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随着印度加大禁毒行动力度，执法机构正面临一项迅速演变的新威胁——利用暗网和加密货币运作的贩毒网络。官员们表示，毒品走私正从传统的陆路、海路和空运路线转向数字空间，这让调查工作变得更加棘手，也让追踪资金流向变得异常困难。 印度情报局的一名官员直言，现在真正麻烦的不再是那些老一套的走私路线。毒品交易已大规模转移至暗网，这构成了重大挑战，而加密货币进一步帮助走私者把贩毒网络藏在数字钱包背后。 他说，在毒品走私案中，追踪资金流向至关重要。传统的陆路、空路和海路运输已经不是主要难题，因为这些是毒贩多年来惯用的传统手段。现在最难对付的是毒枭们用加密货币进行的交易。执法机构发现，极难追踪毒枭进行的加密货币交易。 另一名官员补充道，走私者还拉拢了各种暗网犯罪团伙帮忙，协助其业务拓展。这些犯罪团伙通过加密浏览器和专用系统运作，要追踪这样的行动非常费力，未来这将成为印度执法机构面临的一大挑战。 印度最高禁毒机构——麻醉品控制局（NCB）的数据显示，从2020年到2024年间，该局共立案92起涉及暗网和加密货币的案件。一位官员表示，NCB发现毒品交易正越来越多地转向这种模式，促使该局不得不加强技术手段和网络监控力度。 今年早些时候，印度麻醉品管制局就端掉了一个利用暗网运作、覆盖全印度的毒品分销网络。这个叫“Team Kalki”的贩毒团伙从波兰、德国和荷兰采购高纯度的LSD（麦角酸二乙酰胺）和MDMA（摇头丸），然后采用了一种“投放式”交易手法，即将毒品放置在预先选定的隐蔽地点，供其信任的客户自主取货。他们利用特快专递和各类快递（courier）服务，在印度全国范围内处理了超过1000个订单。为了掩盖资金流向，他们通过充当中转站的“钱骡”钱包账户（intermediary mule wallets）来转账。去年底，印度缉毒局曾捣毁暗网毒品供应商“Ketamelon”。 官员们指出，虽然暗网仍是最大难题，但一种新趋势正在显现：一些小型贩毒团伙开始在没有大型团伙支持的情况下独立运作。暗网使得具备丰富技术专长的人员也能开展毒品贩运活动并独立运作毒品生意。 一名官员解释说，这些小型且鲜为人知的团伙的出现，使得禁毒斗争变得更加艰难。印度的毒品市场主要由“达伍德·易卜拉欣集团”（Dawood Ibrahim Syndicate，简称D-Syndicate）或活跃于“金三角”地区的毒枭所控制。达伍德集团主要活跃在马哈拉施特拉邦、古吉拉特邦和北方地区，在泰米尔纳德邦也有南方业务，其贩运的毒品主要供应印度南部各邦及斯里兰卡。“金三角”地区的贩毒团伙则侧重于印度东北部市场，同时也经由南部各邦向斯里兰卡渗透。运抵斯里兰卡的毒品部分用于当地市场，其余则被走私至泰国。 对付这些大团伙相对容易一些，因为他们常用传统方法，通过陆路、海路或空路走私毒品。但真正构成挑战的是那些由仅一两人组成的、不为人知的小型团伙，他们没有案底，基本处于隐身状态。两三个精通暗网技术的人员聚在一起，便可组建一个贩毒团伙。该官员指出，由于他们不隶属于任何大型犯罪集团，追踪其行踪变得更加困难。 官员最后说，新技术确实带来了挑战，小型未知贩毒团伙不断涌现。但这并不意味着大贩毒集团会完全摒弃传统方式。他们会想尽办法扩大生意，所以各种手段都会用上。 “暗网下/AWX”认为，印度禁毒部门正面临一场升级版的较量——一边是越来越狡猾的数字毒网，一边是需要不断跟进的技术和情报能力。未来的禁毒道路，还得依赖更聪明的打法。 印度致力于通过情报共享、引渡毒枭以及协调打击毒品恐怖主义和贩毒集团等方式加强国际合作，以确保对全球毒品贩运和滥用问题做出集体应对。在总理纳伦德拉·莫迪先生的领导和内政部长阿米特·沙阿先生的指导下，印度国家缉毒局（NCB）重申其对毒品滥用零容忍政策的坚定承诺，并继续与国内外机构密切合作，打击跨境贩毒集团。 