2018年至2020年间，他与托马斯·佩维（Thomas Pavey）共同拥有并运营“帝国市场”。该暗网市场迅速在毒贩与网络犯罪分子中流行起来，用于销售毒品、被盗或泄露的账户凭证、被盗的个人身份信息、假币和计算机黑客工具等。
据检方消息，该暗网网站共完成超过400万笔交易，总成交额约4.3亿美元。其中绝大多数为毒品交易，金额约3.75亿美元。卖家出售的毒品包括芬太尼、可卡因、冰毒（甲基苯丙胺）与海洛因等。美国司法部的新闻稿给出的数量包括：至少13.3公斤芬太尼、447公斤可卡因、72公斤冰毒、103公斤海洛因。
该暗网市场按“欺诈”、“毒品与化学品”、“假冒物品”、“软件与恶意软件”等类别分类出售违法商品。起诉书称，至少有一次，“帝国市场”上的假美元现金直接卖给了当局执法人员。该平台之所以越来越受欢迎，是因为平台要求所有交易必须使用加密货币，并鼓励用户通过混币（mixer）等服务清洗销售所得；还允许买家对卖家如何隐藏邮寄毒品进行评分。加密通信与混币服务，是其吸引用户的重要因素。
帝国市场的结局并不是退出骗局 据起诉书，汉密尔顿与佩维最初曾合作在已关闭的暗网交易市场AlphaBay上合作出售假美元。AlphaBay于2017年被关停后，两人于2018年2月1日创建并开始运营“帝国市场”。区块链分析公司TRM Labs称，“帝国市场”在AlphaBay被摧毁后数月上线，很快成为西方暗网市场生态中的主要平台之一。
2020年夏天，“帝国市场”突然下线，无法访问。当时用户都认为该市场运营方实施了“退出骗局”（exit scam），卷走用户约3000万美元比特币。一直到4年后，美国当局突然指控两名男子经营暗网市场Empire Market，人们才意识到，“帝国市场”的倒闭是因为执法查封。
加密货币、汽车、房产、金条均被没收 汉密尔顿同意没收约1230枚比特币（BTC）以及约24.4枚以太坊（ETH），并交出弗吉尼亚州三处房产。按当时公开报道中的市价估算，仅比特币部分约合1亿美元左右。
同案被告佩维现年41岁，来自佛罗里达州奥蒙德比奇，去年已承认联邦毒品共谋罪名。他同意没收约1584枚比特币、两箱25盎司金条、三辆汽车以及佛罗里达州两处房产，定于本月晚些时候由同一法官量刑。两人合计同意没收的比特币约2814枚；按部分报道中约每枚8.3万美元的市价粗算，合计约2.34亿美元。
美国司法部此前表示，在针对该平台的调查过程中已查扣价值约7500万美元的加密货币，并取得现金与贵金属。
被没收的比特币可能进入美国“战略比特币储备” 部分报道关注被没收比特币的最终去向。2025年3月白宫行政令规定，在刑事或民事案件中最终没收的比特币可进入“战略比特币储备”（Strategic Bitcoin Reserve），原则上不得出售；但允许例外，例如向可识别的犯罪受害人返还资金。司法部相关通报未明确说明汉密尔顿被没收的比特币最终将如何处置。
美国国会亦在讨论类似安排。9月16日，众议院一委员会以28票对21票推进一项战略比特币储备法案，拟将被没收比特币至少持有20年。若相关没收最终生效且不适用例外，“帝国市场”相关比特币可能按行政令进入以持有而非出售为目的的储备。
美国正全力打击各种类型的暗网犯罪 美国司法部近年持续将暗网平台取缔列为重点，已针对BreachForums、BidenCash、Archetyp等暗网市场采取行动。
本周，美国司法部还宣布，一名42岁乌克兰—俄罗斯双重国籍男子承认运营“Your Mule Cashout”洗钱平台，该平台组织了约1.5万名“钱骡”（money mules）及相关网络基础设施组成的复杂网络，用于洗钱至少1000万美元，这些钱是黑客从750个银行账户中窃取的。 此人在格鲁吉亚共和国被捕后认罪，最高可能面临50年监禁。
