根据美国司法部的消息，美国代理检察官阿贝·麦克格洛辛（Abe McGlothin, Jr.）宣布，一名加州男子因参与德克萨斯州东区加密货币洗钱阴谋而被判处联邦监狱。
2025年3月12日，加利福尼亚州旧金山29岁的John Khuu承认犯有串谋洗钱和串谋经营无牌汇款业务罪，被美国地区法官J. Campbell Barker判处87个月联邦监禁。
根据法庭提供的信息，Khuu与他人合谋通过加密货币清洗其贩毒组织的收益。据德克萨斯州警方称，Khuu从德国非法进口假药和MDMA（“摇头丸”）药丸，然后将其分发给美国各地的客户，主要是在多个暗网市场进行售卖，接受比特币付款。客户通过将加密货币（通常是比特币[BTC]）从他们的暗网交易市场的客户账户转移到Khuu的一个供应商账户来支付购买费用后，Khuu和他的同谋将比特币换成美元，并通过数百笔交易和数十个金融账户清洗和转移收益，洗白这些黑钱。
2022年5月18日，Khuu在德克萨斯州东区被起诉，并被指控犯有洗钱罪。2022年8月17日，Khuu在加利福尼亚州北区被起诉，并被指控非法进口第一类管制物质。2022年8月19日，特工根据两份逮捕令在加利福尼亚州加登格罗夫的一处住宅中逮捕了Khuu。
这些案件由美国特勤局、美国邮政检查局和旧金山国土安全调查局负责调查，并由德克萨斯州东区美国助理检察官D. Ryan Locker和Nathaniel C. Kummerfeld以及加利福尼亚州北区美国助理检察官Charles Bisesto负责起诉。
加密追逃行动 这项工作是Operation Crypto Runner（“加密追逃行动”）的一部分，Operation Crypto Runner是有组织犯罪缉毒特别工作组（OCDETF）的一项行动。该行动是由美国司法部（DOJ）、美国特勤局（USSS）和邮政检查局（PIS）于2022年11月宣布的一项多年联合调查。
OCDETF采用检察官主导、情报驱动、多机构合作的方式，识别、瓦解和摧毁威胁美国的最高级别犯罪组织。今年一月，在OCDETF的努力下，来自加拿大的暗网市场毒品供应商因向美国销售数百万假冒Xanax药丸而被判刑。有关OCDETF计划的更多信息，可以访问官方网站：https://www.justice.gov/OCDETF。
2022年，该行动促成了21人被捕，他们因充当money mules（“钱骡”）并帮助洗钱各种加密货币骗局（包括房地产、电子邮件和杀猪盘）而被捕。上个月，在联邦机构打击行动中，一名蒙大拿州男子也因加密货币洗钱而被定罪。
全方位打击加密货币洗钱 联邦政府采取全方位措施打击比特币洗钱活动并不令人意外。区块链分析公司Chainalysis认为，2024年可能是有史以来通过加密货币洗钱金额最大的一年，金额超过400亿美元，超过了2023年创下的纪录。
该公司认为，如果将贩毒所得也计算在内，这个数字会更高，但该公司表示，追踪“链下”发生的、源自现实世界的犯罪所得更加困难。
美国财政部2024年风险评估发现，尽管洗钱的传统方法仍然占主导地位，但使用加密货币洗钱的普及度和复杂程度都在上升。
许多此类加密毒品洗钱行动的规模越来越国际化。美国缉毒局最新的《国家毒品威胁评估》证实，在美国运营的墨西哥贩毒集团“与中国洗钱组织建立了互惠互利的合作伙伴关系，以洗钱毒品收益，并越来越多地使用加密货币。”
根据美国缉毒局的消息，阿登·麦肯（Arden McCann）因在暗网上经营国际毒品分销集团而被判处30年联邦监禁，该贩毒集团进口了数百万粒假冒的赞安诺（Xanax）药片并销售给美国客户。
“阿登·麦肯的行为将利益置于公众健康和安全之上，”缉毒局亚特兰大分局代理特工Jae Chung表示。“缉毒局将继续追究那些躲在键盘后面、利用暗网牟取暴利的人的责任。”