NCB在今年5月份开展“愤怒药丸行动”成功捣毁一个国际贩毒集团 5月中旬，在打击跨国合成毒品贩运网络的一项重大突破中，印度麻醉品管制局（NCB）宣布在“愤怒药丸行动”（Operation RAGEPILL）中成功捣毁了一个参与贩运卡普顿（Captagon）的国际贩毒集团，缴获约227.7公斤卡普顿片剂/粉末，并逮捕了一名逾期居留的叙利亚籍成员，该成员系该集团成员。卡普顿（Captagon）主要成分为芬太尼和安非他明，根据《麻醉药品和精神药物法》（NDPS Act），这两种物质均属于精神药物。 根据国外缉毒执法机构提供的情报，印度正被用作贩运卡普顿（Captagon）的过境地。2026年5月11日，警方在新德里内布萨莱（Neb Sarai）锁定一处房屋并进行搜查，查获约31.5公斤卡普顿药片，这些药片被精心藏匿于一台商用印度薄饼切割机中。初步调查显示，这些药片原本计划出口至沙特阿拉伯吉达。初步调查还发现，这名叙利亚籍男子于2024年11月15日持旅游签证入境印度，但其签证已于2025年1月12日过期，他非法滞留印度，并租下了内布萨莱的这处房屋。 对被告的进一步讯问导致警方于2026年5月14日在古吉拉特邦蒙德拉的集装箱货运站（CFS）的一个集装箱内查获约196.2公斤卡普顿粉末。该集装箱从叙利亚进口，申报货物为羊毛。对集装箱进行彻底搜查后，警方查获了3袋共计196.2公斤的卡普顿粉末。初步调查显示，这批查获的货物原本计划转运至海湾地区，特别是沙特阿拉伯及其周边中东国家。在这些地区，滥用卡普顿已成为严重的执法和公共卫生问题。 此次行动是印度首次在国内查获卡普顿毒品，揭露了国际贩毒集团企图将印度作为中转站的行径。它也充分展现了国际情报共享和执法合作在识别、拦截和瓦解跨司法管辖区的跨国毒品贩运网络方面发挥的关键作用，以及世界各国缉毒机构如何携手合作，共同打击跨国贩毒集团。鉴于印度缉毒局此前在孟买查获的另一起重大案件，即在一个来自厄瓜多尔的集装箱中查获 349 公斤可卡因，此次查获案也显得意义重大。这表明，跨国贩毒集团滥用商业货物和集装箱贸易路线跨区域贩运毒品的趋势日益明显。 印度国家缉毒局（NCB）已启动全面调查，以查明毒品采购来源、资金和地下钱庄联系、物流协助者、国际收货人以及与该犯罪集团相关的更广泛的跨国网络。

印度缉毒局（NCB）科钦分局已于12月23日向埃尔讷古勒姆地区法院提交起诉书，指控“Ketamelon”贩毒集团成员通过暗网销售毒品。调查人员认定“Ketamelon”是印度最大的暗网毒品贩卖集团，其活动中心位于喀拉拉邦，该集团被控通过暗网策划复杂的毒品交易。随着起诉书的提交，NCB已启动对两名目前居住在英国和澳大利亚的在逃嫌疑人发出红色通缉令，以便将其引渡回国。 这份起诉书列出了四名被告，其中包括据称的主犯埃迪森·巴布（Edison Babu）及其助手阿伦·托马斯（Arun Thomas），两人均来自穆瓦图普扎（Muvattupuzha），目前已被拘留；以及两名海外行动人员：居住在英国的北帕拉沃尔居民桑迪普·萨吉夫（Sandeep Sajeev）和居住在澳大利亚的哈里克里希南·阿吉·纳瓦斯（Harikrishnan Aji Nawas）。 印度缉毒局（NCB）在一份声明中表示：“一起重大案件涉及一名在迪拜活动的地下钱庄经营者的身份识别和逮捕，该经营者协助印度和斯里兰卡之间的毒品走私。被告在试图逃离该国时被捕，其非法获得的价值2000万卢比的资产已于2025年4月被冻结。 暗网毒品供应商“Ketamelon”声名显赫 今年早些时候，印度缉毒局（NCB）启动了名为“甜瓜行动”（Operation Melon）的全国性暗网毒品贩运调查，缴获了超过1100张LSD邮票、131克氯胺酮以及价值900万卢比的加密货币资产，此后该集团便受到密切关注。