Monopoly

美国司法部周五宣布对33岁的米洛米尔·德斯尼卡（Milomir Desnica）提出指控，他是克罗地亚和塞尔维亚公民。他被指控在2019年底在暗网里推出“Monopoly市场”，担任该暗网市场的管理员，并通过所有销售中赚取的佣金获利。 2022年7月，华盛顿的一个联邦大陪审团对德斯尼卡提出了两项​​指控，并要求没收他所指控的罪行的所有收益。他被指控串谋分销和持有并意图分销50克以上的甲基苯丙胺，以及洗钱罪。这些罪名最高可判处终身监禁和20年有期徒刑。 针对德斯尼卡的案件是联邦调查局华盛顿外地办事处的高科技阿片类药物特别工作组和德国奥尔登堡中央刑事调查组（Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg）网络犯罪小组联合调查的结果，该调查确定并定位了德斯尼卡。2022年11月2日，奥地利当局根据临时逮捕令逮捕了他。警方搜查了他的住所和车辆，没收了电子设备和现金。 在德斯尼卡提出异议后，奥地利法院支持了美国的引渡请求，并于周五被引渡。预计嫌疑人将于周一在华盛顿特区联邦法院首次出庭，接受美国地方法院法官卡尔·尼科尔斯（Carl J. Nichols）的审讯。 美国司法部指控德斯尼卡审查和批准想要在”Monopoly市场“上出售毒品的个人的所有申请。检察官表示，所有供应商的申请都包括“他们想要销售的毒品的描述、库存的照片证明以及为通过’Monopoly市场‘完成销售后需支付佣金的协议”。 根据法庭文件，供应商通常同意与”Monopoly市场“运营者分享5%的收入。联邦调查局表示，”Monopoly市场“总共为供应商赚取了至少1800万美元的收入，这意味着该市场的运营者据称赚取了超过90万美元的佣金。 涉嫌在暗网经营”Monopoly市场“的男子被逮捕 ”Monopoly市场“是一个暗网市场，这意味着只能通过使用匿名Tor浏览器才能访问该电子商务网站。在其他毒品中，该网站还销售阿片类药物、兴奋剂、致幻剂和处方药。检察官表示，2021年，卧底的美国执法人员能够从”Monopoly市场“购买超过100克的甲基苯丙胺。 5月份，在欧盟执法机构欧洲刑警组织的协调下，一次代号为SpecTor的联合执法行动，查获了”Monopoly市场“的犯罪基础设施，并逮捕了288名嫌疑人。执法人员还缴获了超过5400万美元的现金和虚拟货币、850公斤毒品（包括安非他明、可卡因、MDMA、LSD和摇头丸）以及117支枪。 参与SpecTor的9个国家分别逮捕了多名嫌疑人：美国（153人被捕）、英国（55人）、德国（52人）、荷兰（10人）、奥地利（9人）、法国（5人）、瑞士（2人）、波兰（1人）、巴西（1人）。 欧洲刑警组织执行主任凯瑟琳·德·博勒（Catherine De Bolle）当时在会议上表示：“这次行动向暗网上的犯罪分子发出了强烈的信息：国际执法机构有手段和能力识别你的非法活动，并追究你的责任，即使是在暗网上。” 针对”Monopoly市场“的案件之所以成立，部分原因是德国当局于2021年12月扣押了”Monopoly市场“的基础设施，这使得警方能够开始识别供应商和客户。美国联邦调查局表示，在司法互助条约的支持下，它从德国收到了市场数据库和论坛数据库的数字取证副本。 通过加密货币追踪溯源，FBI找到幕后的运营者德斯尼卡 美国联邦调查局表示，在研究了德国执法部门查获的市场数据库（其中包括发送给供应商的票据）后，确定了德斯尼卡的身份。调查人员发现，所有发给供应商的票据都包含比特币或门罗币地址，供应商被要求将”Monopoly市场“运营者应得的佣金发送到该地址，虽然这些付款详细信息已在2021年10月22日之前的票据中删除，但在后来的票据中仍然存在。 联邦调查局分析了涉及”Monopoly市场“运营者明显使用的地址的大量交易。按月计算，所有收到的资金中，有一半似乎被转账到存储中，并显然保持不变，另一半被发送到不保留用户详细信息的加密货币交易所。司法部表示：“德斯尼卡随后将非法加密货币出售给塞尔维亚的点对点交易商，以换取法定货币-所有这些都是为了清洗非法毒品销售的收益。” 检察官周六提交给法院的一份支持拘留的备忘录报告说，FBI揭开德斯尼卡的真面目的部分原因是识别出“存入MoonPay.io交易所某钱包的两笔比特币存款，该钱包也收到了2020年7月的’Monopoly市场‘收益”。FBI从MoonPay加密货币交易所获得的记录，使其能够识别用于在MoonPay进行存款的谷歌支付帐户，并追溯到德斯尼卡使用的信用卡和Gmail地址。FBI表示，其中一个电子邮件帐户包含访问”Monopoly市场“的比特币钱包所需的12个单词的助记词。 检察官在备忘录中写道：“他通过各种社交媒体、个人电子邮件帐户以及访问‘Monopoly市场’比特币钱包所需的种子短语，与‘Monopoly市场’直接联系在一起。”

