在币安的支撑下，印度执法部门摧毁印度最大的贩毒集团
印度麻醉品管制局（NCB）在印度数据安全委员会（DSCI）的支持和世界最大的加密货币交易所币安（Binance）的协助下，成功捣毁了该国最复杂的暗网贩毒集团“Ketamelon”，取得了打击毒品犯罪的重大突破。此次行动在印度执法部门进行了数周的监视和情报收集后，揭露了喀拉拉邦前工程师埃迪森·巴布（Edison Babu）的真面目，他是一个伪装成电商业务的庞大网络毒品销售帝国的幕后主谋。此次行动在印度全国范围内破获了600批毒品和价值800美元的非法加密货币，凸显了暗网卡特尔对加密货币交易的依赖。
执法部门于今年6月29日逮捕了巴布， 巴布被指控为“Ketamelon”的幕后主谋，根据NCB的调查，巴布悄悄建立了一个以数字技术为主导的毒品交易平台，当局称该集团是印度暗网生态系统中最为活跃的贩毒集团之一 。巴布以“Ketamelon”的身份在众多暗网市场接收订单，使用加密通信，并通过印度的邮政和快递网络运送毒品。
据NCB称，“Ketamelon”是暗网交易市场上的四级毒品供应商，这是五星级评级中的最高级别，评级依据其分销的毒品效果和客户服务质量。该供应商主要贩卖LSD，其原料来自国际暗网批发商。
当局估计，在巴布被捕前的14个月里，该贩毒集团利用邮政系统的漏洞实现了规模化和隐秘性，已向印度各地城市运送了约600个毒品包裹，包括班加罗尔、金奈、德里以及喜马偕尔邦和北阿坎德邦的部分地区。在资金方面，该贩毒网络通过门罗币等注重隐私的数字资产进行资金转移，同时还使用了钱包跳转和加密货币混淆技术。
该暗网集团最初涉嫌氯胺酮走私，但近年来转向LSD（迷幻药）。此次行动是NCB一系列重大打击行动中的最新一次。“暗网下/AWX”曾经报道，NCB在2023年还捣毁了当时印度唯一一家五星级暗网毒品供应商赞巴达集团（Zambada）。这些行动凸显了加密货币情报在打击暗网犯罪中日益增强的作用，以及加密平台与执法机构之间日益加强的合作。
此次行动中发现的证据包括一个存放价值约800美元的USDT的硬件钱包，以及币安等平台上的托管钱包。NCB指出，币安在追踪和分析加密货币活动方面提供了帮助，这在识别和冻结非法资金方面发挥了关键作用。前期“暗网下/AWX”报道，币安与美国和台湾执法部门合作，在摧毁臭名昭著的暗网毒品市场Incognito Market中发挥关键作用。
据了解，币安在整个打击行动中提供的关键调查支持，包括协助进行交易分析，识别与此次行动相关的钱包，识别嫌疑人，并根据适用法律冻结非法数字资产。此次警企合作展示了区块链情报与交易所合作如何将数字痕迹转化为可操作的执法结果。 尽管犯罪嫌疑人采取了许多匿名保护措施，调查人员仍然能够绘制和分析链上活动，这表明区块链的开放性与行业合作相结合，可以打破匿名的假象。
币安的合规和调查团队在将区块链透明度转化为执法过程中发挥了关键作用。币安的情报弥合了数字线索与实地执法之间的巨大差距。这项协助不仅有助于识别嫌疑人，还展示了执法部门和行业如何携手打击科技犯罪活动。
币安金融情报部门（FIU）全球负责人Nils Andersen-Röed表示：“犯罪分子可能在暗网的阴影下活动，并使用隐私币，以为自己是隐形的，但他们不可避免地会留下数字痕迹。通过利用先进的分析技术，并与调查人员和其他利益相关者携手合作，我们帮助追踪并冻结了这些非法资金。币安始终致力于积极支持此类行动，确保将不法分子绳之以法，维护加密货币生态系统的安全，造福所有人。”
Nils Andersen-Röed强调，虽然暗网毒贩经常试图使用隐私币和加密货币混币工具来掩盖交易，但他们最终必须将其数字资产兑换成法定货币。他指出，这一过程会留下数字痕迹，只要使用正确的工具并配合，就可以追踪。
NCB成功追踪“Ketamelon”的行动体现了印度新的执法策略，凸显了当局在监控和打击加密货币非法交易方面能力的不断提升。NCB的域名领导力、DSCI的网络知识以及币安的区块链取证技术携手合作，捣毁了印度最复杂的暗网毒品网络之一。
随着加密货币使用量的不断增长，币安始终致力于保护用户，严格合规，并通过现有渠道和授权需求积极参与执法工作。“暗网下/AWX”认为，币安参与此案表明，各大加密货币交易所正在加强其合规和金融情报能力，这不仅是为了满足监管要求，也是为了积极支持执法部门打击加密货币领域的犯罪活动。