行动中，调查人员发现Ketamelon是印度唯一一家“四级”暗网供应商，在印度各地都有联系，这意味着其在暗网生态系统中处于顶级地位，并已活跃供应LSD和氯胺酮近两年。 该犯罪团伙据称从与英国有关联的网络获取高品质LSD，并通过邮政和快递渠道将其分销到印度各大城市和旅游中心。6月份的打击行动中，警方在埃迪森的住所查获了847张LSD邮票、131.66克氯胺酮以及加密货币资产。另一起同期从邮包中查获毒品的案件仍在调查中。 据印度缉毒局（NCB）称，桑迪普·萨吉夫（Sandeep Sajeev）是北帕拉武尔人，现居英国赫尔市，从事物流行业。消息人士称，他利用自己的专业知识接收毒品，主要是埃迪森通过暗网平台订购的LSD，然后重新包装以逃避侦查，最后将毒品转运到印度。 NCB的调查显示，埃迪森通过暗网订购的毒品以包裹的形式从国外运抵，并经过精心隐藏，以躲避国际邮局海关的检查。官员称，这些毒品随后被分销到印度各地，并被运往国外。 哈里克里希南（Harikrishnan）是卡卡纳德人，现居澳大利亚，据称负责该团伙的洗钱工作。该机构称，他最初出国是为了从事酒店管理工作，后来转行做了DJ。他被控将加密货币支付兑换成法定货币，并将资金转移到埃迪森在印度的账户，并从中收取佣金。 调查显示，埃迪森在其位于穆瓦图普扎的住所运营着一套高频发货系统。据称，该团伙每周至少四次通过科塔亚姆、埃尔讷古勒姆和伊杜基三个地区的多个邮局以及私人快递公司寄送包裹，以避免留下明显的作案痕迹。 为了最大限度地降低风险，该团伙每个包裹只装两到三张LSD邮票。印度缉毒局（NCB）消息人士称，阿伦·托马斯主要负责处理这些包裹的寄送。 NCB还就与埃迪森公司有关联的线下氯胺酮走私团伙提起了另一项指控。该团伙涉及伊杜基的一家度假村经营者迪奥尔·K·瓦尔格斯及其妻子安珠·戴维斯，两人于2022年被捕，当时他们涉嫌试图将半公斤氯胺酮走私到澳大利亚。 在调查Ketamelon团伙的过程中，NCB发现了他们与埃迪森公司的关联。然而，该机构澄清，尽管埃迪森、迪奥尔、安珠和哈里克里希南涉嫌合作向澳大利亚运送氯胺酮，但这对夫妇并不知晓埃迪森在暗网上的LSD交易。在2022年涉及这对夫妇的查获案件中，埃迪森并未被列为被告。 印度缉毒局发起红色通缉令，启动对国外涉案人员的引渡程序 印度缉毒局（NCB）正在追查氯胺酮的来源。据NCB称，这些毒品主要来自英国一家名为 GungaDin 的供应商，该供应商是苏斯博士（又名 Tribe Seuss）的同伙，而苏斯博​​士被认为是世界上最大的 LSD 供应商之一。 此外，有情报显示，一名位于瓦拉纳西的供应商被确认为“普拉迪普·巴伊”。尽管埃迪森声称他不知道该供应商的真实身份，但NCB表示已掌握大量线索，此人尚未被正式起诉。 消息人士称，提交起诉书是将国际通缉令从蓝色通缉令升级为红色通缉令的必要条件。满足这一要求后，印度缉毒局（NCB）正通过国际刑警组织引渡桑迪普·萨吉夫和哈里克里希南，同时对更广泛的犯罪网络进行进一步调查。

印度麻醉品管制局（NCB）在印度数据安全委员会（DSCI）的支持和世界最大的加密货币交易所币安（Binance）的协助下，成功捣毁了该国最复杂的暗网贩毒集团“Ketamelon”，取得了打击毒品犯罪的重大突破。此次行动在印度执法部门进行了数周的监视和情报收集后，揭露了喀拉拉邦前工程师埃迪森·巴布（Edison Babu）的真面目，他是一个伪装成电商业务的庞大网络毒品销售帝国的幕后主谋。此次行动在印度全国范围内破获了600批毒品和价值800美元的非法加密货币，凸显了暗网卡特尔对加密货币交易的依赖。 