“暗网下/AWX”年初曾报道，运营暗网毒品市场Incognito Market的台湾人Rui-Siang Lin因该市场处理逾1.05亿美元毒品交易而被判监禁30年。
汉密尔顿已获刑；佩维的量刑尚未作出。两人同意没收的资产与最终执行，仍以法院与主管机关后续程序为准。
根据美国司法部的新闻稿，现年30岁、来自弗吉尼亚州萨福克的拉希姆·汉密尔顿（RAHEIM HAMILTON）于周一在伊利诺伊州北区联邦地区法院认罪，为2020年代初期的一起重大网络犯罪案件画上了句号。
这名弗吉尼亚州男子与人共同创建并运营了臭名昭著的暗网交易市场——“帝国市场”（Empire Market），该暗网市场允许用户匿名买卖非法商品和服务。检方表示，该暗网市场涉及的非法商品交易额高达4.3亿美元，包括海洛因、冰毒、可卡因、假币和被盗信用卡信息。
汉密尔顿在芝加哥承认犯有联邦毒品共谋罪。根据该罪名，最低刑期为十年联邦监狱监禁，最高刑期为终身监禁。美国地区法官史蒂文·C·西格（Steven C. Seeger）将量刑听证会定于2026年6月17日举行。
被告认罪的消息由伊利诺伊州北区联邦检察官安德鲁·S·布特罗斯（Andrew S. Boutros）、联邦调查局芝加哥分局负责人道格拉斯·S·德波德斯塔（Douglas S. DePodesta）、美国邮政监察局芝加哥分局代理负责人玛丽·约翰逊（Mary Johnson）以及国土安全调查局纽约分局代理负责人迈克尔·阿方索（Michael Alfonso）共同宣布。政府方面由助理联邦检察官梅洛迪·威尔斯（Melody Wells ）和安·玛丽·乌尔西尼（Ann Marie Ursini）代表。
汉密尔顿和托马斯·帕维（THOMAS PAVEY）于2018年至2020年共同拥有并运营“帝国市场”。在此期间，该暗网市场促成了超过400万笔交易，总价值超过4.3亿美元，使其成为当时最大的同类暗网市场之一。该网站提供的非法产品和服务包括管制药品、被盗或泄露的账户凭证、被盗的个人身份信息、假币和计算机黑客工具。管制药品的销售最为普遍，该网站运营期间的毒品净销售额接近3.75亿美元。两人于2024年被控犯有多项罪行，这些罪行最高可判处终身监禁。
汉密尔顿在认罪协议中承认，他和帕维设计了“帝国市场”（Empire Market）的暗网网站，旨在帮助用户逃避执法部门的侦查，并协助用户洗钱，以掩盖非法交易。汉密尔顿和帕维规定，该暗网网站上的所有交易都必须使用加密货币进行。“帝国市场”的商品按“欺诈”、“药品和化学品”、“假冒商品”和“软件和恶意软件”等类别进行分类。
检察官表示，“帝国市场”（Empire Market）是同类暗网市场中规模最大的暗网市场之一，拥有超过160万独立注册用户和400万笔独立交易，其中毒品销售是最普遍的活动。2020年夏天，“帝国市场”突然关闭无法访问，当时“暗网下/AWX”进行了报道，并认为该暗网市场的关闭是“退出骗局”。据估计，运营者从用户那里窃取了价值3000万美元的比特币。
作为认罪协议的一部分，汉密尔顿同意放弃部分非法所得，其中包括约1230枚比特币、24.4枚以太坊以及位于弗吉尼亚州的三处房产。
现年40岁、居住在佛罗里达州奥蒙德海滩的帕维去年承认犯有联邦毒品共谋罪，并承认参与创建和运营帝国市场。帕维目前正在等待判决，他将面临与汉密尔顿相同的最高刑期。作为认罪协议的一部分，帕维同意放弃部分非法所得，其中包括约1584枚比特币、两箱25盎司金条、三辆汽车以及位于佛罗里达州的两处房产。