在前几天发布的一份声明中，欧洲刑警组织表示，在一项由欧洲刑警组织协调并涉及9个国家的行动中，执法部门查获了非法暗网市场“Monopoly市场”，缴获了超过5080万欧元（5340万美元）的现金和虚拟货币、850公斤毒品和117支枪支。查获的毒品包括超过258公斤的苯丙胺、43公斤的可卡因、43公斤的摇头丸和超过10公斤的LSD和摇头丸。 这项代号为SpecTor的行动由奥地利、法国、德国、荷兰、波兰、巴西、英国、美国和瑞士的一系列独立的互补行动组成。 情报包作为调查的基础 欧洲刑警组织表示，它一直在根据德国当局提供的大量证据编制情报包，德国当局于2021年12月成功查获了该市场的犯罪基础设施。这些目标包是通过交叉匹配和分析收集到的数据和证据而创建的，作为基础进行了数百次国家调查。 由于警方针对“Monopoly市场”采取的行动而被捕的供应商也活跃于其他非法市场，进一步阻碍了暗网上的毒品和非法商品交易。结果，在欧洲、美国和巴西各地逮捕了288名从事数以万计的非法商品销售的供应商和买家。其中一些嫌疑人被欧洲警察组织视为高价值目标。 逮捕发生在美国（153人）、英国（55人）、德国（52人）、荷兰（10人）、奥地利（9人）、法国（5人）、瑞士（2人）、波兰（1人）和巴西（1人）。 一些旨在查明暗网账户背后其他人的调查仍在进行中。随着执法当局获得供应商广泛的买家名单，全球数以千计的客户现在也面临被起诉的风险。 暗网上的非法市场 在此协调SpecTor行动之前，德国和美国当局还于2022年4月关闭了“Hydra市场”，这是收入最高的暗网市场，估计收入为12.3亿欧元。在针对“Hydra市场”的捣毁行动中，德国当局缴获了2300万欧元的加密货币。 就逮捕人数而言，该行动甚至比之前代号为DisrupTor（2020年）的行动更成功，逮捕人数为179人，Dark HunTor（2021年）为150人。这再次表明，警察当局之间的国际合作是打击暗网犯罪的关键。 欧洲刑警组织执行主任凯瑟琳·德博勒（Catherine DeBolle）在评论SpecTor行动时说：“我们跨越三大洲的执法机构联盟证明，当我们一起工作时，我们都做得更好。这次行动向暗网中的犯罪分子发出了一个强烈的信息：国际执法部门有办法和能力查明你的非法活动并追究他们的责任，即使是在暗网上也是如此。” 欧洲刑警组织的作用 欧洲刑警组织的欧洲网络犯罪调查中心促进了设在荷兰海牙的欧洲刑警组织总部主办的网络犯罪联合行动工作组（J-CAT）框架内促进了信息交流。在通过欧洲刑警组织的数据库交叉检查证据后，欧洲刑警组织的分析人员准备了目标包和交叉匹配报告，其中包含有价值的数据，以确定暗网的供应商。欧洲刑警组织还协调了国际执法行动。 欧洲刑警组织总部位于荷兰海牙，支持27个欧盟成员国打击恐怖主义、网络犯罪和其他严重的有组织犯罪形式。欧洲刑警组织还与许多非欧盟伙伴国家和国际组织合作。从各种威胁评估到情报收集和业务活动，欧洲刑警组织拥有在使欧洲更安全方面发挥作用所需的工具和资源。 根据欧洲刑警组织的说法，参加SpecTor行动的国家包括： 奥地利： 奥地利刑事情报局与各省刑警部门（Bundeskriminalamt und Landeskriminalämter） 法国： 法国海关（Douane） 德国： 联邦刑事警察局（Bundeskriminalamt），奥尔登堡中央刑事调查部（Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg），法兰克福总检察院-网络犯罪中心（Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/Main, Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität），柏林警察局（Polizei Berlin），各警察部门（Dienstellen der Länderpolizeien），德国海关调查（Zollfahndungsämter） 荷兰： 国家警察(Politie) 波兰： 中央网络犯罪局（Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości) 巴西： 皮奥伊州民警（Polícia Civil do Estado do Piauí），联邦区民警（Polícia Civil do Distrito Federal），国家公共安全秘书处-综合行动和情报局-网络行动实验室（Laboratório de Operações Cibernéticas da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência – Secretaria Nacional de Segurança Pública）