执法部门于今年6月29日逮捕了巴布， 巴布被指控为“Ketamelon”的幕后主谋，根据NCB的调查，巴布悄悄建立了一个以数字技术为主导的毒品交易平台，当局称该集团是印度暗网生态系统中最为活跃的贩毒集团之一 。巴布以“Ketamelon”的身份在众多暗网市场接收订单，使用加密通信，并通过印度的邮政和快递网络运送毒品。 据NCB称，“Ketamelon”是暗网交易市场上的四级毒品供应商，这是五星级评级中的最高级别，评级依据其分销的毒品效果和客户服务质量。该供应商主要贩卖LSD，其原料来自国际暗网批发商。 当局估计，在巴布被捕前的14个月里，该贩毒集团利用邮政系统的漏洞实现了规模化和隐秘性，已向印度各地城市运送了约600个毒品包裹，包括班加罗尔、金奈、德里以及喜马偕尔邦和北阿坎德邦的部分地区。在资金方面，该贩毒网络通过门罗币等注重隐私的数字资产进行资金转移，同时还使用了钱包跳转和加密货币混淆技术。 该暗网集团最初涉嫌氯胺酮走私，但近年来转向LSD（迷幻药）。此次行动是NCB一系列重大打击行动中的最新一次。“暗网下/AWX”曾经报道，NCB在2023年还捣毁了当时印度唯一一家五星级暗网毒品供应商赞巴达集团（Zambada）。这些行动凸显了加密货币情报在打击暗网犯罪中日益增强的作用，以及加密平台与执法机构之间日益加强的合作。 此次行动中发现的证据包括一个存放价值约800美元的USDT的硬件钱包，以及币安等平台上的托管钱包。NCB指出，币安在追踪和分析加密货币活动方面提供了帮助，这在识别和冻结非法资金方面发挥了关键作用。前期“暗网下/AWX”报道，币安与美国和台湾执法部门合作，在摧毁臭名昭著的暗网毒品市场Incognito Market中发挥关键作用。 据了解，币安在整个打击行动中提供的关键调查支持，包括协助进行交易分析，识别与此次行动相关的钱包，识别嫌疑人，并根据适用法律冻结非法数字资产。此次警企合作展示了区块链情报与交易所合作如何将数字痕迹转化为可操作的执法结果。 尽管犯罪嫌疑人采取了许多匿名保护措施，调查人员仍然能够绘制和分析链上活动，这表明区块链的开放性与行业合作相结合，可以打破匿名的假象。 币安的合规和调查团队在将区块链透明度转化为执法过程中发挥了关键作用。币安的情报弥合了数字线索与实地执法之间的巨大差距。这项协助不仅有助于识别嫌疑人，还展示了执法部门和行业如何携手打击科技犯罪活动。 币安金融情报部门（FIU）全球负责人Nils Andersen-Röed表示：“犯罪分子可能在暗网的阴影下活动，并使用隐私币，以为自己是隐形的，但他们不可避免地会留下数字痕迹。通过利用先进的分析技术，并与调查人员和其他利益相关者携手合作，我们帮助追踪并冻结了这些非法资金。币安始终致力于积极支持此类行动，确保将不法分子绳之以法，维护加密货币生态系统的安全，造福所有人。” Nils Andersen-Röed强调，虽然暗网毒贩经常试图使用隐私币和加密货币混币工具来掩盖交易，但他们最终必须将其数字资产兑换成法定货币。他指出，这一过程会留下数字痕迹，只要使用正确的工具并配合，就可以追踪。 NCB成功追踪“Ketamelon”的行动体现了印度新的执法策略，凸显了当局在监控和打击加密货币非法交易方面能力的不断提升。NCB的域名领导力、DSCI的网络知识以及币安的区块链取证技术携手合作，捣毁了印度最复杂的暗网毒品网络之一。 随着加密货币使用量的不断增长，币安始终致力于保护用户，严格合规，并通过现有渠道和授权需求积极参与执法工作。“暗网下/AWX”认为，币安参与此案表明，各大加密货币交易所正在加强其合规和金融情报能力，这不仅是为了满足监管要求，也是为了积极支持执法部门打击加密货币领域的犯罪活动。