“帝国市场”（Empire Market）是在臭名昭著的AlphaBay Market于2017年被查封后兴起的，其创始人Hamilton（又名“Sydney”和“ZeroAngel”）和Pavey（又名“Dopenugget”）的网站正是模仿AlphaBay的模式。2024年，检方宣布对Hamilton和Pavey提起诉讼，称他们曾在AlphaBay Market上出售假美元。
自AlphaBay Market被查封以来，美国政府和国际执法部门针对暗网交易市场与网络犯罪论坛的执法打击行动一直在持续进行。 正如本站昨天报道，FBI已经查封了俄罗斯知名暗网论坛RAMP。
“Empire Market”（帝国市场）
曾是一个流行的暗网市场，曾促成全球用户匿名买卖了价值超过4.3亿美元的非法商品和服务，帝国市场在2020年悄无声息的消失在暗网的长河中，之后一直杳无音讯。
2020年9月，“暗网下/AWX”曾报道了暗网交易市场“Empire Market”的“退出骗局”。所有网友都认为“Empire Market”的幕后所有者是选择卷走了市场用户的加密货币，然后跑路了。然而近日，两名男子在芝加哥联邦法院被指控经营“Empire Market”，才向世人揭开了“Empire Market”关闭的真正原因。
根据美国芝加哥地方法院上周四公布的一份追加起诉书，现年38岁的托马斯·佩维（THOMAS PAVEY，又名“Dopenugget”），来自佛罗里达州奥蒙德海滩，现年28岁的拉海姆·汉密尔顿（RAHEIM HAMILTON，又名“Sydney”和“Zero Angel”），来自弗吉尼亚州萨福克，在2018年至2020年期间拥有并经营“Empire Market”（帝国市场），在此期间，他们促成了大约400万笔供应商和买家之间的交易，价值超过4.3亿美元。起诉书指控佩维和汉密尔顿相互串谋并合谋从事贩毒、计算机欺诈、访问设备欺诈、造假和洗钱活动。追加起诉书中的指控最高可判处终身联邦监禁。
佩维和汉密尔顿目前被美国执法部门拘留，芝加哥联邦法院尚未安排传讯。
追加起诉书由伊利诺伊州北区代理美国检察官莫里斯·帕斯夸尔（Morris Pasqual）、联邦调查局芝加哥办事处特工主管罗伯特·W·“韦斯”·惠勒二世（Robert W. “Wes” Wheeler, Jr.）、美国邮政检查局芝加哥分局主管检查员露丝·门东萨（Ruth Mendonça）和国土安全调查局纽约办事处特工主管伊万·J·阿维洛（Ivan J. Arvelo）宣布。美国助理检察官梅洛迪·韦尔斯（Melody Wells）和安·玛丽·乌尔希尼（Ann Marie Ursini）代表政府。
根据指控，佩维和汉密尔顿曾合作在AlphaBay上宣传和销售美元假钞，第一版的AlphaBay也是一个非法商品的暗网市场，已于2017年关闭。起诉书称，他们于2018年2月1日开始运营“Empire Market”。数千名卖家和买家通过专门的匿名软件和以“.onion”结尾的网站地址访问了“Empire Market”。起诉书称，“Empire Market”上的卖家提供各种非法商品和服务，包括海洛因、甲基苯丙胺、可卡因和迷幻药（LSD）等管制物质，以及假币和被盗信用卡信息。起诉书称，买家可以按类别浏览可用的商品和服务，包括“欺诈”、“毒品和化学品”、“假冒商品”和“软件和恶意软件”等。起诉书称，在使用加密货币完成交易后，买家可以根据多种标准（包括“隐秘性”）对其购买行为进行审查和评级。
在调查期间，联邦执法部门查获了当时价值7500万美元的加密货币以及现金和贵金属。
虽然起诉书对暗网交易进行了惊人的描述，但美国检察官办公室提醒公众，起诉并不代表定罪。佩维和汉密尔顿享有无罪推定，除非在法庭上排除合理怀疑并被证明有罪。芝加哥联邦法院尚未正式确定传讯二人的日期。