美国代理检察官理查德·S·莫尔特里（Richard S. Moultrie, Jr.）表示：“假药的生产和分销继续对公共安全构成严重威胁，尤其是通过暗网市场匿名贩卖时。由于我们州、联邦和外国执法合作伙伴的辛勤调查努力，麦肯的非法贩毒活动已被捣毁。”
“美国正处于用药过量肆虐的灾难性时期，伪装成假处方药的合成阿片类药物的威胁极高。联邦调查局将尽一切努力追究销售假药的罪犯的责任，”联邦调查局亚特兰大分局代理特工肖恩·伯克（Sean Burke）说。“这次判决证明了佐治亚州以及国内和国外机构的出色执法合作。”
“麦肯的判决发出了一个明确的信息，即贩毒及其给我们社区带来的破坏是不能容忍的。我们将继续致力于追究那些贩卖毒品和威胁公共安全的人的责任，”负责乔治亚州和阿拉巴马州的亚特兰大国土安全调查局特工史蒂文·施兰克（Steven N. Schrank）说。“我们的办公室将继续与我们的执法伙伴合作并肩工作，摧毁这些危险的网络，保护我们公民的福祉。”
“此次贩毒调查需要多个联邦、州和地方执法机构以及我们的国际合作伙伴的大力协调，以查明并阻止这些危险药物的分销，”亚特兰大分部代理督察主管Jason Krizmanich表示。“邮政督察将继续追捕任何非法利用邮政系统的人。”
加拿大皇家骑警（RCMP）联邦警察局东部地区有组织犯罪项目助理刑事行动官玛丽·伊芙·拉瓦利（Marie Eve Lavallée）警司说道：“芬太尼和非法阿片类药物问题仍然是加拿大皇家骑警最为关注的问题，我们将继续致力于与我们的国际执法伙伴合作，积极追捕助长这一公共卫生流行病的犯罪网络。”
根据美国代理检察官莫尔特里（Moultrie）在法庭上提出的指控和其他信息：2015年10月，麦肯被拉瓦尔（加拿大魁北克省）警方逮捕，此前他被认定在暗网上使用名为“DRXanax”的供应商昵称进行贩毒。作为调查的一部分，加拿大当局查获了大约200万颗假冒的Xanax药丸、5台药丸压片机、阿普唑仑粉末、3000颗MDMA药丸、超过20万美元现金、15支枪支、防弹背心和毒品账簿。毒品账簿显示，麦肯和其他人从中国购买了阿普唑仑，将阿普唑仑压制成假冒的Xanax药丸，然后将这些药丸卖给美国各地的客户。
尽管被捕，麦肯仍继续在暗网上贩卖毒品，包括芬太尼类似物。美国执法部门随后进行的调查显示，至少从2015年11月到2020年2月，麦肯在暗网上的十多个交易市场上运营着多个供应商页面。调查还显示，使用过各种昵称与绰号的麦肯是2015年至2020年期间暗网上最大的毒品供应商之一，向美国49个州分销毒品，创造了超过1000万美元的收入。
麦肯于2020年2月26日因佐治亚州北区指控被加拿大当局逮捕，并于2022年6月9日被引渡至美国。
现年37岁的阿登·麦肯（Arden McCann）来自加拿大魁北克省，被美国地区法官J.P. Boulee判处30年监禁，随后接受10年的监督释放。他还被罚款100万美元。2023年9月23日，麦肯承认了贩毒和洗钱共谋罪。
此案由美国缉毒局、联邦调查局、食品药品管理局、国土安全调查局、美国邮政检查局和美国国税局刑事调查局联合调查，并得到了加拿大皇家骑警的大力协助。
美国助理检察官布洛克·布罗金顿（C. Brock Brockington）以及前美国助理检察官塔尔·柴肯（Tal Chaiken）和尼克·哈蒂根（Nick Hartigan）负责此案的起诉工作。国际事务办公室的审判律师也为本案提供了协助。
这项工作是组织犯罪缉毒特别工作组（OCDETF）行动的一部分。OCDETF采用检察官主导、情报驱动、多机构合作的方式，识别、瓦解和摧毁威胁美国的最高级别犯罪组织。有关OCDETF计划的更多信息，请访问https://www.justice.gov/OCDETF。