为了应对日益严重的数字贩毒问题，印度中央政府成立了暗网和加密货币特别工作组。该工作组将专门监控暗网上的可疑毒品交易。印度主要禁毒执法机构麻醉品管制局（NCB）是这项举措的先行者。 作为该国遏制毒品贩运的更广泛战略的一部分，NCB一直在密切追踪与购买毒品有关的加密货币支付情况。 2020年以来查处92起暗网相关案件 印度内政部国务部长尼蒂亚南德·拉伊（Nityanand Rai）表示，自2020年以来，印度已查处了92起使用暗网和加密货币进行毒品交易的案件。这些数据是在回答反对党议员何塞·K·马尼的议会质询时提出的，马尼询问了贩毒活动中越来越多地使用技术的情况。 年份涉及暗网和加密货币的案件数量涉及快递/包裹的案件数量2020032592021492502022082402023212412024 (截至 4 月)1135全部的921025资料来源：NCB 分数据来看，NCB在2020年报告了3起案件，2021年报告了49起，2022年报告了8起，2023年报告了21起，截至2024年4月报告了11起。但是，数据并未具体说明与暗网或加密货币有关的案件的具体数量。 在同一时期，还记录了1025起涉及包裹或快递员贩毒的事件。这凸显了贩毒者分发非法毒品所采用的各种方法。 除了监控之外，拉伊强调，还采取了各种预防措施，新成立的工作组在监督和分析可疑交易以防止贩毒方面发挥着至关重要的作用。 拉伊提出打击暗网贩毒计划 会议期间，拉伊概述了一项包含13个可操作要点的计划，旨在解决该国日益严重的贩毒和毒品恐怖主义问题，特别注重打击数字货币的滥用。 他说：“已经成立了一个暗网和加密货币特别工作组，以监控暗网上与毒品有关的可疑交易。” 与此同时，NCB启动了以数字取证、暗网活动和加密货币为中心的培训计划，以增强其更有效打击毒品犯罪的调查能力。 尽管印度政府采取了有针对性的方法来监控加密交易，但对加密货币格局的处理却引起了褒贬不一的反应。 财政部长尼尔马拉·西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）在最近的2024年联邦预算演讲中没有提及加密货币，这导致现有的税收法规在另一个财政年度保持不变。 2024年早些时候，财政部下属的金融情报部门（FIU）就对币安等离岸交易所进行了严厉打击，原因是它们不遵守该国的《反洗钱法》。 币安曾是印度加密货币交易领域的主导者，但此次被处以罚款以恢复运营，标志着印度加密货币市场的监管发生重大转变。 尽管存在这些监管障碍，币安仍表示有意重新进入印度市场，但需获得印度金融当局的批准。 印度警方对加密货币取证技术进行培训 去年，印度透露，将在2022-2023财年为各网络犯罪和警察部门的官员提供加密货币取证和调查方面的培训。 此次培训旨在让执法人员掌握打击加密货币相关犯罪的必要技能。 在NCB的指导下，141名警官接受了专门针对暗网调查、加密货币的培训，以及关于数字足迹、从公开来源收集情报和社交媒体分析的研讨会。 此次培训是在区块链情报公司TRM Labs进行的一项调查显示的基础上开展的，该调查显示99%的执法人员需要接受更多加密方面的培训。 #Binance, in collaboration with Thai government agencies, hosted the first-ever blockchain and crypto training workshop for law enforcement in Thailand 🇹🇭 Topics: 🔸 Crypto fundamentals 🔸 Investigation techniques 🔸 Case studies 🔸 Crypto exchanges' roles in crime prevention. pic.twitter.com/ey0LDrrlpi — Binance (@binance) December 7, 2022 印度对加密货币的立场一直有些模糊。